本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销第五期股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的 公告 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发 ...

| | | 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数量 | 计划减持比 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | 格区间 | | | | 吴飞 | 不超过：21,100 股 | 不 超 过 ： | 竞价交易减持，不 | 2024/6/11～2024/9/8 | 按市场价格 | 股权激励取得 | 个人资金需求 | | | | 0.0022% | 超过：21,100 股 | | | | | | 付龙柱 | 不超过：70,575 股 | 不 超 过 ： | 竞价交易减持，不 | 2024/6/11～2024/9/8 | 按市场价格 | 股权激励取得 | 缴纳税费等个人资金 | | | | 0.0073% | 超过：70,575 股 | | | | 需求 | 以上减持比例以公司截止 2024 年 5 月 16 日的股本 963,594,253 股为计算基准。预披露期间，若公司股票发生停牌情形的， 实际开始减持的时间 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 第五期股票期权激励计划注销部分股票期权以及 第三个行权期行权条件成就事项的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯 迪"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、张洁律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其 他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 就公司第五期股票期权 激励计划(以下简称"本次激励计划")注销部分股票期权以及第三个行权期行权条件成就 (以下简称"本次注销及行权事宜"), 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核 查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面资料或副 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、严雪瑾律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十二次会议于 2024 年 5 月 17 日在爱柯迪成长中心 2 号教室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件与电话相结合的方式 发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的议案》（详 见临时公告，公告编号：临 2024-044） ...

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的议案》（详 见临时公告，公告编号：临 2024-044） 4 名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十六次会议于 2024 年 5 月 17 日在爱柯迪成长中心 2 号教室以现场 结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件与电话相结合 的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,641,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7298 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 爱柯迪股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于第五期股票期权激励计划第三个行权期行权条 件成就的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股 ...

爱柯迪股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年五月十七日 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会议案………………………………………………………………….2 | | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 17 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | 21 | | | 议案四：2023 年度利润分配预案 | 27 | | | 议案五：2023 年年度报告及摘要 | 28 | | | 议案六：关于公司董事 年薪酬的议案 2023 | 29 | | | 议案七：关于公司监事 2023 年薪酬的议案 | 30 | | | 议案八：关于聘请 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 2024 | 31 | | | 议案九：关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案 | 34 | | | 议案十：关于公司 年度银行授信的议案 2024 | 37 | | | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关 工商变更登记手续。具体内容如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转换公司债券转股引起的股份变动 修订说明如下： | 序号 | 《公司章程》相应条款 | | | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 89,7 ...