公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国中材国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

Scan the code to follow us 2024 Environmental, Social, and Governance Report Contents About this report Chairman's speech About Sinoma International Sustainable development management 01 03 05 13 | Outlook | 95 | | --- | --- | | ESG key performance | 97 | | Indicator indexes | 108 | | Feedback form | 110 | Conduct an overall layout to build a green and low- carbon industrial chain 19 Solidify the foundation for our sustainable development | Strengthen the foundation of | 27 | | --- | --- | | governance to s ...

中国中材国际工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002621 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 中国中材国际工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ） 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度非 1-32 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002621 号 中国中材国际工程股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中 ...

关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24国工K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场互动+视频直播+网络文字互动，公司将针对2024 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00-17：30 网络直播地址： 1. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提 ...

中国建材集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等规则要求，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 本公司）公司通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公 司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验 资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资 ...

扫码关注我们 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 走进中材国际 夯实可持续发展根基 01 03 05 13 | 未来展望 | 95 | | --- | --- | | ESG关键绩效表 | 97 | | 指标索引 | 108 | | 意见反馈表 | 110 | | 全篇布局， | | --- | | 打造绿色低碳产业链 19 | | 夯实管治根基， | | | --- | --- | | 稳固健康运营保发展 | 27 | | 夯实治理根基 | 28 | | 合规廉洁经营 | 31 | | 保障员工权益 | 37 | | 根植绿色理念， | | | 坚持环境友好求永续 | 49 | | 绿色清洁生产 | 50 | | 融入循环经济 | 59 | 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Governance Report 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Gov ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-022 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知，2025年3月24日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生 主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国中材国际工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,983,121,239.24元。截至2024年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润 为人民币1,154,372,745.97元。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公 司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配预案如下： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实 ...