2024年3月 2023年业绩报告 —驾驭周期，推动增长 目 录 业绩综述 付欣，副总经理 01 主营业务 谢永林，总经理兼联席首席执行官 02 有关前瞻性陈述之提示声明 除历史事实陈述外，本演示材料中包括了某些"前瞻性陈述"。所有本公司预计或期待未来可能发生的(包括但不 限于)预测、目标、估计及经营计划都属于前瞻性陈述。某些字词，例如「潜在」、「估计」、「预期」、「预计」、 「目的」、「有意」、「计划」、「相信」、「将」、「可能」、「应该」，以及这些字词的其他组合及类似措辞， 均显示相关文字为前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不明朗因素。读者务请注意这些因素，其大部分不受本公 司控制，影响着公司的表现、运作及实际业绩。受上述因素的影响，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述 出现重大差异。这些因素包括但不限于：汇率变动、市场份额、同业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际 经济和金融市场条件及其他非本公司可控制的风险和因素。本报告中的前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测等前瞻性描述与承诺之间的差 ...

关于中国平安保险（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国平安保险（集团）股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000 中国平安保险(集团)股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立) 题可使用手机"扫一扫"成进入"注册员于证明资审计报告是否由具有效业注问两会优化师事务所出具。 我可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业就一监管平台（http://ax.cox.gxv.cn）"进行在线 ： " ing, China 100738 安永华朗会计师事务所（结残营适合伙） 中国十点击在城区在十六年（ 标改编后:1007 Tel 申话:+86 10 5815 3000 Fay 在面 - +96 10 8518 8298 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 2023 年度 关于中国平安保险(集团)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 安永华明(2024) 专字第 70008883 A02 号 中国平安保险(集团)股份有限公司 中 ...

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独 立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人 中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（金李） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有关法律、法规 和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 金李 | 先生 | 其他主要任职 | 金先生现任南方科技大学副校长、讲席教授，全国政协第十四届 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 委员会经济委员会委员，九三学社中央常委，以及全球 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 讨论审计性质及范畴及有关申报责任。此外，委员会召开了会议审阅 并同意将未经审计的 2023 年度财务报表提交审计师审计，并于委员会 2024 年第一次会议上审阅了截至 2023 年 12 月 31 日止年度已经审计 的财务报告，并对财务报告的编制基准（包括所采纳的假定及会计政 策及标准的适当性）满意，且已提出建议供董事会考虑： | | | 会议召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日 | 会议审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报 | | | | | | | | 告及摘要的议案》、《安永关于公司 2022 年年度 | | | | | | | | 财务报表审计的报告》、《公司 年度财务决 2022 | | | | | | | | 算报告》、《关于审议<2022 年度集团偿付能力报 | | | | | | | | 告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、 | | | | | | | | 《关于聘用公司 ...

公司代码：601318 公司简称：中国平安 中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国平安保险（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2024-010 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 附件：本公司第十一届监事会职工代表监事简历 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序、连贯衔接， 本公司将组建第十一届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《中国平安 保险（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本公司于 2024 年 3 月 21 日召 开职工代表大会，选举孙建一先生及王志良先生继续出任本公司第十一届监事 会职工代表监事。 上述两位职工代表监事将与本公司即将召开的 2023 年年度股东大会选举 产生的三位外部监事共同组成本公司第十一届监事会，其任期与本公司第十一 届监事会任期一致。 附件： 本公司第十一届监事会职工代表监事简历 | 孙建一 | 先生 | 前期工作经历 | | ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事伍成业、储一昀、刘宏、吴港平、金李及王 广谦对照《保险机构独立董事管理办法》《银行保险机构公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等公司适用监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公 司董事会提交了 2023 年度独立性确认函。经自查，公司全 体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关 自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客 观判断的情形，并认为公司全体独立董事继续保持独立性。 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-008 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十二届董事会第二十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 7 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管 理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于审议公司 2024 年度工作计划的议案》 本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《关 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（储一昀） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总 局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有 关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 上海财经大学会计学博士、硕士和学士学位 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必 须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所 1 / 5 应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提 交了有关本人独立性的年度确认书。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2023 年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东 大会和董事会历次会议，包括公司 2022 年年度股东大会和 8 次董事会会议。在深入了解情况的基础上，本人对各会议审 议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2024-012 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第十二届董事会第二十二次会议建议对 《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》作出若干修订（以下简称"本次修 订"）。本次修订的详细情况请见附件《〈中国平安保险（集团）股份有限公司章 程〉修订条文对照表》。 本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过，并将于获得国家 金融监督管理总局核准后方可生效。 附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 / 33 附件： 《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表 | 序号 | 修订前章程条款及修订建议 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | （本章程根据《到境外上 ...