| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款 方式存放部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审 议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集 资金的议案》，同意公司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放 不超过 55,000.00 万元募集资金。自第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度及有效期内可 滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根 据发起人股东名称变更情况和工商部门要求，拟对公司章程第十八条发起人名称部分 内容进行修订，修订说明如下： | 序号 | 《公司章程》相应条款 | | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司发起人为宁波爱柯迪投资管理有限公司、XUDONG | | | 第十八条 公司发起人为宁波爱柯迪投资管理有限公司、XUDONG | | | | | ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订，第三届董事会第二十五次审议修订， 第三届董事会第二十七次审议修订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告（相关内容详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 1 会议召开时间：2024年6月6日（星期四）上午11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a significant increase in revenue and net profit for 2023, with operating income reaching 5.957 billion yuan, a year-on-year growth of 39.67%, and a net profit attributable to shareholders of 913 million yuan, up 40.84% [2] - In Q1 2024, the company achieved operating income of 1.642 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 30.69%, and a net profit of 232 million yuan, up 36.92% [2] - The gross margin improved slightly, with 2023 and Q1 2024 gross margins at 29.09% and 29.67%, respectively [2] - The company is expanding its capacity in the new energy sector, with a focus on core components for electric vehicles, and plans for new production bases in both domestic and international markets [2] Financial Performance Summary - For 2023, the total revenue was 5.957 billion yuan, with a growth rate of 39.67% compared to 2022 [4] - The net profit for 2023 was 913 million yuan, with a net profit growth rate of 40.84% [4] - The company forecasts net profits of 1.141 billion yuan, 1.422 billion yuan, and 1.761 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 16.48, 13.22, and 10.68 [3][4] - The revenue growth rates for the next three years are projected at 26.14%, 25.23%, and 23.41% [4] Capacity Expansion and Product Development - The company is diversifying its customer base to include major multinational automotive parts suppliers and new energy vehicle manufacturers [2] - The sales revenue from products for new energy vehicles accounted for approximately 30% of total sales in 2023, with expectations for significant growth in this segment [2] - The second phase of the production base in Ma'anshan, Anhui, is progressing, and the second phase of the factory in Mexico is planned to be operational by 2025 [2]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，原董事会秘书 付龙柱持有爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或 "公司"）股份 282,300 股，占公司总股本的 0.0293%，其股份来源为 公司实施股权激励计划获得的股份。 减持计划的主要内容：公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《部分监事、高级管 理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-047）。付龙 柱拟减持股份不超过 70,575 股，即不超过公司总股本的 0.0073%。减 持价格将根据减持时的市场价格确定，通过上海证券交易所集中竞价 的交易方式减持，减持期间为自上述公告日起 15 个交易日后的 90 天 内（2024 年 6 月 11 日至 2024 年 9 月 8 日）。若在减持计划实施期间公 司发生送股、资本公积金转增股本、可转债转股等股本变动事项的，将 根据股本变动对减持数 ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）董事 会于 2024 年 5 月 24 日收到董事会秘书付龙柱先生的书面辞呈。董事会秘书付 龙柱先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，付龙柱先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会 对付龙柱先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司董事、副总 经理董丽萍女士代行董事会秘书职责。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 1 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》第十四条的规定，我局决定对你采取责令改正的行政监管措 施，并记入证券期货市场诚信档案。你应积极采取措施，消除违规行为的影响， 并加强证券法律法规学习，恪尽职守、谨慎勤勉，切实规范减持上市公司股票行 为，杜绝此类行为再次发生。请于收到本决定书之日起 30 日内制定整改方案并 向我局提交整改报告。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股东国 金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划的唯一受益人盛洪，于 2024 年 5 月 20 日 收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的行政监管措施决定书《关于对盛 洪采取责令改正措施的决定》（【2024】26 号）。现就具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容 盛洪： 1 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销第五期股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的 公告 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发 ...