本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601666 证券简称：601666 公告编号：2024-031 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

●投资项目范围：矿井基本建设投入、生产水平的接替、系统优化、 固定资产更新及改造、维持简单再生产、煤矿智能化建设、井下降温、 矿井安全费用投入等。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-029 平顶山天安煤业股份有限公司 关于 2024 年度生产经营投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司生产经营投资计划为 53.61 亿元，实际完成 53.87 亿元。 ●2024 年公司及子公司生产经营投资计划为 53.54 亿元。 ●投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚 需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。 ●风险提示：此投资计划为公司及子公司对 2024 年度投资的预算 安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在投资计划调整的风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、2023生产经营投资计划完成情况 2023 年公司生产经营投资计划为 53.61 亿元，实际完成 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 亚会核字(2024) 第 01220003 号 亚太(集团) 带殊普通合伙) 10200430706 您可使用于班"打一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://ac.co.net.get/ 您可使用于担"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m.nf.gav.cn）"进行在26800 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真： 010-88312386 关于平顶山天安煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01220003 号 平顶山天安煤业股份有限公司全 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 亚会核字(2024) 第 01220002 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) 八日 010200430706 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行南京 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 | 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的平顶山天安煤业股份有限公司 (以下简称"平煤股份") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――规范运作》等有关规定,编制《2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据，是 ...

平煤股份 2023 年度独立董事述职报告 （姜涟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜涟先生：1963 年 3 月出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。 曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中国） 有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北京正达 联合投资有限公司合伙人、执行总裁，瑞华咨询股份公司合伙人。现任 苏州知芯传感技术有限公司董事，兼任国科恒泰(北京)医疗科技股份有 限公司（301370）独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太 （集团）"）2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，审计业务收入 7.21 亿元，证券业务收入 4.37 亿元。2022 年上市公司审计客户家数 55 家：主要行业包含制造业 26 家，信息传输、软件和信息技术服务业 10 ...

平煤股份董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《平 顶山天安煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《平顶山天安 煤业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，平顶 山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董事会审计委 员会委员均履行了相应职责。现就审计委员会 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由陈缨女士、陈岱松先生及周阳敏先 生共同组成，均为公司独立董事。陈缨女士为会计专业人士，担任本届 审计委员会主任委员。 2023 年，审计委员会共组织召开了 7 次会议，具体情况如下： （一）审计委员会于 2023 年 2 月 8 日以现场加通讯表决方式召开 会议，审计委员会应表决 3 人，实际表决 3 人。经各位委员审议，通过 了以下事项： 陈缨：1971 年 3 月出生，工商管理硕士，正高级会计师，曾任宝山 钢铁股份有限公司财务部长、董事会秘书，财务总监，副总经理；宝钢 集团有限公司董事会秘书，副总经理；重阳投资有限公司副董事长。现 任中远海运集装箱运输有限公 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 （四）会计估计变更内容 4 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 27 日第九届 董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对井巷工 程摊销方法进行变更。有关会计估计变更的说明如下： 一、会计变更的概述 （一）变更原因 公司下属煤炭生产单位的井巷工程根据当期原煤产量计提固定资产折旧， 计提标准为 2.5 元/吨。此标准为《财政部关于调整统配煤矿井巷工程基金提取 标准的通知》（(89)财工字第 302 号）规定，2006 年 3 月 30 日业已失效，且随 着公司各矿井井巷工程的建设成本增加，各矿井可采储量、煤层赋存条件不同， 开采难度存在差异，按产量法计提折旧，折旧计提年限较长，与矿井实际剩余可 采年限存在较大差异，不符合会计谨慎性原则。为进一步加强公司固定资产管理， 使固定资产折旧计提更加合理，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 公司拟将下属煤炭生产单位的井巷工程计提方法进行变更。 （二）变更时间 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更审批程序 关于会计估计变更事项的专项说明 本次会计估 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2023 年度财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或公司） 2013 年 7 月 11 日由中国银行业监督管理委员会核准开业，2013 年 8 月 16 日正式揭牌，在市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位， 为成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 财务公司注册资本原为人民币 10 亿元，2019 年 8 月 13 日经平 顶山银保监分局批准，财务公司三家股东同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集 团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比 ...

平煤股份 2023 年度独立董事述职报告 （陈缨） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈缨女士：1971 年 3 月出生，工商管理硕士，正高级会计师，曾任 宝山钢铁股份有限公司财务部长、董事会秘书，财务总监，副总经理； 宝钢集团有限公司董事会秘书，副总经理；重阳投资有限公司副董事长。 现任中远海运集装箱运输有限公司董事，东方海外（国际）有限公司（股 票代码：00316.HK）独立董事、中国船舶重工股份有限公司（股票代码： 601989）独立董事、上海农村商业银行股份有限公司（股票代码：601825） 独立董事、博道基金管理有限公司独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 ...