证券代码：601229 证券简称：上海银行 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-02 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 2024年2月23日 14:30-15:40 现场调研 时间及参与单位 浙商证券、汇添富基金、广发基金、银河基金、人保资产、富国 名称 基金、安联投资、敦和资产 地点 上海银行38楼会议室 董事会办公室、公司业务部、零售业务部、计划财务部、风险管 本行接待人员 理部、授信管理部等相关部门负责人员 1、2024 年对公信贷发展的重点领域？ 2024 年，对公贷款将持续围绕科技金融、普惠金融、绿色金 融、制造业贷款等重点领域加大信贷投放力度，做强特色业务， 形成核心竞争力；积极对接区域经济，围绕城市更新、国资国企 改革、区域经济建设等，拓展重大项目业务机会。 具体来说，一是深耕重点区域，提升区域贡献。实现区域重 点领域合作全覆盖、目标客户覆盖率大幅增长，区域市场份额和 品牌形象进一步提升；二是加快特色业务发展，打造对公业务新 增长点。重点是落实金融“五篇大文章”要求，做好科技、普惠、 ...

ING&WOD 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编:200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 600 -86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所关于 上海银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致: 上海银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海银行股份有限 公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称《股东大会规则》)等中 华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号： 临 2024-010 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,821,269,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.0924 | (一) 股东大会 ...

上海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 一、本行根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》等法律、法规以及《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有 限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本行设立股东大会秘书处，具体负责会议组织和记录等事宜。 会 议 材 料 二○二四年二月二十七日 上海银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件 上海银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法 律、法规的有关规定，特制定本须知。 三、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，认真履行有关职责。 四、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等 各项股东权利。根据本行章程规定，于股权登记日在本行授信逾期的股东， 或股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，其 在股东大会上暂停行使表决权。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-01 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 2024年1月31日 15:00-16:00 现场调研 2024年2月1日 9:00-10:30 现场调研 国泰君安证券、工银安盛、东吴人寿、巨杉资产、广发证券、中 泰证券、华安基金、景顺长城基金、复霈资产、长江养老保险、 时间及参与单位 汇添富基金、Value Partners Limited、大成基金、华宝基金、 名称 平安资管、中银基金、安联环球投资亚太、平安养老保险、太平 洋资管、中国人保资管、博道基金、民生通惠资管、兴业基金、 海通证券资管、竹润投资、申万宏源证券、惠升基金、交银基金、 中银基金等 地点 上海银行38楼会议室 董事会办公室、公司业务部、零售业务部、计划财务部、风险管 本行接待人员 理部、授信管理部等相关部门负责人员 1、在业务发展方面，上海银行未来希望突破的有哪几个方 面？是否制定了相关目标？ 我行已制定三年发展规划（2024-2026年），将把握战略重 ...

| 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-009 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 1 关于副董事长、行长任职资格获监管机构核准的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准上海银行施红 敏任职资格的批复》（沪金复〔2024〕52 号），国家金融监督管理总局上海监管 局已核准施红敏先生公司副董事长、行长的任职资格。 施红敏先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司董事会六届三十次会议决议公告》。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 上海银行股份有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《上海银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，我们作为上海银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着 公开、公正、客观的原则，对公司有关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任俞敏华先生为公司副行长的独立意见 上海银行股份有限公司 独立董事独立意见 二、关于聘任周宁女士为公司总审计师的独立意见 我们认为周宁女士具备金融机构高级管理人员任职资格；本次总审计师的提 名及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；同意董事会聘任周宁女 士为公司总审计师；总审计师任职资格经监管核准后，同意周宁女士不再担任人 力资源总监。 三、关于聘任武俊先生为公司业务总监的独立意见 我们认为俞敏华先生具备金融机构高级管理人员任职资格；本次副行长的提 名及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；同意董事会聘任俞敏华 先生为公司副行长。 我们认为武俊先生具备金融机构高级管理人员任职资格；本次业务总监的提 名及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；同意董事会聘任武俊先 生为公司业务总监。 上海银行股份有限公司独立董 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海银行股份有限公司关联交易事项的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海银行股份有 限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司关联 交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： （一）与邮储银行的关联交易 经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意给予中国邮政储蓄银行股份 有限公司（以下简称"邮储银行"）授信额度人民币 67 亿元（非同业业务）， 额度有效期 3 年，担保方式为信用。邮储银行国内外分行及全资子行可占用其总 行部分授信品种的授信额度。 邮储银行分别为公司主要股东上海国际港务（集团）股份有限公司、中船国 际贸易有限公司所属集团其他成员的联营企业，因此属于公司银保监规则关联方， 本次交易构成关联交易。 （二）与上银香港的关联交易 一、关联交易概述 经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意给予上海银行（香港）有限 公司（以下简称"上银香港"）等值人民币 116 亿元授信 ...

上海银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的独立意见 根据法律、行政法规、监管部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限 公司章程》和《上海银行关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态 度，我们对公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称"邮储银行"）、上海 银行（香港）有限公司（以下简称"上银香港"）、上银国际（深圳）有限公司（以 下简称"上银国际深圳"）、上银理财有限责任公司（以下简称"上银理财"），以及 中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）的关联交易事项发表独立意见如 下： 一、公司拟给予邮储银行人民币 67 亿元授信额度（非同业业务）的关联交易 事项、拟给予上银香港等值人民币 116 亿元授信额度的关联交易事项、拟给予上银 国际深圳人民币 2 亿元授信额度的关联交易事项，以及拟分别吸收上银理财、中船 财务同业定期存款日终余额不超人民币 30 亿元的关联交易事项均属于公司正常业 务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进 行利益输送及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-008 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投 ...