证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-052 西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wrgold@wrgo ld.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日下午 16:00 ...

西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二三年八月二十九日 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 会议议程 2 | | --- | 议案 1：关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案 ... 3 1 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二三年第二次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议案 1 关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案 各位股东： 六、审议议案 1.《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》 七、股东投票表决 十一、宣布股东大会闭幕 2 西部黄金股份有限 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-041 西部黄金股份有限公司关于控股股东、公司及关联方 规范关联交易承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）收到控 股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称"新疆有色"）、关 联方杨生荣分别发来的《关于调整上市公司收购宏发铁合金收购期限的承诺函》， 并根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相 关规定和要求，结合进一步规范关联交易承诺的实际进展，拟就新疆有色、杨生 荣及上市公司（以下简称"相关承诺方"）有关新疆宏发铁合金股份有限公司（以 下简称"宏发铁合金"）的相关承诺进行延期，具体情况如下： 一、原部分承诺履行情况及延期原因 宏发铁合金主营业务为硅锰合金的生产和销售。受制于早期的投资规模、生 产设计方案、设备选型等因素，部分生产设施与现有行业主流生产设施存在一定 差距，生产效率、盈利能力均有待提升。上市公司作为其重要参股股东，利用自 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-043 西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行 的议案》 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2023-040 西部黄金股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日以现场送达 和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议的通知，并于 2023 年 8 月 11 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以 通讯表决方式出席会议 2 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加 了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 1 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于控股股东、公司 ...

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总 监唐方先生的书面辞职报告。唐方先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，唐方先生 的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对唐方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 2023 年 8 月 11 日公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于指定董事会秘书代行财务总监职责的议案》，在聘任新的财务总监前，公司董 事会指定由董事会秘书孙建华先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快 选聘新的财务总监。 西部黄金股份有限公司 关于财务总监辞职及董事会秘书代行财务总监职责 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-042 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于西部黄金股份有限公司 控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺 延期履行的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等 有关法律法规的规定，就西部黄金股份有限公司控股股东、公司及关联方规范关 联交易承诺延期履行的事项进行了核查，具体核查情况如下： 2022 年，上市公司向新疆有色、杨生荣发行股份购买阿克陶百源丰矿业有 限公司（以下简称"百源丰公司"）、阿克陶科邦锰业制造有限公司和新疆蒙新天 霸矿业投资有限公司 100%的股权（以下简称"重组交易"）。2022 年 9 月 8 日， 上市公司重组交易的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕。 为减少及规范关联交易 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-039 西部黄金股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日以直接送达 和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十四次 会议的通知，并于 2023 年 8 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行 的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http:// ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-033 西部黄金股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）15:30—17:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络远程文字互动 会议问题征集：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2023 年 6 月 26 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：网络远程文字互动 三、参加人员 公司总经理、董事刘俊先生，独立董事陈建国先生，董事会秘书孙建华先生， 财务总监唐方先生。 四、投 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Xinjiang Listed Companies Investor Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on June 16, 2023, from 15:30 to 18:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat, or the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2022 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Legal Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The board assumes legal responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the content [2]