证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2023-044 西部黄金股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 产销量情况说明 公司报告期内标准金生产量、销售量较上年同期增加，主要为外购合质金生产的标准金 3.81 吨，销售 3.76 吨。锰矿石半年度销售 23.08 万吨，其中销售至科邦锰业 13.11 万吨，其 余矿石对外销售。 三、2023 年半年度（1-6 月）矿石原材料的成本情况 单位：万元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》要求， 现将西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度（1-6 月）主要 有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）： 一、2023 年半年度（1-6 月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 ...

西部黄金股份有限公司 关于下属子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-048 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）全资子公司乌 鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称"天山星公司"）拟吸收合并西部黄金 新疆矿产品贸易有限责任公司（以下简称"矿贸公司"）。 一、 本次吸收合并事项概述 矿贸公司经营业务为大宗物料及金精矿采购，并将采购物资销售给西部黄金 下属各矿山。由于大宗物料均采取集中招标采购，矿贸公司已无实质性经营业务， 故天山星公司吸收合并矿贸公司。公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会 第三十五次会议审议并通过《关于天山星公司吸收合并矿贸公司的议案》。天山 星公司通过整体吸收合并方式合并矿贸公司全部资产、负债、权益、业务。本次 吸收合并完成后，天山星公司作为合并方存续经营，矿贸公司作为被合并方，其 独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义 务均由天山星公司依法承继 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-053 (四) 股东大会主持情况及表达方式 本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。 西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,328,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.6159 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 合《公司法 ...

西部黄金股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西部黄金股份有限公司董事会，现提名夏军民、许新强、冯念仁为西 部黄金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任西部黄金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西部黄金股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

西部黄金股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常 (陈建国) (杨立芳) (陈盈如) 公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计，均为 公司正常经营所需，交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本。符合有 关法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权 益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董 事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。 (以下无正文) （本页无正文，为《西部黄金股份有限公司独立董事关于公司 2023 年上半年关联交易执行 情况暨调整全年日常关联交易预计的独立意见》签署页 ) 独立董事签字: 关联交易预计的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交 易》以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，我们作为西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅有关资 ...

第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-045 西部黄金股份有限公司 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十五 次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十 三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议 内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www ...

北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面 同意,不得用作任何其他目的或用途。 本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件, 随公司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所,亦同意将本法 律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。 目传染 北京浩天(乌鲁木齐) 律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致:西部黄金股份有限公司 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所(以下简称"本所")接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所聂晓江、 张凯律师出席公司 2023年第二次临 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-050 西部黄金股份有限公司 关于 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议 ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 2023 年 8 月 29 日，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议审议并通过《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，关联董事何 建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。独立董事对上述议案发表了同 意的独立意见，董事会审计委员会审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审 议通过，关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和杨生荣将在股东大 会上对相关议案回避表决。现将具体情况公告如下： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上海证券交易 所上市公司 ...

西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-051 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-052 西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wrgold@wrgo ld.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日下午 16:00 ...