证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-062 审议通过《中国卫通 2023 年第三季度报告》 公司编制的 2023 年第三季度报告公允地反映了公司的 财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通 2023 年第三季度报告》。 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监 事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公 司于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会 主席王文涛主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合 法有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-063 中国卫通集团股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")等 法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《中国卫通关于聘任 总法律顾问的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会 审查同意，董事会同意聘任刘晓东先生为公司总法律顾问， 上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任 期相同。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本 次聘任总法律顾问的提名、表决程序符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定；本次董事会聘任的总法律顾问具备担任相应职务的能 力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》规定不得任职的情况，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的 ...

中国卫通集团股份有限公司合规管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合规管理工作，建立健全合规管理机制，提升公司依法合规经营管理 水平，实现长期、稳健、可持续发展，根据《中央企业合规管理办法》 等有关法律法规及上级单位制度要求，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部及下属全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第三条 本规定所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 公司章程、相关规章制度等要求。 本规定所称合规风险，是指单位及其员工因不合规行为，引发法 律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可 能性。 本规定所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以单位 和员工经营管理行为为对象，开展包括风险识别、合规审查、风险应 对、责任追究、监督考核等有组织、有计划的管理活动。 第四条 合规管理基本原则 （一）坚持党的领导。充分发挥党委领导作用，落实全面依法治 国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节， ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-060 中国卫通集团股份有限公司 关于控股股东发行可交换公司债券获得 上海证券交易所无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次面向专业投资者非公开发行总额不超过 61 亿元的 可交换公司债券，采取分期发行方式，应在该函出具之日起 12 个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。该函自出 具之日起 12 个月内有效。 公司将严格按照相关监管规定，密切关注航天科技集团 本次可交换债券发行进展，并依法履行信息披露义务。 特此公告。 1 中国卫通集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 2 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科 技集团"）通知，航天科技集团已获得上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具的《关于对中国航天科技集团有限公司 非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 〔2023〕2496 号），航天科技集团面向专业投资者非公开发 行可交换公司债 ...

经审阅公司董事会关于聘任高级管理人员的议案,包括 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师、 副总经理和董事会秘书的议案》及相关材料,我们认为:公 司本次拟聘任的高级管理人员不存在法律、法规、规范性文 件规定的禁止担任高级管理人员的情形,各高级管理人员符 合担任相应高级管理人员的条件。公司本次聘任高级管理人 员的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定, 会议决议合法有效。 鉴于以上,我们一致同意聘任孙京为公司总经理,聘 任刘晓东、吕静伟、陈文胜、沈宇飞为公司副总经理,聘 任王利军为公司总会计师,聘任吕静伟为公司董事会秘书。 中国卫通集团股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)和《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》 等法律制度的规定,我们作为公司的独立董事,甚于独立判 断原则,认真审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的相 关议案,现发表如下独立意见: 一、对公司聘任高级管理人员的独立意见 202 年8月30日 2 (以下无正文) (本页无正文,为独 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-058 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司"）第三届监事 会第一次会议于 2023 年 8 月 30 日在中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅以现场方式召开，公司于 2023 年 8 月 24 日以通 讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，现场 出席的监事五名。公司监事会主席王文涛主持本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举王文涛为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 会选举通过之日起至第三届监事会换届时止。 公司监事会主席简历见附件。 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 三、备查文件 中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第一次会议 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-059 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可以在 2023 年 9 月 1 日（星期五）至 9 月 7 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过本公告后附的传真或者邮件方式 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心平 台（网址: http://roadshow.sseinfo.com/） 中国卫通集团股份有限 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-057 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2023 年 8 月 30 日在中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅以现场方式召开，公司于 2023 年 8 月 24 日以通 讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，现场 出席的董事八名，公司董事雷世文委托李明高代为出席会议。 公司董事长孙京主持本次会议，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的 议案》 董事会选举孙京为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会选举通过之日起至第三届董事会换届时止。 公司董事长简历见附件一。 1 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,224,628,027.28, a decrease of 2.27% compared to ¥1,253,112,660.16 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥266,219,871.25, down 6.41% from ¥284,440,974.46 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥232,278,931.77, a decline of 14.82% compared to ¥272,690,150.61 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share decreased by 11.14% to CNY 0.0630 compared to the same period last year[22]. - Diluted earnings per share also decreased by 11.14% to CNY 0.0630 compared to the same period last year[22]. - The weighted average return on equity fell by 0.5827 percentage points to 1.7437%[22]. - The company reported a total of ¥7,412,323,704.20 in overseas assets, which is 32.35% of total assets[51]. - The company reported a total of 514,629,764.66 RMB in transactions with China Academy of Launch Vehicle Technology, accounting for 57.19% of similar transactions[104]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥351,966,945.91, a significant improvement from a negative cash flow of ¥36,022,762.20 in the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥5,295,467,216.09, representing 23.11% of total assets, a decrease of 16.41% compared to the previous year[49]. - Accounts receivable increased by 69.14% year-on-year, reaching ¥795,506,886.63, which constitutes 3.47% of total assets[49]. - Inventory saw a significant increase of 97.55%, totaling ¥32,535,071.90, accounting for 0.14% of total assets[49]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥22,913,682,833.95, reflecting a growth of 2.17% from ¥22,428,111,562.56 at the end of the previous year[21]. - Total liabilities reached CNY 3.44 billion, up from CNY 3.23 billion, which is an increase of approximately 6.5%[138]. Market Position and Strategy - The company owns 16 commercial communication satellites as of June 30, 2023, making it a key player in satellite communication services in China[27]. - The company is recognized as the second largest fixed communication satellite operator in Asia and the sixth largest in the world[31]. - The company is positioned as a key player in the satellite internet sector, contributing to the digital infrastructure development in China[28]. - The company expanded its overseas market presence by providing base station access services to Indonesia's third-largest telecom operator and maritime services to a major luxury cruise line in the Middle East[40]. - The company is actively seeking international cooperation to enhance its frequency orbit resource usage rights[32]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.90% to CNY 29.316 million, reflecting the company's focus on innovation and technology advancement[45]. - The company is actively developing high-throughput satellite networks in key industries, including energy and telecommunications, to enhance service delivery and operational efficiency[41]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 29,316,444.42, slightly up from CNY 28,215,570.06, showing a commitment to innovation[144]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented 13 safety management systems for high-energy consumption areas to reduce carbon emissions[75]. - The company has not faced any environmental penalties or violations during the reporting period[71]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has maintained normal operation of its environmental protection facilities[71]. - The company has actively participated in rural revitalization projects by providing satellite TV transmission services[76]. - The company donated 760,000 yuan for targeted poverty alleviation efforts in Yang County, Shaanxi[76]. Corporate Governance and Management Changes - Changes in senior management included the resignation of the former chairman and the appointment of a new general manager[65]. - The company appointed Mr. Peng Tao as the general manager during the board meeting on July 5, 2023[67]. - The company nominated Mr. Li Haijin as a non-independent director candidate during the board meeting on June 19, 2023[66]. Shareholder Commitments and Transactions - The company committed to avoiding any competitive business activities with China Satcom, ensuring no direct or indirect involvement in competing businesses as of December 21, 2017[80]. - The company pledged to take effective measures to prevent any controlled entities from engaging in competitive activities with China Satcom during its period as a controlling shareholder[81]. - The company will not seek any unfair advantages in related transactions due to its controlling position over China Satcom, ensuring fair and market-based pricing for any necessary related transactions[82]. - The company plans to maintain its shareholding in China Satcom for the long term, viewing it as a significant financing method rather than a short-term speculative action[83]. - The company will not reduce its shareholding in China Satcom during the lock-up period as stipulated by regulatory authorities and will adhere to all relevant laws and regulations regarding shareholding[83]. Financial Reporting and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[173]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[178]. - The financial statements comply with the relevant accounting standards and provide a true and complete reflection of the company's financial position as of June 30, 2023[180].

中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,\rlap/\,{\bf\Xi}\,/\,{\bf\Xi}$$ 中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分。 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信 大厦 A 座 21 层报告厅。 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选 人、公司聘请的律师。 1 | 2.04 | 修订《关联交易管理规定》 | | - ...