证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-005 厦门银行股份有限公司 为确保公司平稳运行，在洪枇杷先生的董事长任职资格获得银行业监督管理 机构核准之前，由姚志萍女士代为履行公司董事长、董事会战略与 ESG 委员会主 任委员及法定代表人职责，姚志萍女士仍担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员 会委员职务。 关于董事长辞任的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门银行"）董事会于近日 收到姚志萍女士的辞任函，因组织人事调整，姚志萍女士提出辞去公司董事长及 董事会战略与 ESG 委员会主任委员职务。 厦门银行股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 姚志萍女士 2022 年加入厦门银行担任公司党委书记、董事长以来，面对不 断变化的市场环境，以极强的工作韧性带领全行上下坚决贯彻落实各项金融大政 方针和省市经济工作部署要求，不断推进党的领导与本行公司治理有机结合，围 绕做好金融"五篇大文章"，审慎经营，稳健发展。全行盈利能力逆 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-006 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门 以现场会议方式召开，会议由全体董事推举独立董事戴亦一先生召集并主持。本 次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。 选举洪枇杷为公司第九届董事会董事长（简历详见附件）。洪枇杷的董事长 任职资格尚需经银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机 构核准之日起至第九届董事会任期届满之日止。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过 ...

关于厦门银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 久 天衡時合律师事务所 关于厦门银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2025〕 天衡(意) 字第 017 号 致:厦门银行股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托,指派王哲、许理想律师出席公司 2025年第一次临时股东大会,并就题 述事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门银行股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料 (包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告和本次股东大会股权 2 全国优秀律师事务所,部级文阳律师事务6 레 言 一、释义 在本法律意见书中,除非明确表述或上下文另有定义,下列各项用语具有如 下特定的含义: | 公司 | 是指 | 厦门银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Yao Zhiping from the position of Chairman of Xiamen Bank due to organizational personnel adjustments [1] - Yao Zhiping will continue to perform relevant duties until the qualification of Hong Pizha as Chairman is approved by the banking regulatory authority [1] - Yao Zhiping remains a director and a member of the board's strategy and ESG committee [1]

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached RMB 57.61 billion, an increase of 2.82% compared to the previous year[3] - Net profit for 2024 was RMB 27.05 billion, a decrease of 1.71% from RMB 27.52 billion in the previous year[3] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.89, down 7.29% from RMB 0.96 in the previous year[3] - The weighted average return on equity declined by 1.84 percentage points to 9.36%[3] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 amounted to RMB 4,078.28 billion, reflecting a growth of 4.39% year-on-year[6] - Total liabilities increased by 4.25% to RMB 3,754.59 billion, with total deposits rising by 3.18% to RMB 2,141.85 billion[4] - The equity attributable to shareholders increased by 5.91% to RMB 316.39 billion[4] Loan and Risk Management - The total loan amount was RMB 2,054.58 billion, a decrease of 2.02% compared to the previous year[4] - The non-performing loan ratio improved to 0.74%, down by 0.02 percentage points from the previous year[7] - The provision coverage ratio stood at 391.94%, indicating strong risk mitigation capabilities[7]

厦门银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601187） 中国·厦门 2025 年 1 月 24 日 1 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案 1 厦门银行股份有限公司关于选举洪枇杷为公司第九届董事 | | | 会董事的议案 | 6 | 八、与会代表休息（工作人员统计投票结果） 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 会议须知 会议议程 会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:30 议程内容 七、投票表决 十一、宣布会议结束 3 会议地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"） 董事会 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会会议须知 三、审议各项议案 四、提问交流 五、宣布出席会议股东人数、代表股份数 六、推选计票人、监票人 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间 期限的程序要求的议案》 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-001 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在厦门以 现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人， 亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有 限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 同意于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-002 厦门银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | - ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-055 厦门银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 二、本次裁定情况 本次收到（2024）最高法民再 272、273 号《民事裁定书》，裁定：撤销（2019） 最高法民终 190、191 号民事判决、福建省高级人民法院（2016）闽民初 108 号、 （2017）闽民初 31 号民事判决，本案发回福建省高级人民法院重审。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本案经再审裁定发回重审， 最终审理结果尚存在不确定性，厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行" 或"本公司"）目前无法判断本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响，最 终实际影响以法院审理结果为准。 本公司将持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 2024 年 12 月 9 日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最 高人民法院"）（2024）最高法民再 272、273 号《民事 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-052 李云祥董事因关联关系回避了此议案的表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日以书面 传签方式召开。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司 监事及高级管理人员通过审阅会议材料方式列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》 的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于中创新航关联集团向公司申请 授信的议案》 同意给予中创新航关联集团综合授信额度人民币 18 亿元（敞口 10 亿元）， 其 ...