证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-78 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立基金暨 关联交易的公告》（2023-79）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 所持文山暮底河水库开发有限公司股权无偿划转的议案》。 同意将公司所持文山暮底河水库开发有限公司 25.78%股权无偿 划转给公司的全资子公司云南储能有限公司持有。划转后，公司不再 直接持有文山暮底河水库开发有限公司股权。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于2023年12月19日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2023年12月25日在广州以现场、视频及通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、杨璐、 胡继晔、吕志4位董事现场出席，刘静萍、曹重、江裕熬、陈启卷4 位董事以视频方式出席，李定林董事以 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-80 南方电网储能股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，同意聘任田凌同志为公司证券事务代表（简 历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。 田凌同志具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的 职业道德，已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：020-38128117 电子邮箱：nwcn@es.csg.cn 1 附件： 田凌同志简历 田凌，男，1987 年 12 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位， 工程师、经济师，现任南方电网储能股份有限公司董事会办公室副总 经理。主要工作经历： 2013.07-2016. ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-76 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,639,651,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.5922 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 ( ...

北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 南 方 电 网 储 能 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 （广州） 律师事务所 www.dentons.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277006 Fax: +86 20-85277002 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所 ...

南方电网储能股份有限公司监事会 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-77 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举金昌铉先生 担任本公司第八届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 12 月 13 日在广东省广州市以现场结合视频的方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事一致推举金昌 铉监事主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 14 日 1 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 R其他 中信证券策略会 参与单位名称及 大成基金、淡水泉投资、汐泰投资、江苏瑞华投资、鑫巢资 人员姓名 本、思晔投资、庐雍资产、云禧基金、前方基金、睿璞投资、 丹禾易嘉、景元投资、玄甲基金、普信、德汇投资 时间 2023年11月22日 地点 广州 上市公司接待人 董事会秘书钟林 员姓名 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况整理 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 R特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 恒健粤澳基金，中信建投、建信基金 人员姓名 时间 2023年11月20日 地点 电话会议，现场交流 上市公司接待人 董事会秘书钟林，董事会办公室、计划与财务部、战略规划部 员姓名 负责人 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况整理 主要内容介绍 1、国家核定抽水蓄能电站电价的核定方式是什么？是否 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 R其他 中金公司策略会 参与单位名称及 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）、国泰基金管理有限 人员姓名 公司、广发证券股份有限公司、建信养老基金管理有限责任公 司、恒越基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、新华资 产管理股份有限公司、泉果基金管理有限公司、阳光资产管理 股份有限公司、鹏扬基金管理有限公司、深圳市中泓汇富资产 管 理 有 限 公 司 、 仁 桥 （ 北 京 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 、 Barings 、 Gladwealth Investment Group 、 Hao Capital、Hillhouse Capital、KKR ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-67 南方电网储能股份有限公司 关于举办“投资者走央企活动”情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年11月9 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）组织 开展了“投资者走央企活动”。本次活动旨在加强公司与机构投资者、券商、财 经媒体的沟通交流，增进资本市场对公司的了解。现将活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年11月9日 2.地点：公司本部会议室、清远抽水蓄能电站、芙蓉电池储能站 3.调研机构（排名不分先后）：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、 国新投资有限公司、北京泰德圣私募基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、 紫金财产保险股份有限公司、华宝基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 R特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 摩根士丹利投行 人员姓名 时间 2023年11月7日 地点 在公司办公楼通过电话会议形式与投资者沟通交流 上市公司接待人 董事会秘书钟林，董事会办公室、计划与财务部、规划发展部 员姓名 负责人 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况整理 主要内容介绍 1、公司目前抽水蓄能装机规模以及十四五、十五五规 ...