证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2024-005 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对公司《2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严 格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为： 上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议通知于2024 年4月 1日以邮件方式发出通知，会议于2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审 议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 公司《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公 司章 ...

上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二四年五月 1 / 19 二、现场会议地点 上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 三、出席人员 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会须知 | | 议案一 | 7 | 2023 年度董事会工作报告 | | 议案二 | 10 | 2023 年度监事会工作报告 | | 议案三 | 13 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | 议案四 | 14 | 2023 年度财务决算报告 | | 议案五 | 15 | 2023 年度利润分配预案 | | 议案六 | 16 | 2023 年度独立董事述职报告 | | 议案七 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 17 | | | 议案八 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | | 的议案 19 | | 2 / 19 上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-006 上海大智慧股份有限公司 2023 年利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海大智慧股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为 102,421,517.25 元；2023 年末母公司可供股东分配的利润为人 民币-2,034,915,318.28 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《公司章程》第八章"财务会计制度、利润分配和审计"中 对利润分配政策的详细规定："公司现金方式分红的具体条件和比例： 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即在公司盈利且现金能够满 足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公 积金后有可分配利润的，则公司优先考虑进行现金分红，但存在累计 未分配利润为负等特殊情形的除外"。 1 由于 2016 年度公司出现较大亏损，导致 2023 年末公司合并报表 未分配利润和 2023 年末母公司未分配利润为均为负数。因此，根据 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 2023 年，公司实现营业收入 77,739.10 万元，同比下降 0.37%； 归属于上市公司股东的净利润 10,242.15 万元；扣除非经常性损益后 的净利润为-23,173.97 万元。净利润较上年同期上升的主要原因系 公司按照相关规则将张长虹向公司支付的 33,549.66 万元全额计入 营业外收入。 四、资产、负债相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 营业收入 777,390,975.96 780,253,394.26 -0.37 公司本期广告业务收入和保险经纪业务收 入减少。 营业成本 318,240,381.16 315,643,294.56 0.82 硬件成本、技术服务费、信息服务费成本 增加。 销售费用 149,093,652.82 130,479,407.23 14.27 公司本期销售服务费和广告宣传费增加。 管理费用 275,470,343.48 238,500,435.63 15. ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-015 上海大智慧股份有限公司 会议召开时间:2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:00 - 14:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式:上证路演中心网络互动 问题征集方式：2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 IR@gw.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年年 度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:00 - 14:30 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构 申请综合授信额度的公告 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-009 上海大智慧股份有限公司 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机 构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为了满足公司业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，公司 拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额 度，申请总额不超过 5 亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保 方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟授信金额：公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融 机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过 5 亿元 人民币 本次申请授信额度的事项需提交公司 2023 年年度股东大会审 议 为保证公司日常生产经营资金 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-011 上海大智慧股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 鉴于上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象中 22 人因原因，不再具备激励对象资格，本激励计划中 2023 年业绩考 核未达标，公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 15,557,200 股股 票进行回购注销，公司注册资本由人民币 2,019,422,800.00 元变更 为 2,003,865,600 元 ， 股 份 总 数 由 2,019,422,800 变 更 为 2,003,865,600 股。 二、公司章程修订情况 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进 行修改，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | ...

2023 年度审计与内控委员会履职报告 2023 年，公司董事会审计与内控委员会继续严格遵守《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计 与内控委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业 作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部 控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计 与内控委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 报告期内，审计与内控委员会的工作由公司第五届董事会审计与 内控委员会完成，第五届董事会审计与内控委员会由 3 名委员组成， 其中审计与内控委员会主任委员由专业会计人士担任，委员中独立董 事占比达到 2/3。 二、审计与内控委员会年度会议召开情况 董事会审计与内控委员会对公司聘任的审计机构——中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其 较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的报告公正客观、真实准 确地反映了公司的财务状况和经营成果。 报告期内，公司董事会审计与内控委员会共召开了 4 次会议，全 体委员亲自 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2024-004 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2024 年第二次 会议审议通过。 1 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 翟振明：中国国籍，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，五道口 金融学院金融 EMBA。历任中国建设银行河南中原油田分行行长、省 分行公司业务部总经理、总行公司业务部高级经理，深圳发展银行北 京分行公司部副总经理、东直门支行行长，华澳国际信托有限公司副 总裁兼执行委员会委员，陆家嘴国际信托有限公司副总经理，西安合 众互联网金融资产交易中心总裁，现任北京产荣金汇投资管理有限公 司董事长兼总裁。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我没有 ...