证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2024-012 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第十二届董事会第二十二次会议建议对 《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》作出若干修订（以下简称"本次修 订"）。本次修订的详细情况请见附件《〈中国平安保险（集团）股份有限公司章 程〉修订条文对照表》。 本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过，并将于获得国家 金融监督管理总局核准后方可生效。 附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 / 33 附件： 《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表 | 序号 | 修订前章程条款及修订建议 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | （本章程根据《到境外上 ...

1 一、注重股东回报，实施两次现金分红 公司自2004年和2007年分别在香港联交所首次公开发 行H股和在上海证券交易所首次公开发行A股并上市以来，积 极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续强化自 身投资价值创造能力，牢固树立回报股东意识，通过高质量 发展为更好回报投资者提供保障。在过去的2023年，公司在 投资者保护方面的工作如下： 本公司高度重视使投资者获得持续、稳定、合理的投资 回报。自A股上市以来，除个别年份外，本公司每年均实施年 度和中期两次现金分红。 2023年，公司已派发中期股息每股现金人民币0.93元（含 税），并向H股股东提供以人民币或港币收取股息的选择。此 外，公司董事会建议向股东派发2023年年度末期股息每股现 金人民币1.50元（含税）。上述利润分配方案的决策程序和机 制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及 相关审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。 二、充分信息披露 公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求，真实、 准确、完整、及时、公平地披露各项重大信息，确保所有股 东有平等的机会获得信息，不存在任何违反信息披露规定的 情形。 中国平安保险（集团）股份有 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023年度履职情况报告 2023年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行了《公司章程》《董 事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称"《工作细则》"）及 相关法律法规所规定的职责，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会的职责 董事会审计与风险管理委员会的职责主要包括审阅及监督公司的 财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何 事宜，就聘任或者解聘公司财务负责人向董事会提供建议。此外，董 事会审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制的有效性，其中涉 及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自 的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标 及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管 理。董事会审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定 期向董事会呈交相关报告及推荐意见。 二、董事会审计与风险管理委员会成员及参会情况 三、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况 于2023年，董事会审计与风险管理 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-009 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 7 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到 监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会意见如 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70008883_A01 号 中国平安保险（集团）股份有限公司 中国平安保险（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国平安保险（集团）股份有限 公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国平安保险（集团）股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王广谦） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总 局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有 关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必 须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所 应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提 交了有关本人独立性的年度确认书。 1 / 5 二、年度履职概况 | 王广谦 | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 王先生现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会 | | 独立董事 | | | 长、中国现代金融学会副会长。 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘宏） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有关法律、法规 和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独 立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人 独立性的年度确认书。 1 / 5 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 刘宏 | 先生 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 刘先生现任北京大学教授、博士生导师，中国人工智能学会副理 | | 独立董事 | | | | 事长。刘先生亦为国家"十三五"重点研发计 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴港平） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总 局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有 关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名薪酬 委员会、审计与风险管理委员会、关联交易控制与消费者权 益保护委员会、战略与投资决策委员会共四个专业委员会。 其中，本人出任审计与风险管理委员会主任委员，关联交易 控制与消费者权益保护委员会委员。 2023 年，本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会 议，包括 6 次董事会审计与风险管理委员会和 4 次董事会关 联交易控制与消费者权益保护委员会。在参加专业委员会期 间，本人重点关注了公司战略布局、核心业务发展、审计师 2 / 6 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 吴港平 | | 先生 | | 其他主要任职 ...

中国平安关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司 2023 年度中国会计准则财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月在财政部等五部委的 指导下完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政 部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会 （US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的 ...

在未来三年（2024-2026 年度）中，公司每一盈利年度 在当年实现的年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积 金后所余的税后利润）为正值，并且符合届时国家法律法规 和监管机构对偿付能力充足率规定的前提下，公司每年分红 金额原则上为上年度经审计后归属于母公司股东的净利润 的 20%-50%。 各年度利润分配方案将根据公司经营和业务发展需要， 综合考虑公司的盈利、现金流、资本充足水平等具体制定， 并按照《公司章程》履行审议程序后实施。公司将保持利润 分配政策的一致性、合理性、稳定性，在把握未来增长机会 的同时保持财务灵活性。 （二）分红形式 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规，公司上市地证券监督管理机构的有关要求及 《公司章程》的相关规定，公司可以采取现金、股票、现金 与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。 一、股东回报规划的考虑因素 为了在保证公司依法合规经营、业绩稳健提升的同时， 为股东提供合理、稳定、持续的回报，使公司价值最大化， 与股东共享公司经营成果，公司综合考虑行业发展趋势、战 略及业务发展规划、盈利情况、资本需求及监管政策要求等 因素，制定"公司未来三年（ ...