北京市海间律师事务所 关于中国西电电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:中国西电电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下统称"有 关法律")及《中国西电电气股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定, 本所作为中国西电电气股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的 要求,指派本所律师列席公司于 2024年9月27 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会(以下称"本次会议")现场会议,对本次会议召开的合法性进行见证, 并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律 ...

根据《公司章程》的规定，赵永志先生自当选为公司董事长 之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表 人工商变更登记等事项。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 中国西电电气股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举赵永 志先生(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长，任命赵永志 先生担任董事会战略规划及执行委员会主席，任期至本届董事会 届满。截至本公告披露日，赵永志先生未持有公司股份。 2024 年 9 月 28 日 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-039 赵永志先生简历 赵永志先生，1966 年出生，中共党员，西安交通大学电器专 业，本科学历，工程技术应用研究员。历任山东电力设备厂副总 工程师、副厂长、党委委员，山东鲁能泰山电力设备有限公司副 总经理、党委委员，眉山启明星铝业公司副总经理，山东电力设 备有限公司副 ...

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十九次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监 事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月27日以邮 件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年9月27日以现场 方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。依据 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 公司董事共同推举赵永志先生召集并主持本次董事会会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于选举公司董事长的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-038 同意赵永志先生（简历详见附件）担任公司第四届董事 会董事长、战略规划及执行委员会主席，任期至本届董事会 届满。 同意聘任朱琦琦先生（ ...

中国西电电气股份有限公司 （601179.SH） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 27 日 股东大会会议资料 目 录 议案 1 关于 2024 年度中期利润分配的议案 | 关于 | 2024 | 年度中期利润分配的议案 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | | | | | 关于选举董事的议案 4 | | 议案 | 3 | | | | | 关于选举监事的议案 6 | 第2页（ 共7页） 股东大会会议资料 议案 1 各位股东、股东代表： 根据《公司章程》相关规定，综合考虑公司未来发展及全体 股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），至公司 第四届董事会第二十七次会议召开日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发现金红利179,405,882.32元（含税）， 占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 39.66%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整 ...

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 27 日 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-036 中国西电电气股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601179 | 中国西电 | 2024/9/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国电气装备集团有限公司 2. 提案程序说明 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 9 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 51.87%股份 的股东中国电气装备集团有限公司，在 2024 年 9 月 12 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-034 赵启先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公 司及董事会对赵启先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努 力，表示衷心的感谢。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 中国西电电气股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收 到公司董事长赵启先生递交的书面辞职报告，赵启先生因工作变动， 申请辞去公司第四届董事会董事长、董事，以及战略规划及执行委 员会主席、委员，提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他 任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵启先生的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正 常运作，赵启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截 至本公告披露日，赵启先生未持有公司股份。公司将依据有关规 定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-035 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十八次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监 事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月12日以邮 件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年9月13日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选 人的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 永志先生担任公司战略规划及执行委员会委员、提名委员会 委员，委任朱琦琦先生担任战略规划及执行委员会委员。以 上任期均至本届董事会届满时止。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024年9月14日 该议案已经公司第 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-032 中国西电电气股份有限公司 至 2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：西安市唐兴路 7 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-033 中国西电电气股份有限公司 产品中标公告 根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、 常州西电变压器有限责任公司、西电济南变压器股份有限公司、 成都西电中特电气有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、 西安西电高压开关有限责任公司、上海西电高压开关有限公司、 广州西电高压电气制造有限公司、西安西电电力电容器有限责任 公司、西安西电避雷器有限责任公司、无锡恒驰中兴开关有限公 司、江苏南瑞恒驰电气装备有限公司为项目中标人之一，中标变 压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、 避雷器等产品，总中标金额为 12.97 亿元。公司 2023 年度营业收 入为 208.48 亿元。 第 1 页（共 2 页） 二、对公司的影响 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生 积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合 同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实 际合同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内 容以最终签署的合 ...