独立董事提名人声明与承诺 提名人三六零安全科技股份有限公司董事会，现提名徐经长、刘世安、杨棉之为三 六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任三六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三六零安全科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不 断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况回顾 2023 年度，公司实现营业收入人民币 90.55 亿元，比上年同期下降 4.89%：其中， 互联网广告及服务收入为人民币 45.21 亿元，同比下降 4.00%；智能硬件业务收入为 人民币 15.70 亿元，同比下降 16.80%；互联网增值服务收入为人民币 10.99 亿元，同 比增长 1.62%；安全及其他业务收入为 17.65 亿元，同比下降 1.48%；公司实现归属 于上市公司股东的净利润人民币-4.92 亿元。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第六届董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序 ...

三六零安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 二零二三年十二月三十一日止年度 Deloitte. WorldClass 智启非凡 关于三六零安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00931 号 三六零安全科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了三六零安全科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年12月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表(以下简称"2023年度财务报表"),并于2024年 4 月 18 日签发了德师报(审)字(24)第 P04501 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理》(2023年 12月修订)附件第七号《财务类退市指标:营业收 入扣除》的相关要求,贵公司编制了后附的营业收入扣除情况表(以下简称"情况表")。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 基于我们为对贵公司 2023 年度 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-008号 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣 除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分配实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 104.49 亿元。经公司第六届董事 会第二十次会议决议，2023 年度利润分配方案如下： 三六零安全科技股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，以 ...

三六零安全科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年履 行情况进行监督。 一、对会计师事务所 2023 年度审计工作的监督 （一）审阅德勤华永提供的审计计划 2023 年 12 月 12 日，审计委员会审阅了德勤华永提交的《三六零安全科技 股份有限公司呈递审计委员会 2023 年审计计划报告》，并与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理进行审计前沟通，主要对 2023 年度审计工作的范围和 方法、特别风险及其他审计关注事项、审计项目组和时间表、会计师事务所和相 关审计人员的独立性问题及其他信息提供等事项进行了沟通。要求德勤华永严格 按照审计准则的各项要求开展审计工作，保证审计结果的客观、符合实际。 （二） ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-017号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 二、主要资产减值情况 （一）应收款项及合同资产 对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基 础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款 及合同资产的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信 用减值损失或利得计入当期损益。 除上述应收账款及合同资产以外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶 段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。 （二）存货 1 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 成本时，提取存货跌价准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况的概述 为了真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证券监督 管理委员会《会计监管风险提示第 8 号—商 ...

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的 起始日开始执行上述会计政策。 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-016号 三六零安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 《企业会计准则解释第17号》一是明确了流动负债与非流动负债的划分：企 业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权 利的，该负债应当归类为流动负债；二是明确了供应商融资安排的披露要求；三 是明确了售后租回交易的会计处理。 （二）本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-006号 三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求 进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营管理和 财务状况等事项。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司《2023 年度财务决算报告》的内容。 本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 三、《2023 年度利润分配方案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行 A 股股票部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为三六零安全 科技股份有限公司（以下简称"三六零"或"公司"）2018 年度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，经审慎尽职调查，对三六零本次拟使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，具体核查情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对发行人 2024 年拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为进一步提高资金使 ...

所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00280 号 三六零安全科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 六零安全科技股份有限公司(以下简称"三六零")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,三六零于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德重15元 通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三六零董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...