董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 第二条 董事会提名委员会由董事会设立，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并经董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在提名委员会委员人数达到规定人数以前，提 名委员会暂停行使本工作细则 ...

一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，会议由董事长张林兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选王文军为公司第五届董事会普通董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-072 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-071 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司为子公司 2024 年融资预算提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1.陕西龙门煤化工有限责任公司（简称"龙门煤化"） 2.内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称"内蒙古黑猫"） 3.张掖市宏能煤业有限公司（简称"宏能煤业"） 4.张掖市宏能昌盛能源有限责任公司（简称"宏能昌盛"） 5.新疆黑猫煤化工有限公司（简称"新疆黑猫煤化"） 6.新疆黑猫煤业有限公司（简称"新疆黑猫煤业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次 2024 年度预计担保金额合计不超过 113.73 亿元人民币（以下均为人民 币）。截止本公告日，公司为龙门煤化实际提供的担保余额为 21.3352 亿元，为内 蒙古黑猫实际提供的担保余额为 13.2273 亿元，为宏能煤业实际提供的担保余额为 5.6375 亿元，为宏能昌盛实际提供的担保余额为 0 元，为新疆黑猫煤化实际提供 的担保余额 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易管理制度》（2023 年 12 月修订） 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据法律、法规、规范性文件、公司章程，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 陕西黑猫焦化股份有限公司 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 关联交易管理制度 第一章 总则 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主 体以外的法人或其他组织； （三）由公司关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-070 ●交易目的：为充分发挥套期保值在原料采购和产品销售过程中规避风险、 优化成本的作用，同时防范业务自身风险，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公 司"）拟开展期货套期保值业务。 ●履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届 监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提 交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避原材料、产品价 格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，但进行期货套期保值交易仍可能存 在价格波动风险、内部控制风险、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低公司生产经营相关原 材料及公司产品价格波动风险，公司拟开展与生产经营相关的原材料 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-067 - 1 - 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到 董事贾西平先生的辞职报告。贾西平先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司第 五届董事会董事和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贾西平先生辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽 快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。 贾西平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司董事会对贾西平先生任职期间所做贡献表示衷心感谢。 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司名称：新疆黑猫煤业有限公司 2、注册资本：10,000 万元人民币 3、出资方式：以自有货币资金出资，出资比例为 100% ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟设立全资子公司新疆黑猫煤 业有限公司（暂定名）。 ●投资金额：10,000 万元人民币。 ●特别风险提示：本次设立全资子公司的经营情况受到国家政策、经济环境、 市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。 一、本次投资概述 公司在新疆的战略是资源优先，煤焦气化一体化发展，为进一步优化公司在 新疆地区煤炭业务的统筹规划、投资、管理，公司拟在新疆维吾尔自治区轮台县 设立新疆黑猫煤业有限公司（暂定名），注册资本 10,000 万元。 2023 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》。 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动时间 2023 年 11 月 8 日 (周三) 上午 9:00~10:00 活动地点 公司通过上交所上证路演中心（https:// roadshow.sseinfo.com/） 召开陕西黑猫 2023 年第三季度业绩业绩说明会 活动方式 投资者网上提问 参与活动的管理 层人员 1.董事长、总经理：张林兴 2.副总经理、财务总监：刘芬燕 3.董事会秘书：李斌 4.独立董事：贾茜 | | 1.问：内蒙古"焦炉煤气综合利用项目二期"的"一期 | | --- | --- | | | 100 万吨/年焦炭项目"近况如何？ | | 活动主要内容介 | 答：您好，内蒙古"焦炉煤气综合利用项目二期"的"一期 | | | 100 万吨/年焦炭项目"目前已进入试生产。感谢关注！ | | 绍 | 2.问：公司在新疆的规划是什么？ | | | 答：您好，布局新疆是公司的战略规划，公司在新疆的战略 | | | 是资源优先，煤焦气化一体化发展。感谢关注！ | | 附 件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,750,207,051.25, a decrease of 11.67% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥200,160,807.87, reflecting a decline of 1.95% year-on-year[5]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders reached -¥264,243,407.37, representing a significant decrease of 210.25% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.10, unchanged from the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 210.25% due to a decline in product sales prices and overall gross margin[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 206.80%, impacted by asset impairment provisions from a wholly-owned subsidiary[17]. - Basic earnings per share decreased by 207.81% due to the decline in net profit attributable to the parent company[17]. - The company's net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 315.81 million, compared to a net profit of CNY 240.02 million in Q3 2022, indicating a significant decline[33]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 13,864,739,574.26, down from CNY 17,949,196,586.60 in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 22.98%[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 14,095,027,333.25, down from CNY 17,570,319,499.65 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 19.53%[21]. - The company reported a total revenue from sales and services of CNY 10.13 billion in Q3 2023, an increase from CNY 9.56 billion in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 6.00%[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥21,945,982,803.72, a decrease of 11.20% compared to the previous year[14]. - The total liabilities increased to CNY 11,934,481,111.89 from CNY 10,415,336,558.25, reflecting an increase of approximately 14.59%[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 7,811,113,308.50 from CNY 8,796,491,761.55, a decrease of approximately 11.21%[21]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were CNY 12.18 billion, compared to CNY 11.61 billion at the end of 2022, marking an increase of approximately 4.93%[31]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to CNY 6.77 billion as of September 30, 2023, from CNY 6.83 billion at the end of 2022, a decline of approximately 0.88%[31]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥550,298,938.39, down 8.78% from the previous year[14]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 550.30 million, slightly down from CNY 603.26 million in the same period of 2022[36]. - The company’s investment income for Q3 2023 was CNY 207.58 million, up from CNY 170.99 million in Q3 2022, showing an increase of about 21.35%[33]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 233.64 million, down from CNY 390.47 million at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 40.19%[36]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 114,953, with the largest shareholder holding 45.14% of the shares[17]. - There were no significant changes in shareholder structure or related party transactions reported during the quarter[9]. Mergers and Developments - The company completed a merger with Jinbaolifeng under common control, leading to retrospective adjustments for 2022 data[6]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]. - The company experienced a net loss from the merged entity of CNY -3,149,704.74 in the current period, compared to a net loss of CNY -169,762.86 in the previous period[23]. Borrowings and Inventory - The company reported a significant increase in long-term borrowings, rising to CNY 1,121,930,000.00 from CNY 759,940,000.00, an increase of approximately 47.66%[21]. - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 2.01 billion as of September 30, 2023, down from CNY 2.22 billion at the end of 2022, a reduction of about 9.45%[31]. - The company’s inventory as of September 30, 2023, was CNY 1.87 billion, a decrease from CNY 2.11 billion at the end of 2022, representing a reduction of about 11.50%[31].

●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2023 年半年度业绩说明会（简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-065 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张林兴先生、副总 经理 ...