广州汽车集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告 2024年1月1日至2024年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州汽车集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1801 号文）核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称"非公开发行股票" ）。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除 承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已 由非公开发行股票的联席主承销商中金公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在 ...

| A股代码: 601238 | | --- | | H股代码:02238 | 重要内容提示： H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-027 广州汽车集团股份有限公司 关于子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，公 司子公司广汽国际汽车销售服务有限公司（简称"子公司"）拟根据具体情况， 通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 ●交易品种：本次开展的产品种类为普通外汇远期、期权、掉期 通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响， 确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。 （二）交易金额 子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 40 亿元人民币或其他等值货币，使 用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月或至董事会批准新的议案取代 本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 ●交易金额：子公司拟开展的外汇衍生 ...

广州汽车集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-10 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA5F0135 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告")执行了鉴证工作。 广汽集团管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为广州汽车 集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"或"公司"）2017 年非公开发行 A 股股票（以 下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对广汽集团该次非公开发行募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称"非公开发行股票"）。募集资金总额为人民币 ...

| A股代码:601238 | | --- | | H股代码:02238 | 广州汽车集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司董事会 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 2025 年 3 月 28 日 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-030 广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司或公司）职工代表大会于近日召 开，经无记名投票选举邓蕾女士任本公司第七届董事会职工代表董事，任期至第 七届董事会届满时止。 特此公告。 附：简历 邓蕾女士，1976 年 11 月生，大学本科。现任本公司职工代表董事、公司工 会主席。此前曾任本公司总经理助理，办公室主任兼总经理办公室、党委办公室 主任，本公司执行委员会委员。 ...

广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将审计委员会 2024 年对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年 A 股年报审计会计师事务所基本情况 计团队沟通，积极协调解决审计过程中遇到的问题，并督促其在约定时限内提交 审计报告。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所是国内知名会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在广州设立的分支机构，该所严格执行 信永中和统一的审计理念、执业系统、风险控制标准及项目管理运作体系，为客 户提供专业的审计服务。2024 年 4 月，经广州汽车集团股份有限公司（以下简 称"广汽集团"）董事会审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所为广汽集团 2024 年度 A 股财务报告和内部控制审计机构。 三、总体评价 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年，审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《广州汽车 集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》等有关规定，作为广州 汽车集团股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会 作如下报告： 一、审计委员会委员情况 报告期内，广州汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 由王克勤、宋铁波、肖胜方 3 名独立董事组成，其中王克勤为主任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》及 其他有关规定，充分发挥了监督经营管理活动、改善提升管理水平的重要作用， 忠诚、勤勉有效地履行了职责。2024 年度公司董事会审计委员会共召开了六次 会议，全体委员均参加了全部会议。具体如下： （一）2024 年 1 月 11 日召开了公司 2024 年度董事会审计委员会第一次会 议，会议审议并通过了如下 ...

冯兴亚表示，现在智能化的发展在中国是一个大的趋势，各行各业都在呼唤着智能化。去年已经是智驾 发展的元年，各汽车厂家都开始了智驾车型的上市。 "我认为今年可能会成为L3级智能驾驶车的元年，广汽年底之前就会有搭载L3智驾功能的产品开始销 售。特别是在ToB端，网约车相关领域的智驾车型也会越来越多。"冯兴亚表示，广汽集团之所以把智 驾作为核心能力去对待，主要是因为随着技术的发展，其成本在下降。未来如果豪华产品不做L3级智 能驾驶，消费者会失去购买欲望。智能化的方向既是消费者所需，也是技术发展到今天的结果，更是企 业参与市场竞争和满足消费者需求的重要途径。 据悉，广汽集团将在今年第四季度量产并上市销售全国首款L3自动驾驶乘用车。2026年广汽将加快量 产上市节奏，推出更多的L3自动驾驶产品。 在L4无人驾驶领域，广汽和滴滴自动驾驶合作的具备全球化适配能力的业内首款L4无人驾驶前装量产 车型将在今年内下线交付，2026年初，广汽将成为国内首家前装量产L4无人驾驶产品规模化运营的车 企，并与滴滴自动驾驶合作构建"AI+智造+运营"L4商业生态闭环。2027年，广汽将正式推出面向个人 用户的L4无人驾驶车型。 当前，人工智 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪 在自有产能充沛的情况下，广汽集团（601238.SH、02238.HK）被传将收购恒大汽车产能。 3月26日晚间，广汽集团官微发布澄清声明称，公司关注到网络上有关于"华望汽车（GH项目）将收购恒大汽车南 沙工厂"的不实传言。为避免误导公众及投资者，维护市场秩序，公司澄清如下：广汽集团及旗下华望汽车（GH 项目）从未与恒大汽车或其他主体就南沙工厂收购事宜进行过任何形式的接洽。 3月26日晚间，广汽集团官微发布澄清声明称，公司及旗下华望汽车（GH项目）从未与恒大汽车或其他主体就南 沙工厂收购事宜进行过任何形式的接洽。 广汽集团有关人士表示，广汽GH项目是一家轻资产运营公司，将会优先利用埃安、传祺品牌的产能。 2023年年报显示，广汽集团旗下广汽乘用车（含广汽埃安）产能达108万辆。 2024年，广汽传祺（即广汽乘用车）产量达40.55万辆，同比增长0.31%；广汽埃安产量达35.67万辆，同比下降 28.66%。 由此来看，2024年，广汽集团旗下自主品牌合计产量达76.22万辆，有31.78万辆富余产能。 一位汽车行业人士向长江商报记者表示，广汽集团在拥有足够的富余产能情况下 ...

财务方面，于 2021年度、2022年度及 2023年度，公司实现营业收入分别约为 10.11亿元、14.78亿元、15.44亿元。公司净利润分别约为8537.63万元、1.31亿 元、1.62亿元人民币。 | 项目 | 2024-06-30/ 2024 年 1-6 月 | 2023-12-31/ 2023 年度 | 2022-12-3 2022年 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额(万元) | 192,667.88 | 195,765.82 | 171,76 | | 归属于母公司所有者权益(万元) | 94,184.42 | 87,567.76 | 71,77 | | 资产负债率(母公司) | 50.55% | 55.79% | 57. | | 营业收入(万元) | 73,825.27 | 154,430.16 | 147.77 | | 项目 | 2024-06-30/ | 2023-12-31/ | 2022-12- | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 1-6 月 | 2023 年度 | 2022 年 | | 净利润(万元) | ...