九州通医药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汤谷良） 2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科 学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委 ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 详见公司同日披露的《九州通 2023 年度董事会工作报告》。 三、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 详见公司同日披露的 2023 年度独立董事述职报告。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-020 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公 司"）召开第六届董事会第三次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根 据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由 董事长刘长云主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 章程 （2024 年 4 月修订草案） 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 中文名称：九州通医药集团股份有限公司 英文名称：JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号。 邮政编码：430051 ...

第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或 原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 九州通医药集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范九州通医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，进一步明确公 司董事会秘书职责及其分管的工作部门，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书处，由公司董事会秘书领导和管理，具体办 理信息披露、公司治理、股权管理等事务。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得 ...

九州通医药集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理 办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-022 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公 司"）召开第六届监事会第三次会议，本次会议以现场方式召开，根据公司《监 事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、微信 等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席许 应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 1、2023 年年初母公司未分配利润 6,313,776,291.36 元，加上 2023 年度母公 司实现净利润 2,662,758,837.89 元，提取 10%法定公积金 266,275,883.80 元、对 股东分配 1,069,334,720.50 元，期末未分配利润为 7,640,924,524 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-024 九州通医药集团股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：中审众环） 2024 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，财务审计费 235 万元，内控审计费 55 万元。本次 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曾湘泉） 2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科 学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人曾湘泉， 69 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。长期从事劳 动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》等 学术期刊发表多篇论文，2013 年被评为"长江学者"特聘教授。曾任中国人民 大学劳动 ...

的专项审核报告 众环专字（2024）0100515号 由汪 Tel· 027-86791215 关于九州通医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 九州通医药集团股份有限公司 用及其他关联资金往来情况汇总表 众环专字(2024)0100515 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是九州通公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中 ...

九州通医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101100号 -- -- n - -- t and . 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101100 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: | İ . : 中国注册会计师: 中审众环 中国注册会计师: - 1 2024年4月25日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了九 州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、九州通医药集团公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是九州通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据 ...