A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-024 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 26 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司）"第六届监事会第26次会议于2025 年3月28日（星期五）8:45于广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召 开，本次会议应出席监事5名，现场出席监事3名，曹限东监事、黄成监事以通讯 方式参加。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有 限公司章程》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为公司 2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合 《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2024-2026》要求。 综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。 同意2024年度利润分配方案并提请股东 ...

广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2025 年 3 月 28 日 14 点在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广州汽车集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第六届董事 会第 82 次会议决议公告》《广州汽车集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必 要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了 ...

| | A 股代码：601238 股简称：广汽集团 公告编号：2025-028 | A | | --- | --- | --- | | | H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 | | | | 广州汽车集团股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 | (一) | | | 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番禺总 | (二) | | 部 | T2 101 一楼 会议室 | | | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | (三) | | 其中：A | 599 股股东人数 | | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | | 其中：A | 股股东持有股份总数 5,656,335,039 | | | | 463,886, ...

智通财经APP讯，广汽集团(02238)发布2024年年度业绩，销售收入1077.84亿元(人民币，下同);毛利 24.38亿元;股东应占溢利8.24亿元;每股基本收益0.08元;拟派发末期股息每股0.02元。 公告称，生产经营承压前行。面对前所未有的挑战，集团第一时间部署启动"深改革、强管理、促发 展，提质增效攻坚战"，全力扭转经营业绩下滑态势。集团汽车销量从2024 年8月起保持较上周期增 长，全年累计实现汽车销量超过200万辆。自主品牌全力提升产品竞争力，推出广汽传祺向往S7、广汽 埃安第二代AION V、AION RT、AION UT、昊铂HL等重磅车型。广汽传祺全年实现销量约41.5万辆， 其中MPV车型销量约18.4万辆，在国内MPV厂商中高居榜首;广汽埃安全年实现销量约37.5万辆，稳居 纯电新能源车厂商前列。同时，积极拓展产业生态，公司与华为签署深化合作协议，将打造一个全新的 高端智能新能源汽车品牌，为消费者带来更具前瞻性的智能化出行体验。2024年，集团汇总口径实现销 售收入约4016.5亿元，连续12年入围《财富》世界500强，排名 181位。 海外业务纵深推进。2024年是广汽国际化战略 ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-028 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 600 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 599 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 6,120,221,626 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,656,335,039 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 463,886,587 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番禺总 部 T2 一楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-024 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 26 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司）"第六届监事会第26次会议于2025 年3月28日（星期五）8:45于广州市番禺区金山大道东668号T2一楼101会议室召 开，本次会议应出席监事5名，现场出席监事3名，曹限东监事、黄成监事以通讯 方式参加。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有 限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。 经本次与会监事投票表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反 映出公司报告期的 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-029 广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 1 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:15 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 8 人，宋铁波董事、 周开荃董事以通讯方式参加会议，本次会议由冯兴亚董事主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽 车集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事投票表决，审议并通 过了以下决议事项： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 会议选举冯兴亚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会董事任 期相同。 审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-023 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 84 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 84 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:45 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 10 人，其中，现场出席董事 9 人，丁宏祥董事以 通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广 州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2025-025 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 广州汽车集团股份有限公司（简称："公司"或"本公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 53,982,027,121 元。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董 事会第 84 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，拟以利 润分配股权登记日（另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东派发每 10 股 0.2 元人民币（含税）现金股息。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发末期现金股息 0.02 元（含税）。公司以总股本 10,197 ...

| 信永中和 | | --- | | ShineWing | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 【条所 8 号富华大厦 A座 9 房 Donacheng District. B blic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA5B0226 广州汽车集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汽集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 三、内部控制的固有限制 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能 ...