公司代码：601669 公司简称：中国电建 中国电力建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国电力建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国电力建设股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2023 年度述职报告 2023 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《中国电力建 设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司董事会审 计与风险管理委员会议事规则》等公司相关制度的规定，本着维 护全体股东利益的原则，认真履行董事会赋予的相关职责，勤勉 尽责，依照既定程序，在审查公司财务报告、内部审计、会计师 事务所聘任、关联交易、以及加强公司内控体系建设和风险管理 方面发挥了有效的决策咨询作用。现将审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 2023 年 1 月至 2 月，公司第三届董事会审计与风险管理委 员会由戴德明、陈元魁（2023 年 2 月 14 日离任）、栾军、徐冬 根 4 名委员组成，由独立董事戴德明担任主任委员；3 月至 12 月，由戴德明、栾军、徐冬根 3 名委员组成，由独立董事戴德明 担任主任委员。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 报告期内，公司董事 ...

Financial Performance - In 2023, China Power Construction achieved new contract signings of CNY 1,142.844 billion, a year-on-year increase of 13.24%[4] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 608.439 billion, reflecting a year-on-year growth of 6.44%[4] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 12.988 billion, up 13.58% compared to the previous year[9] - The non-recurring net profit attributable to shareholders was CNY 11.713 billion, marking a 13.17% increase year-on-year[4] - The company reported a total revenue of RMB 100 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 10 billion, up 20% compared to the previous year[19] - The company reported a total investment in stocks of approximately RMB 636.07 million, with a fair value loss of RMB 33.32 million during the reporting period[116] - The company’s total revenue from equipment manufacturing and leasing reached CNY 4.63 billion in 2023, with a sales volume of approximately 90 million tons[63] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.3649 per 10 shares, totaling CNY 2.351 billion, which represents 20% of the net profit attributable to ordinary shareholders[9] - In 2024, the company anticipates new development opportunities in its "water, energy, city, and data" businesses[6] - The company emphasizes the importance of strategic transformation and enhancing core competitiveness to achieve high-quality development[6] - The company is committed to deepening reforms and enhancing innovation capabilities to strengthen its overall business performance[5] - The company has successfully implemented a comprehensive reform initiative, focusing on capital operations and technological advancements[5] Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[19] - The company is actively expanding its international business, signing over 30 projects totaling approximately USD 10 billion across various sectors[67] - The company aims to leverage the significant strategic opportunity presented by the national water network construction, focusing on water resources, environmental protection, and solid waste treatment to enhance its core functions in supporting national water security and ecological civilization construction[138] Research and Development - Investment in technology R&D increased by 10% to RMB 1 billion, focusing on smart grid solutions[19] - The company invested in R&D, with expenses amounting to CNY 23.23 billion, reflecting an increase of 11.67% year-on-year[74] - The company has 22,356 R&D personnel, accounting for 13.52% of the total workforce[88] Operational Efficiency - The company has adopted a new strategy to enhance operational efficiency, aiming for a 15% reduction in project costs by 2025[19] - The company is committed to enhancing its capabilities in digital technology and green low-carbon initiatives to support its high-quality development strategy[137] - The company is focusing on ensuring compliance and risk management in its overseas investment projects, such as the Laos hydropower station[199] Governance and Compliance - The company has received multiple governance awards, including the "Best Board of Directors" at the 18th Annual Listed Company Board of Directors Awards[164] - The company emphasizes the integration of party leadership into its governance structure, ensuring effective oversight and direction[168] - The company’s governance practices align with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[172] Future Outlook - The company plans to sign new contracts worth 1.268 trillion CNY in 2024, with domestic contracts accounting for 81.7% (1.0365 trillion CNY) and international contracts 18.3% (231.5 billion CNY) [151] - The projected revenue for 2024 is 646 billion CNY, with domestic revenue expected to be 566 billion CNY (87.6%) and international revenue 80 billion CNY (12.4%) [151] - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[178] Risk Management - The company faces cash flow risks due to low payment ratios and stringent settlement conditions, which can lead to cash flow tightening [152] - The company is addressing debt risks by establishing a long-term debt risk prevention mechanism and optimizing the debt structure [157] - The company emphasizes compliance in international operations to mitigate risks associated with geopolitical tensions and regulatory challenges [154]

本次说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动的方式召开，公司将针对 1 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2024-029 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解中国电力建设股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划举行 2023 年 度业绩暨现金分红说明会（以下简称"本次说明会"），就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024年5月10日（星期五）9:30-11:30 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月7日（星期二）16:00期间登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮 箱zgdj601669@powerc ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 日常关联交易的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司日常关联交易的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况及审议程序 （一）日常关联交易概述 由于业务经营需要，公司与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简 称"电建集团"）之 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事栾军2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人栾军，1957年出生，博士研究生，现任公司独立董 事。历任北京供电公司总经理、党委书记，华北电力集团公 司副总经理、党组成员，国家电网公司总工程师，国家电网 公司副总经理、党组成员。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 1 | 独立董事 | 出席董 ...

天职业字[2024]31019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京249 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国电力建设股份有限公司董事会: 中 国 电 力 建 设 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2024]31019 号 我们审计了中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"）财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中国电建编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 中国注册会计师: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国电建管理层的 ...

中国电力建设股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]20559 号 回版 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 "我行" 内部控制审计报告 天职业字[2024]20559号 中国电力建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 电力建设股份有限公司(以下简称"中国电建")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国电建于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国电建董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度对外担保计划事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司对外担保 计划事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子 公司拟对各级下属全资、控股子公司、非关联第三方 2024 年度使用银行授信额 度贷款，开出保函、履约、资产证券化产品等 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-024 中国电力建设股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年，公司对存货、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等其他 资产共计提资产减值准备0.79亿元。 2024年4月24日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第八十五次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度 计提减值准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司2023年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关 规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测 试结果相应计提了减值准备。公司2023年度计提各类减值准备66.89亿元人民币 （以下简称"亿元"）。本年度具体计提情况如下： （一）信用减值准备计提情况 2023年，公司结合年末的款项性质、账龄和风 ...