平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对亚太（集 团）在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，亚太（集团）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 平煤股份关于 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2022 年末合伙人数量 106 人，注册会计师人数 507 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。 2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，审计业务收入 7.21 亿 元，证券业务收入 4.37 亿元。 2022 年上市公司审计客户家数 55 家：主要行业包含制 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为 286,683.91 万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金 到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 01220001 号《验 资报告》。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 167,902.29 万元，其中，137,902.29 万元用于置换募集资金到账前公司使用自 筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000 万元用于偿还金融机构 借款。截至 2023 年 12 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-026 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十一次会议于 2024 年 3 月 8 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 3 月 18 日在平安大厦会议中心采用现场表决 的方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议应表决董事 15 人，实际 表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事 项： 一、2023 年度董事会工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 二、2023 年度总经理工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 三、2023 年度财务决算报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

平煤股份 2023 年度独立董事述职报告 （高永华） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高永华先生：1963 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山 市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限 公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委 员会主任委员（正行级），本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职，不在公司前五名股东单位任职； 2．我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601666 证券简称：601666 公告编号：2024-031 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 亚太(集团) (特殊普通合伙) 1020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一课管平台（http://weningation.cn）"进行变 。 "打一扫"或进入"注册公计师行业统一课管平台（http://acc.mol.kgn.cn）"进行专业 日 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表 | | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 2023年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款 贷款情况的 专项说明 亚会核字(2024)第 01220004 号 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 于平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司 存款贷款情况的专项说明 亚会核字(2024)第 01220004 号 平顶山天安煤业股 ...

●投资项目范围：矿井基本建设投入、生产水平的接替、系统优化、 固定资产更新及改造、维持简单再生产、煤矿智能化建设、井下降温、 矿井安全费用投入等。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-029 平顶山天安煤业股份有限公司 关于 2024 年度生产经营投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司生产经营投资计划为 53.61 亿元，实际完成 53.87 亿元。 ●2024 年公司及子公司生产经营投资计划为 53.54 亿元。 ●投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚 需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。 ●风险提示：此投资计划为公司及子公司对 2024 年度投资的预算 安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在投资计划调整的风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、2023生产经营投资计划完成情况 2023 年公司生产经营投资计划为 53.61 亿元，实际完成 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 亚会核字(2024) 第 01220003 号 亚太(集团) 带殊普通合伙) 10200430706 您可使用于班"打一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://ac.co.net.get/ 您可使用于担"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m.nf.gav.cn）"进行在26800 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真： 010-88312386 关于平顶山天安煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01220003 号 平顶山天安煤业股份有限公司全 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 亚会核字(2024) 第 01220002 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) 八日 010200430706 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行南京 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 | 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的平顶山天安煤业股份有限公司 (以下简称"平煤股份") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――规范运作》等有关规定,编制《2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据，是 ...

平煤股份 2023 年度独立董事述职报告 （姜涟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜涟先生：1963 年 3 月出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。 曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中国） 有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北京正达 联合投资有限公司合伙人、执行总裁，瑞华咨询股份公司合伙人。现任 苏州知芯传感技术有限公司董事，兼任国科恒泰(北京)医疗科技股份有 限公司（301370）独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持 ...