证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-006 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 1 关于变更公司住所的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十一次会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》，同 意将公司住所由"中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号"变更为"上 海市黄浦区中山南路 688 号"，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 根据相关规定，住所变更尚需报监管机构核准并申请变更金融许可证，在 获核准后，将修订公司章程相关条款并申请营业执照等证照变更事宜。 上海银行股份有限公司 ...

关于上海银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-004 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 监事会六届二十一次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体监事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司监事会六届二十一次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 人,实际 出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份 有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案： 会议还听取了《关于 2023 年度工作回顾暨 2024 ...

第二条 本行独立董事是指不在本行担任董事以外的其他职务，并与 本行及本行主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）公司治理结 构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，确保本行独立 董事依法独立行使职权，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》和 《上海银行股份有限公司章程》（以下简称本行章程）等有关规定，制订 本工作规则。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，具备 担任本行董事的资格； （二）符合本工作规则第四条规定的独立性要求； （三）具备商业银行基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 上海银行股份有限公司独立董事工作规则（2024 年版） 第一章 总 则 （四）具有本科（含本科）以上学历或相关专业中级以上职称； （五）具有五年以上法律、经济、金融、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （六）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-007 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 1、经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意给予中国邮政储蓄银行 股份有限公司（以下简称"邮储银行"）人民币 67 亿元授信额度（非同业业务）， 额度有效期 3 年。 2、经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意给予上海银行（香港） 有限公司（以下简称"上银香港"）等值人民币 116 亿元授信额度，额度有效期 3 年。 3、经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意给予上银国际（深圳） 有限公司（以下简称"上银国际深圳"）人民币 2 亿元授信额度，额度有效期 3 年。 5、经公司董事会六届三十一次会议审议通过，同意吸收中船财务有限责任 公司（以下简称"中船财务"）同业定期存款日终余额不超人民币 3 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-005 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 4 上述《公司章程》合并修订情况如下： | 原条文 | 修订条文 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 第六条 本行根据《中国共 | 第六条 本行根据《中国共 | 根据《上市 | | 产党章程》和《公司法》的有关 | 产党章程》和《公司法》的有关 | 公司章程 | | 规定，设立中国共产党的组织， | 规定，设立中国共产党的组织， | 指引（2022 | | 党委发挥领导作用，把方向、管 | 开展党的活动，党委发挥领导作 | 年修订）》 | | 大局、保落实，依照规定讨论和 | 用，把方向、管大局、保落实， | 第 12 条修 | | 决定本行重大事项。 | ...

独立董事关于关联交易的事前认可声明 上海银行股份有限公司 上海银行股份有限公司独立董事 李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎 1 根据法律、行政法规、监管部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有 限公司章程》和《上海银行关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司《关于与中国邮政储蓄 银行股份有限公司关联交易的议案》《关于与上海银行（香港）有限公司及相关 企业关联交易的议案》《关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案》《关于与 中船财务有限责任公司关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 一、公司拟给予中国邮政储蓄银行股份有限公司人民币 67 亿元授信额度（非 同业业务）的关联交易事项、拟给予上海银行（香港）有限公司等值人民币 116 亿元授信额度的关联交易事项、拟给予上银国际（深圳）有限公司人民币 2 亿元 授信额度的关联交易事项，以及拟分别吸收上银理财有限责任公司、中船财务有 限责任公司同业定期存款日终余额不超人民币 30 亿元的关联交易事项属于公司 正常业务，依照市场公允价格进行，对公司正 ...

上海银行股份有限公司 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-002 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 8、可转债基本情况： 关于"上银转债"2024 年付息公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行的 200 亿元 A 股可转换公司债券（以下简 称"可转债""本期债券""上银转债"）将于 2024 年 1 月 25 日开始支付自 2023 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日期间的利息。根据《上海银行股份有限公 司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：上海银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。 1 可转债付息债权登记日：2024 年 1 月 24 日 可转债除息日：2024 年 1 月 25 日 ...

| 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优 1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、上银转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3172 号）核准，公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了 20,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 人民币 100 元，按面值发行，发行总额人民币 200 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕52 号文同意，公司人民币 200 亿元可转债于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"上银 转债"， ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2023-053 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 监事会六届二十次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体监事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司监事会六届二十次会议于 2023 年 12 月 15 日以书面传签方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人。本次会议参加表决人数符合《中华人民共和国公司 法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 会议经审议并通过以下议案： 关于补充选举上海银行股份有限公司第六届监事会监督委员会委员的议案 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 12 月 16 日 1 会议同意补选丁兵先生为第六届监事会监督委员会委员。 特此公告。 上海银行股份有限公司监事会 ...