证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-007 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 1、经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意给予中国邮政储蓄银行 股份有限公司（以下简称"邮储银行"）人民币 67 亿元授信额度（非同业业务）， 额度有效期 3 年。 2、经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意给予上海银行（香港） 有限公司（以下简称"上银香港"）等值人民币 116 亿元授信额度，额度有效期 3 年。 3、经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意给予上银国际（深圳） 有限公司（以下简称"上银国际深圳"）人民币 2 亿元授信额度，额度有效期 3 年。 5、经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意吸收中船财务有限责任 公司（以下简称"中船财务"）同业定期存款日终余额不超人民币 3 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-005 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 4 上述《公司章程》合并修订情况如下： | 原条文 | 修订条文 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 第六条 本行根据《中国共 | 第六条 本行根据《中国共 | 根据《上市 | | 产党章程》和《公司法》的有关 | 产党章程》和《公司法》的有关 | 公司章程 | | 规定，设立中国共产党的组织， | 规定，设立中国共产党的组织， | 指引（2022 | | 党委发挥领导作用，把方向、管 | 开展党的活动，党委发挥领导作 | 年修订）》 | | 大局、保落实，依照规定讨论和 | 用，把方向、管大局、保落实， | 第 12 条修 | | 决定本行重大事项。 | ...

独立董事关于关联交易的事前认可声明 上海银行股份有限公司 上海银行股份有限公司独立董事 李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎 1 根据法律、行政法规、监管部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有 限公司章程》和《上海银行关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司《关于与中国邮政储蓄 银行股份有限公司关联交易的议案》《关于与上海银行（香港）有限公司及相关 企业关联交易的议案》《关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案》《关于与 中船财务有限责任公司关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 一、公司拟给予中国邮政储蓄银行股份有限公司人民币 67 亿元授信额度（非 同业业务）的关联交易事项、拟给予上海银行（香港）有限公司等值人民币 116 亿元授信额度的关联交易事项、拟给予上银国际（深圳）有限公司人民币 2 亿元 授信额度的关联交易事项，以及拟分别吸收上银理财有限责任公司、中船财务有 限责任公司同业定期存款日终余额不超人民币 30 亿元的关联交易事项属于公司 正常业务，依照市场公允价格进行，对公司正 ...

上海银行股份有限公司 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-002 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 8、可转债基本情况： 关于"上银转债"2024 年付息公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行的 200 亿元 A 股可转换公司债券（以下简 称"可转债""本期债券""上银转债"）将于 2024 年 1 月 25 日开始支付自 2023 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日期间的利息。根据《上海银行股份有限公 司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：上海银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。 1 可转债付息债权登记日：2024 年 1 月 24 日 可转债除息日：2024 年 1 月 25 日 ...

| 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优 1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、上银转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3172 号）核准，公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了 20,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 人民币 100 元，按面值发行，发行总额人民币 200 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕52 号文同意，公司人民币 200 亿元可转债于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"上银 转债"， ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2023-053 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 监事会六届二十次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体监事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司监事会六届二十次会议于 2023 年 12 月 15 日以书面传签方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人。本次会议参加表决人数符合《中华人民共和国公司 法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 会议经审议并通过以下议案： 关于补充选举上海银行股份有限公司第六届监事会监督委员会委员的议案 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 12 月 16 日 1 会议同意补选丁兵先生为第六届监事会监督委员会委员。 特此公告。 上海银行股份有限公司监事会 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2023-052 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司优先股股息发放实施公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于上海银行股份有限公司非公开发 行优先股方案的提案》，授权董事会依照发行方案的约定，宣派和支付全部优先 股股息。本次优先股（优先股代码：360029；优先股简称：上银优 1）股息发放 方案已经公司 2023 年 10 月 26 日召开的董事会六届二十九次会议审议通过，董 事会决议公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 每股优先股派发现金股息人民币 4.02 元（含税） 最后交易日：2023 年 12 月 15 日 股权登记日：2023 年 12 月 18 日 除息日：2023 年 12 月 18 日 股 ...

根据法律、行政法规、监管部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有 限公司章程》和《上海银行关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责 的态度，我们对公司与桑坦德银行及相关企业的关联交易事项发表独立意见如下： 一、公司将桑坦德银行同业拆放额度中等值人民币 10 亿元调整为债券投资 额度的关联交易事项属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司 和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送及损害公司和中小股东利 益的情形，也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合有关监管部门要求，符 合《上海银行关联交易管理办法》等相关规定。 二、本次关联交易决策程序符合有关法律法规、《上海银行股份有限公司章 程》和《上海银行关联交易管理办法》的规定。 上海银行股份有限公司独立董事 李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎 上海银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的独立意见 1 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2023-049 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届三十次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场加视频接入方式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于朱健先生辞任行长的议案 独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就朱健先生辞任行长 事项发表了独立意见，并一致同意本议案。 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司在上海证券交易所披露的关于副董事长、行长变更的公告。 ...

上海银行股份有限公司 上海银行股份有限公司独立董事 独立董事独立意见 李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《上海银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，我们作为上海银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着 公开、公正、客观的原则，对公司有关事项发表独立意见如下： 一、关于朱健先生辞任公司行长的独立意见 同意朱健先生辞任公司行长。 二、关于聘任施红敏先生为公司行长的独立意见 我们认为施红敏先生具备金融机构高级管理人员任职资格；本次行长的提名 及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；同意董事会聘任施红敏先 生为公司行长。 1 ...