Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,924,737,928.03, an increase of 11.74% compared to the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,029,180,113.64, reflecting a growth of 15.78% year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,025,071,438.30, up 22.08% from the previous year[17]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.1737, a rise of 15.80% compared to the same period last year[18]. - The weighted average return on equity rose to 5.28%, an increase of 0.56 percentage points year-on-year[18]. - The total profit reached CNY 136,062.88 million, up 15.15% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was CNY 102,918.01 million, reflecting a 15.78% increase[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,324,891,982.35, which is a 12.30% increase compared to the same period last year[17]. - The company achieved a total operating income of 46 billion CNY from coal and related products, representing a significant portion of its revenue[17]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 1,097,475,133.07 for the first half of 2023, compared to CNY 973,683,385.01 in the previous year[98]. Governance and Management - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not disclosed any significant changes in its governance structure or major financial indicators in the report[6]. - The company held its first extraordinary general meeting on February 23, 2023, where one resolution was passed regarding the election of Mr. Ma Xiping as a non-independent director of the seventh board[38]. - The second extraordinary general meeting took place on March 16, 2023, approving four resolutions, including amendments to the company's articles of association and the election of Mr. Zeng Kun as a supervisor[39]. - The annual general meeting on April 26, 2023, approved nine resolutions, including the financial budget for 2023 and the profit distribution plan for 2022[40]. - The company experienced significant changes in its board and management, with multiple resignations and new appointments, including Mr. Ma Xiping as chairman and Mr. Cao Dong as the financial director[41]. - The company is focusing on improving its operational efficiency and governance through the recent changes in its leadership team[41]. - The company has committed to enhancing its governance structure by electing new directors and supervisors to ensure compliance with legal regulations[42]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements based on current information and data, emphasizing the need for investors to recognize potential risks[5]. - The company faces risks related to economic cycles and industry trends, particularly affecting the demand for bulk cargo such as coal and steel[36]. - Environmental policy changes may increase the company's operational costs due to stricter regulations and the need for enhanced environmental protection measures[36]. - The company is implementing refined management practices to control costs amid rising raw material prices and labor costs[36]. Environmental Initiatives - The company is actively promoting green port construction and has established a leadership group for this initiative[24]. - The company has committed to advancing green port construction and integrating sustainable practices into its operations[36]. - The company has implemented a new oil and gas recovery system at the terminal to manage VOC emissions, alongside maintaining a wastewater treatment station and two sets of oil and gas recovery facilities[49]. - The company has constructed 4 sets of high-voltage shore power facilities and 14 sets of low-voltage shore power facilities, with a total of 192 ship arrivals and a connection time of 7,010 hours in the first half of 2023, resulting in a power supply of 197,400 kWh[58]. - The company has developed a "Green Port Construction Work Plan for 2023" to enhance its environmental management level and promote pollution reduction and carbon neutrality initiatives[56]. Subsidiaries and Investments - The company has a 100% stake in several subsidiaries, including the liquid chemical terminal and port logistics companies[8]. - The company is currently researching and evaluating plans for the bulk cargo berths project at the Tangshan Port Jing Tang Port Area, which has not made substantial progress due to policy adjustments and market conditions[28]. - The company has established multiple subsidiaries, including Shanxi Tanggangtong IoT Technology Co., with a registered capital of 1,000 million RMB, focusing on technology services and logistics[31]. - The company has a subsidiary, Tangshan Port (Shanxi) Logistics Co., with a registered capital of 4,000 million RMB, providing comprehensive logistics services including cargo handling and customs declaration[31]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were CNY 22,897,827,938.37, down 1.87% from the end of the previous year[17]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥6,658,729,521.79, accounting for 29.08% of total assets, a decrease of 1.72% compared to the previous year[27]. - Long-term equity investments increased to ¥3,218,493,457.07, representing 14.06% of total assets, with a growth of 9.04% year-on-year[27]. - The company reported a total of 67,825,174.33 CNY in port service fees for the first half of 2023, with an estimated annual amount of 140,000,000.00 CNY[73]. - The company reported a total equity of 20,537,477,562.04 RMB as of June 30, 2023, compared to 19,173,430,124.37 RMB at the end of the previous year, indicating a growth of approximately 7.1%[105]. Compliance and Legal Matters - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding independence and related transactions, ensuring no adverse impact on minority shareholders[63]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[65]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to violations of laws or regulations during the reporting period[65]. - The company has not reported any overdue guarantees or guarantees that have not been fulfilled[80]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[96]. - Future guidance indicates a targeted revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by increased demand in the coal and logistics markets[17]. - The company plans to enhance its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the logistics sector[19].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-043 唐山港集团股份有限公司 七届十六次监事会会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司新增 2023 年度关联交易的预计为公司日常生产经营中发 生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十六次监事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以 电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份 有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审核公司 20 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-047 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

唐山港集团股份有限公司独立董事事前认可意见 唐山港集团股份有限公司 独立董事关于七届十九次董事会部分审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为唐山港集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，经审阅相关文件资料，现就提交公司七届十九次董事会审 议的部分事项发表如下事前认可意见： 一、新增公司2023年度日常关联交易预计 本次新增公司2023年度日常关联交易的预计系基于公司日常生产经营所 需，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 二、续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的执业资格以及为上市公 司提供审计服务的经验与能力，在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、 客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务。续聘会计师事务所 事项符合有关 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-048 唐山港集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-046 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开七 届十九次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，为进一 步落实党组织在公司治理中的法定地位，健全和完善党组织运行机制，拟对《公 司章程》有关条款进行修改。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改 后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内容如下： | 在议案正式提交董事会或总经理办公 | | --- | | 会前就党委的有关意见和建议与董事 | | 会、经理层其他成员进行沟通。 | | （三）进入董事会、经理层的党委成员 | | 在董事会、经理层决策时，要充分表达 | | 党委意图，并将决策情况及时向党委报 | | 告。 | | （四）进入董事会、经理层的党委成员 | | ...

对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财 务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经中国银行保险监 督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）批准，由河北港口 集团有限公司和秦皇岛港股份有限公司共同出资设立的非银行 金融机构。财务公司注册资本人民币 15 亿元，其中河北港口集 团有限公司占比 60%，秦皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 从事固定收益类有价证券投资；中国银保监会批准的其他业务。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-044 根据唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）经营业务需要，预计与关 联方新增2023年度日常关联交易金额14,600万元。其中，公司全资子公司 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司预计向公司控股股东唐山港口 实业集团有限公司（简称"唐港实业"）销售劳保用品，预计新增与唐港 实业销售商品款200万元；因增加绿色港口等级评价、环保提升等项目， 预计与河北港口集团港口工程有限公司（简称"河港工程"）新增工程类 维修费13,900万元；因公司现有拖轮不能满足生产的需要和船员休息时间 的相关管理规定，为满足生产需求，预计新增与唐山港曹妃甸拖船有限公 司（简称"曹妃甸拖船"）拖轮使用费300万元；因公司全资子公司京唐港 液体化工码头有限公司增加生物柴油改建项目以及专业煤炭码头增加洗 车台等项目，预计新增与秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司（简称"方圆 监理"）招标代理费200万元。 本次新增2023年度日常关联交易预计情况已经公司七届十九次董事会会 议及七届十六次监事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关， ...

唐山港集团股份有限公司独立董事意见 唐山港集团股份有限公司独立董事 关于七届十九次董事会部分审议事项的独立意见 三、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见 经认真审阅公司提交的《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》及其他相关文件资料，我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）具备相关的执业资格以及丰富的从事上市公司审计工作经验，有良好的 职业素养，审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，为公司 2023 年度财务审计和内控审计提供相关服务，不存在损害公司或全体股东利益 的情形。因此，我们一致同意公司本次续聘会计师事务所的事项，并同意提交公 唐山港集团股份有限公司独立董事意见 司 2023 年第三次临时股东大会审议。 四、关于对外捐赠的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，经核查有关资料及信息，我们对公司七届十九次董事会的部分审议事项发 表独立意 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 章 程 (2023 年第二次修订) 二○二三年九月 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 党的组织 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 唐山港集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，坚持和加强党的全面领导，规范公司的组织和行为， ...