陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025 年 9 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第一条 为适应陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-037 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的 议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事，公司 《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、《公司章程 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-039 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 1 / 53 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 3 / 53 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 【议案 1】 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 会议议程 2 / 53 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、大会主持人宣布股东大会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、大会主持人宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案目录 【议案 1】《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》..... 4 【议案 2】《关于修订公司部分治理 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 9 日发出会议通知及议案，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫：关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度 的公告》。 表 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Shaanxi Black Cat (SH 601015) held its sixth board meeting on September 12, 2025, to discuss the revision of certain governance systems [1] - For the first half of 2025, Shaanxi Black Cat's revenue composition was as follows: coke accounted for 72.06%, coal tar 6.15%, liquefied natural gas 5.78%, premium coal 3.51%, and synthetic ammonia 3.42% [1] - As of the report date, Shaanxi Black Cat's market capitalization was 7.4 billion yuan [1]

《陕西黑猫焦化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、 进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相 关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会对本公司所登记的内幕信息知情人档案信息的真实性、 准确性、完整性负责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 内幕信息知情人登记管理制度 公司证券事务部为内幕信息登记备案工作的日常工作部门。未经董事会批准， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人 ...

Group 1 - The coke sector experienced a slight increase of 0.13% on September 11, with Yunwei Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] - The trading volume and turnover for key coke stocks were reported, with Yunwei Co., Ltd. closing at 3.50 and a trading volume of 174,000 shares [1] Group 2 - The net capital flow in the coke sector showed a net outflow of 30.537 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 27.677 million yuan [1] - Individual stock capital flows indicated that Baotailong had a net inflow of 4.3111 million yuan from main funds, while An Tai Group experienced a significant net outflow of 14.4761 million yuan [2] - The overall sentiment in the coke sector appears mixed, with some stocks like Yunwei Co., Ltd. seeing retail inflows despite main fund outflows [2]

Core Viewpoint - The coking coal sector experienced a decline of 0.74% on September 10, with Baotailong leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.13% and the Shenzhen Component Index increased by 0.38% [1] Group 1: Market Performance - The closing price of coking coal stocks showed mixed results, with Antai Group rising by 1.71% to 2.38, while other companies like Meijin Energy and Yunnan Coal Energy saw declines of 1.04% and 1.02% respectively [1] - The total trading volume for coking coal stocks was significant, with Meijin Energy recording a transaction amount of 2.22 billion yuan [1] Group 2: Capital Flow - The coking coal sector saw a net outflow of 53.64 million yuan from main funds and 26.69 million yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 80.33 million yuan [1] - Individual stock capital flows indicated that Baotailong experienced the largest net outflow of 23.01 million yuan from main funds, while retail investors showed a net inflow of 24.80 million yuan [2]

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" [1] Core Viewpoints - The coal sector has shown resilience, with a slight increase in prices and a positive outlook for the second half of the year, suggesting a potential balance between supply and demand [6][23] - The report highlights the importance of positioning in high-dividend coal companies and those undergoing turnaround in coking coal and coke sectors [6][23] Summary by Sections Market Performance - As of September 5, 2025, the CITIC coal industry index rose by 0.1%, outperforming the CSI 300 index, which fell by 0.81%, resulting in a 0.91 percentage point advantage [2] - The highest weekly stock price increase was seen in Yunmei Energy, with a rise of 4.03% [2] Supply and Demand Data - Average daily coal sales for monitored enterprises were 6.67 million tons, a week-on-week increase of 0.9% but a year-on-year decrease of 1.9% [2] - The average daily coal production was 6.64 million tons, showing a week-on-week decrease of 0.1% and a year-on-year decrease of 1.7% [2] - Total coal inventory (including port storage) was 25.85 million tons, down 0.7% week-on-week and down 9.1% year-on-year [2] Price Trends - The price index for thermal coal (Q5500K) was 676 CNY/ton, reflecting a week-on-week increase of 0.75% [3] - The average price for coking coal at Jing Tang Port was 1550 CNY/ton, down 4.9% week-on-week [4] - The report notes fluctuations in prices across various coal types, with some showing declines while others have remained stable [4][5] Investment Recommendations - The report suggests that coal prices are expected to rebound in September, with long-term contract prices for different grades of coal being 674, 613, and 551 CNY/ton respectively [6][23] - Recommended companies for investment include major thermal coal firms such as China Shenhua, Shaanxi Coal, and others, as well as coking coal companies like Huabei Mining and Shanxi Coking Coal [6][23]