唐山港集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行 使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国 证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益。 第五 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 多数并担任主席，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主 席应当为会计专业人士。董事会各专门委员会的人员组成、任期、职责范围、议事 规则、档案保存等有关事项由各专门委员会工作细则具体规定。各专门委员会工作 细则由董事会制定。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五 ...

唐山港集团股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体 董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，主席由董事会在委员中任命。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-053 唐山港集团股份有限公司 关于与河北港口集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）与河北港口集团财务有限公司（简 称"财务公司"）于 2023 年 3 月签署《金融服务框架协议》，该协议将于 2023 年 12 月 31 日到期。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司为公司 提供存贷款、资金结算等服务，协议期限为一年。截至本公告披露日，公司间接 1 本次关联交易为公司与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》， 协议期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在该协议有效期内， 公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民 币 50 亿元（含本数），财务公司向公司提供的贷款每日最高余额（包括应 付利息及手续费）不高于人民币 20 亿元（含 ...

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-056 唐山港集团股份有限公司 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 独立董事：肖翔 财务总监：曹栋 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三季度投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  电话会议  其他（投资者热线、腾讯会议） 天风证券、工银瑞信、华泰资管、汇添富基金、兴业证券、 参与单位名称及人员姓名 华创交运、中银基金、华泰保险等 时间 2023年第三季度 2023 年半年度业绩说明会通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）采用上证路演中 地点 心视频直播和网络互动方式，其他投资者交流活动通过电话 会议、腾讯会议等方式 1.2023年半年度业绩说明会 总经理：李建振 独立董事：肖翔 财务总监：曹栋 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书：高磊 ...

中国国际金融股份有限公司 关于唐山港集团股份有限公司收购报告书之 持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"、"收购人"）豁免 要约收购唐山港集团股份有限公司（以下简称"唐山港"、"上市公司"）的财务 顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 持续督导期从唐山港公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年8月 3日至收购完成后的12个月止）。 2022年3月30日、2023年8月30日，唐山港分别披露了2022年年度报告、2023 年半年度报告。结合上述2022年年度报告、2023年半年度报告及日常沟通，中金 公司出具了持续督导总结报告（从2022年8月3日至2023年8月3日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见。本持续督导期所依据的文件、书面资料等由收 购人与唐山港提供，收购人与唐山港保证对其真实性、准确性和完整性承 ...

中国国际金融股份有限公司 关于唐山港集团股份有限公司收购报告书之 2023 年半年度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"、"收购人"）豁免 要约收购唐山港集团股份有限公司（以下简称"唐山港"、"上市公司"）的财务 顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 持续督导期从唐山港公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年8月 3日至收购完成后的12个月止）。 2023年8月30日，唐山港披露了2023年半年度报告。结合上述2023年半年度 报告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度（从2023年1月1日至2023年6月 30日）（以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见。本持续督导期所依据的文 件、书面资料等由收购人与唐山港提供，收购人与唐山港保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 504 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 14 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届十九次 董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届十九次董事会 部分审议事项的独立意见》、《唐山港集团股份有限公司关于召开 2 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-049 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 ...