本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事 会及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促 进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东 的合法权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 江苏恒立液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——方攸同 一、独立董事基本情况 1、基本资料 方攸同，男，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学电气工程专业 毕业并取得博士学位。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，浙江省特级 专家，享受国务院政府特殊津贴，浙江大学高速铁路研究中心主任，国家列车 智能化工程技术研究中心副主任，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会副 主任委员，浙江省博士后联谊会理事长，浙江博菲电气股份有限公司 （001255）独立董事、天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事、本公 司独立董事 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-006 江苏恒立液压股份有限公司 关于全资子公司吸收合并暨 变更部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子 公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司江苏 恒立精密工业有限公司（以下简称"恒立精工"）吸收合并全资子公司江苏恒立 精密传动有限公司（以下简称"恒立传动"）。吸收合并完成后，恒立精工继续存 续，恒立传动法人主体资格将依法予以注销，恒立传动全部资产、债券、债务、 人员和业务由恒立精工依法继承，公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之一 的"线性驱动器项目"的实施主体将由恒立精工、恒立传动变更为恒立精工，该 项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。本 ...

内部控制审计报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0216 号 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒立 液压公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,361,599,627.05, representing a decrease of 2.70% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥601,941,673.95, down 3.77% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.45, reflecting a decrease of 4.26% year-on-year[4]. - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥602.76 million, a decrease of 3.8% compared to ¥626.52 million in Q1 2023[20]. - The total revenue for Q1 2024 was ¥715.50 million, down from ¥735.25 million in Q1 2023, reflecting a decline of 2.3%[20]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥710.86 million, compared to ¥727.20 million in the same period last year, indicating a decrease of 2.2%[20]. - The company reported a total comprehensive income of ¥626.18 million for Q1 2024, down from ¥650.06 million in Q1 2023, representing a decline of 3.7%[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥94,119,476.13, a significant decline of 73.16% compared to the previous year[4]. - Cash flow from operating activities generated ¥94.12 million in Q1 2024, a significant drop of 73% from ¥350.62 million in Q1 2023[23]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of approximately ¥1.14 billion in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥191.55 million in Q1 2023[23]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥4.73 billion, down from ¥7.35 billion at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of 35.5%[24]. - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to approximately RMB 7.7 billion, a decrease from RMB 8.12 billion at the end of 2023[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached ¥18,584,868,072.80, an increase of 3.85% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥3,512,956,462.37 in Q1 2024, compared to ¥3,452,554,861.38 in Q1 2023, indicating an increase of 1.7%[17]. - The company's total equity increased to ¥15,071,911,610.43 in Q1 2024 from ¥14,443,007,894.45 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.4%[17]. - The equity attributable to shareholders increased by 4.36% to ¥15,019,451,832.17 compared to the end of the previous year[5]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,819[11]. - The largest shareholder, Changzhou Hengyi Intelligent Equipment Co., Ltd., holds 495,474,869 shares, accounting for 36.95% of total shares[11]. - The top ten shareholders include both domestic and foreign entities, with the second-largest shareholder, Shennuo Technology (Hong Kong) Limited, holding 221,170,269 shares, or 16.5%[11]. Operational Insights - Significant increases were noted in prepaid expenses (67.22%) and contract assets (63.94%), primarily due to increased material inventory and receivables[8]. - The company experienced a 37.81% increase in trading financial assets, mainly due to the purchase of wealth management products[8]. - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[12]. - The company has not disclosed any new strategies or significant operational changes for the upcoming quarters[14]. - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[14]. Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,654,451,494.55, down from ¥1,710,225,812.85 in Q1 2023, reflecting a cost reduction of 3.3%[19]. - Research and development expenses decreased to ¥106,194,414.34 in Q1 2024 from ¥141,424,687.70 in Q1 2023, a reduction of 25%[19]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥765,240,751.80 in Q1 2024 from ¥776,471,904.65 in Q1 2023, indicating a shift in working capital management[19].

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-005 江苏恒立液压股份有限公司 关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目总投资 | 募集资金拟投 | 使用自有资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 入金额 | 追加投资金额 | | 1 | 恒立墨西哥项目 | 122,681.71 | 25,000.00 | 56,640.00 | 三、 本次募投项目追加投资的原因 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"、"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金人民 币 56,640 万元对公司募投项目"恒立墨西哥项目"追加投资。本议案无需提交 公司股东大会审议。保荐机构已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

2024 年 4 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 方攸同先生、陈柏先生、王学浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 江苏恒立液压股份有限公司 经核查公司现任独立董事方攸同先生、陈柏先生、王学浩先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏恒立液压股份有限公司董事会 ...

公司代码：601100 公司简称：恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月10 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第八次会议的通知，会议于2024年4月20日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年度董事会工作报告》； 该议案详细内容见公司 2023 年年度报告"第四节 经营情况讨论与分 析"。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年年度报告及其摘要》； 江苏恒立液 ...

江苏恒立液压股份有限公司 2023 年年报审计项目组基本信息如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 从事上市 | 在容诚会 | 提供审计 | 司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 所执业 | 服务 | | | 项目合伙人 | 王艳 | 2015年 | 2008年 | 2008年 | 2020年 | 近三年签署过 恒立 液压(601100)、正帆 科技（688596）等上 | | | | | | | | 市公司审计报告。 | | 签字注册会 | 黄剑 | 2017年 | 2011年 | 2011年 | 2023年 | 近三年签署过 巴 比 食品（ 60 53 38 )、 威 晶赛科技（ 87 19 81 ） 等上市公司审计报告 | | | | | | | | 博液压（ 87 12 45 )、 | | 计师 | | | | | | 。 | | | 晋永杰 | 2018年 | 2015年 | 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 使用自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压使用自有资金对募投项目追加投资事项进 行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后， ...