审核报告 中国中材国际工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易业绩承诺期届满之标的资产减值测试 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺期届满 之标的资产减值测试审核报告 大华核字[2024]0011005412 号 页 次 目 录 中国中材国际工程股份有限公司 1-2 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业 绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 I í 中国中材国际工程股份有限公司 1-5 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业 绩承诺期届满之标的资产减值测试报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) --- -- - -- - -- - -- - -- - 中国中材国际工程股份有限公司 86 (10) 5835 0011 传直· 中国中 材 国际 工 程 股 份 有 限 公 司 发 行 股份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 业绩 承 诺 期 届 满 之 标 的 资 产 减 值 测 试 审核报告 大华核字[2024]0011005412 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和股东的合 法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事9人，其中，独立董事3人，为董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略、投资与ESG委员会、审计 与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任第七 届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会和提名 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 张晓燕，美国国籍，女，1976 年出生，美国哥伦比亚大学博士， 教授职称。曾任康奈尔大学 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中国中材国际工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"独立财务顾问")作为中 国中材国际工程股份有限公司(以下简称"中材国际"或"上市公司")发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公 司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定, 对本次交易所涉及的业绩承诺范围公司北京凯盛建材工程有限公司(以下简称"北京凯 盛"》、中材国际智能科技有限公司(原南京凯盛国际工程有限公司,以下简称"中材 智科")、中国建筑材料工业建设西安工程有限公司(以下简称"中材西安")、中国 非金属材料南京矿山工程有限公司(以下简称"南京矿山")和重庆中材参天建材有限 公司(以下简称"重庆参天")2023年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况进行了 核查,具体情况如下: 一、业绩承诺及补偿安排 (一)业绩承诺情况 1. 业绩承诺范围 本次交易的交易对方同意对标的资产中采用收益法评估并定价的资产在业 ...

关于中材矿山建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 大华核字[2024]0011005407 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关 于 中 材 矿 山 建 设 有 限 公 司 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mef.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.me£©a·京24xkli7K 关于中材矿山建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 页 次 录 í 关于中材矿山建设有限公司 2023 年度业绩承 1-2 诺实现情况专项审核报告 1-8 i i 关于中材矿山建设有限公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传真:86(10) 专项审核 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 录 页 次 大华核字[2024]0011005409 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） .mof.gov.cn) 报告编码:京246UF 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (1 1-2 11 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度涉 1 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 í 专项说明 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005409 号 中国中材国际工程股份有限公司全 ...

中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十五日 中国中材国际工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到独立董事周小明、焦点、鞠源出具的《独立董事独立性自查情 况报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《中国 中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司 董事会就公司在任独立董事周小明、焦点、鞠源在 2023 年度的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周小明、焦点、鞠源的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 ...

专项审核报告 大华核字[2024]0011005405 号 关于北京凯盛建材工程有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 据生编和 · 京24FH00Y 关于北京凯盛建材工程有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 页 次 录 关于北京凯盛建材工程有限公司 2023 年度业 1-2 Í 绩承诺实现情况专项审核报告 关于北京凯盛建材工程有限公司 2023 年度业 1-5 11 绩承诺实现情况的说明 士华会计师赢各所 |特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 专项审核报告 大华核字[2024]0011005405 号 中国中材国际工程股份有 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国中 材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为 1,071,495,576.52元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税）。截至本公告披露 日 ， 公 司 总 股 本 2,642,317,423 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 1,056,926,969.20元（含税）。本年度公司现金分红金额（含 ...

中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大华所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机 构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名范鹏飞，2005 年 ...

中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 通过了《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的议案》，后该议案于 2023 年 12 月 20 日经 2023 年第四次临时 股东大会审议通过。公司独立童事对上述议案发表了事前认可和同意 的独立意见。 二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定， 审计与风险管理委员会对大华所履行监督职责的情况如下： （一）审计与风险管理委员会对大华所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计与风险管理委员会实施细则》《审计与风险管理委员会 年报工作规程》等 ...