| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和 部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公 司2023年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请 公司2023年年度股东大会审议。 独立董事张晓燕、周小明、焦点、鞠源的述职报告见上海证券交易所网站 （htt ...

CONTENTS CONTENTS About this report 01 Chairman's speech 03 About Sinoma International 05 Sustainable development management 11 | Outlook | 121 | | --- | --- | | ESG key performance | 123 | | Indicator indexes | 133 | | Feedback form | 135 | Hold the pen of "digital intelligence" to write a new chapter of high-quality development 17 Effectiveness enhancement: charting the chapters of functional management 22 Innovation-driven: depicting the blueprint of business development 23 Intelligent leadership: sketch ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四 次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 25 日以现场 结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》，同意提请2023年年度股 东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，同意提请2023年年度股东 大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《 ...

中国中材国际工程股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000106 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或讲入"注册会计师行业统一位管买会（htm://acc.mof.eos.cn）"讲行杏验 中国中材国际工程股份有限公司 页 次 内部控制审计报告 1-2 6 (10) 5835 0011 佐育: 86 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000106 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国中材国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度审计与风险管理委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》 《审计与风险管理委员会实施细则》的有关规定，作为中国中材国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员 会成员，我们勤勉尽责，切实履行审计监督职责，现就 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 | 2023-01-09 | 审议通过了《大华会计师事务所提交的 | 事务所要与前任 | | --- | --- | --- | | | 2022 年度审计计划（与管理层沟通函）》、 | 会计师做好沟通， | | | 《关于<中国中材国际工程股份有限公司 | 保障年度审计工 | | | 2022 年度重大风险防控报告>的议案》。 | 作顺利过渡；结合 | | | | 公司规模、时间计 | | | | 划、境外业务，人 | | | | 员安排、审计考 | | | | 虑、实施程序要进 | | | | 一步细化，针对并 | | | | 购重组企业，要强 | | | | 化审计程序， ...

中国中材国际工程股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大华所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机 构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为中国中材国际工程股份有 限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，于 2024 年 3 月 11 日至 3 月 13 日对中材国际自本次交易实施以来 2023 年有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 （二）财务顾问主办人 崔力、王骋道、贾睿 （三）现场检查时间 2023 年 3 月 11 日-13 日 （四）现场检查人员 崔力、贾睿 （五）现场检查手段 现场检查人员通过查阅相关文件资料、查看公司运营状况等方式对中材国际 2023 年度 经营情况、公司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关 ...

(1) 根据《企业会计准则第8号—资产减值》: 资产存在减值迹象的，应当 估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额 与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表 明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回 金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减 值准备。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正 地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业 实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度计提减值准备50,090.03 万元。公司本次计提减值 ...

中国中材国际工程股份有限公司 可持续发展战略 2024 年 3 月 | 一、 | | 中材国际可持续发展战略蓝图 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | | 中材国际可持续发展蓝图 | 2 | | (二) | | 中材国际"1324"可持续发展战略 | 2 | | | 1. | 坚持一个核心 | 3 | | | 2. | 培育三个价值 | 3 | | | 3. | 把握两条主线 | 4 | | | 4. | 聚焦四个目标 | 5 | | | 5. | 关注十大领域 | 5 | | | | 二、中材国际可持续发展战略保障措施 | 10 | | (一) | | 建立全面组织体系 | 10 | | (二) | | 搭建完善制度体系 | 10 | | (三) | | 构建高效工作机制 | 11 | | (四) | | 建立健全数字平台 | 11 | | (五) | | 高质量高标准信息披露 | 11 | 一、 中材国际可持续发展战略蓝图 (一) 中材国际可持续发展蓝图 可持续战略的搭建旨在通过结合可持续发展理念，建立、梳理、优化中材国际 可持续发展管理体系，将可持续发展管理体系 ...