一、董事会审计委员会人员情况 三六零安全科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着认真负责的态度，勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真 履行了审计委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事徐经长先生、独立董事 MING HUANG（黄明）先生、独立董事刘世安先生组成，独立董事徐经长先生任主 任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下： | 会议 | 会议日期 | 会议内容 | 届次 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届 | 第十一 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 1、《2022 | 年年度审计报告初稿》 | | 次 | | | | | ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-015号 上述职工代表监事符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格， 不存在不得担任公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低 于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 1 三六零安全科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）第六届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行监事会的换届选举。 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表 的比例不低于三分之一。公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代表大会，选举王晓 强女士、齐井泉先生为公司第七届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代 表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生 ...

公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 246 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2023 年年度报告 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张海龙及会计机构负责人（会计主管人员）沙锋声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二十次会议审议，公司2023年度利润分配方案拟定如下：以2023年度 利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额 ）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税）。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通 过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 ...

2023 环境、社会及管治（ESG）报告 报告简介 本报告是三六零安全科技股份有限公司发布的第二份《环境、社会及管治（ESG）报告》。报告本着 客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年三六零在环境保护、社会责任、公司治理等领 域的实践和绩效。 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 三六零安全科技股份有限公司 关于本报告 REPORT PREFACE 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和完整 性,部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以三六零为主体,涵盖三六零及其全资子公司、控股子公司,除特别说明外，本 报告范围与本公司的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参考上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、中国社会科学院企业社会责任研究中心《中 国企业社会责任报告指南5.0(CASS-ESG5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》 联合国可持续发展目标2030 (SDGs) 等报告指 ...

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《三六 零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，仔细审阅了公司董 事会提交的有关资料，就第六届董事会第二十次会议所审议的相关事项发表审核 意见如下： 1、对于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议，我们认为 2024 年度日 常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化 原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定， 未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司 的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：徐经长、刘世安 2024 年 4 月 18 日 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-012号 三六零安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公司 （以下简称"三六零"或"公司"）非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元， 扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。 上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，并存放于募集资金专项账 户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字 [2020]8001 号）。 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2024-018 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-009号 三六零安全科技股份有限公司 公司与关联人之间 2024 年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及 销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需， 对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供 劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易 总额拟不超过人民币 103,500 万元。关联董事周鸿祎先生回避了表决，本议案尚 需提交股东大 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-007号 三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以 现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议。本次会议应参加表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了 以下议案： 一、《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、 完整地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前， 公司监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-013号 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定 存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）； 投资金额：公司拟使用金额不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用； 履行的审议程序：2024 年 4 月 18 日，公司召开了第六届董事会第二十 次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审 议批准； 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过 十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致 一定的投资风险。 一、现金管理概述 三六零安全科技股份有限公司 （一 ...