关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-16 南方电网储能股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-11 南方电网储能股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度南方电网 储能股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东净利润 为1,013,569,950.91元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09515元（含税）。截 至2023年12月31日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算合计拟 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.09515 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 派发现金红利 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-13 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理 业等。与公司同行业上市公司审计客户 9 家。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大 信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 2.业务信息 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元。审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 1 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人胡继晔，1966 年 10 月生，中共党员，经济学博士、 教授、高级经济师。现任公司独立董事、中国政法大学商学院 金融系教授，博士生导师，系法律和金融专业人士。报告期内， 兼任许继电气股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 （二）独立董事个人履职聚焦重点 本人系法律和金融专业人士，利用自身专业 ...

中国国际金融股份有限公司关于 南方电网储能股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为南方电 网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"或"上市公司"）重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 等相关法律法规的要求，对南网储能 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 根据公司经营发展需要，2023 年，公司与关联方南方电网财务有限公司（以下简 称"财务公司"）重新签订了《金融服务框架协议》，双方本着依法合规、平等自愿、风 险可控、互利互惠的原则，业务稳步推进。 （二）财务公司情况 财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公 司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨璐，1956 年 7 月生，中共党员，教授级高级会计 师。现任公司独立董事，系会计专业人士。曾任南方电网财务 有限公司党组书记、董事长，2016 年 8 月退休。报告期内， 兼任保定天威保变股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法 律法规所规 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 New Silk Road Investment Pte Ltd 新思路投资有限公司（新加坡） 人员姓名 时间 2024 年3月18日 地点 广州 上市公司接待人 董事会秘书钟林、证券事务代表田凌 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、公司主营业务发展方向是什么？调峰水电与抽水蓄能、 新型储能是如何协同发展的？ 答：目前公司主营业务有抽水蓄能、新型储能和调峰水电三 大板块，未来将重点发展抽水蓄能和新型储能业务。抽水蓄能、 新型储能都是调节电源，总的来说都是为电力系统安全稳定高效 投资者关系活动 运行服务的，但在容量规模、响应速度、布置地点等方面各有特 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 华福证券 人员姓名 时间 2024 年3月12日 地点 广州 上市公司接待人 董事会秘书钟林 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、目前公司抽水蓄能核准规模有多少？建设投产计划如 何？ 答：除了 4 个在建项目外，2023 年公司新增核准 5 个抽水 蓄能项目，按照规划，新核准的 5 个项目将在“十五五”期间建 成投产。公司将抓紧推进项目工程建设，争取早投产早受益。但 投资者关系活动 因施工条件等客观因素影响，投产时间存在一定的不确定性。 ...

南方电网储能股份有限公司 关于控股股东一致行动人承诺股份限售期届满 暨自愿延长股份限售期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年9月14日，南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电 力股份有限公司，以下简称"公司"或"南网储能"）披露了《云南 文山电力股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》（公告编号：临 2022-75），公司控股股东一致行动人云南电网有限责任公司（以下 简称"云南电网公司"）作出承诺，其在公司重大资产重组前持有的 公司股份18个月内（2022年9月8日至2024年3月8日）不以任何方式转 让。截至本公告披露日，上述承诺股份限售期届满，云南电网公司持 有的146,719,000股公司股份未以任何方式转让，承诺事项履行完毕。 2024年3月7日，公司收到云南电网公司关于自愿延长股份限售期 的承诺函，基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，云南 电网公司自愿作出如下承诺： 一、自愿延长持有的南网储能股份限售期 18 个月，即自 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 投资策略会 参与单位名称及 国投证券、长城基金、博时基金、国任保险、与非研究院，国海 人员姓名 证券、大成基金 时间 2024 年3月5日-6日 地点 深圳 上市公司接待人 证券事务代表田凌 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、公司抽水蓄能电站是否有峰谷价差获利？有辅助服务收 入么？ 答：公司现在抽水蓄能电站的收入包括容量电费和电量电 费，目前还没有峰谷价差的获利。 根据南方区域“两个细则”，抽水蓄能机组当年抽发累计利 投资者关系活动 用小时数超过 2700 小时且抽水累计利用小时数超过 1550 小时 ...