China Everbright Bank Company Limited 6818 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （一）會議召開的日期：2025年1月7日 | 1、 | 出席會議的股東和代理人人數（人） | 1,348 | | --- | --- | --- | | | 其中： A股 | 1,342 | | | H股 | 6 | | 2、 | 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 43,468,251,497 | | | 其中： A股 | 33,429,652,193 | | | H股 | 10,038,599,304 | | 3、 | 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決 權股份總數的比例(%) | 73.5683 | | | 其中： A股 | 56.5784 | | H股 | | 16.9899 | - 1 - （二）會議召開的地點：中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會 議室 （三）出席會 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-071 中国光大银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日（星期二） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）9 点 30 分 召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 二、会议审议事项 2 （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 关于中国光大银行 ...

中国光大银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议文件 普通股股票代码：A股601818、H股6818 北京 二零二五年一月七日 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层 会议室 会议召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 网络投票： 2025年1月7日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统 1 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案及发言提问 四、推举监票人 五、投票表决 六、律师宣读见证意见 七、宣布会议结束 （1）交易系统投票平台的投票时间： 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。 中国光大银行股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间：2025年1月7日（星期二）上午9:30 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 目 录 | 中国光大银行股份有限公司 年第一次临时股东大会议案 2025 | | --- | | 一、关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方 | | 案的议案 3 | | 二、关于为关联 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國光大銀行股份有限公司 | | 股份代號 | 06818 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2024年12月20日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 進一步公佈資訊（股東批准日期、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之 | | | 更新/撤回理由 最後時限、暫停辦理股份過戶登記手續之日期 、記錄日期 及 股息派發日) | | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年6月30日 | | 宣派股息 | 每 10 ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 2025年第一次臨時股東大會回條 為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的 股 （附註2） H股登記持有人， 茲通知本公司，本人╱吾等擬親自或委任代表代本人╱吾等出席本公司於2025年1月7日（星期 二）上午9時30分於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行的2025 年第一次臨時股東大會。 日期： 簽署： 附註： 1. 請用正楷填上股東名冊內登記的全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。 3. 填妥及已簽署的回條須於2024年12月31日（星期二）或之前親身、以傳真或郵遞方式送回本公司董事會 辦公室或香港中央證券登記有限公司。 本公司董事會辦公室位於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座1015室（電話：(86 10) 6363 6388，傳真：(86 10) 6363 9066）。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓（電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990）。 致：中國光大銀行股份有限公司（「本公司」 ...

閣下對本通函或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 閣下如已出售或轉讓名下所有中國光大銀行股份有限公司股份，應立即將本通函轉交買方或承 讓人或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理以轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 2024年度中期利潤分配方案 為關聯法人光大環境核定授信額度 為關聯法人光大證券核定綜合授信額度 修訂《股東大會對董事會授權方案》 選舉獨立非執行董事 及 2025年第一次臨時股東大會通知 董事會函件載於本通函第3頁至第10頁。 臨時股東大會將於2025年1月7日（星期二）上午9時30分於中國北京市西城區太平橋大街25號中 國光大中心A座三樓會議室舉行。 | 釋義 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 於本通知日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳 利軍先生、崔勇先生、曲亮先生、姚威先生、朱文輝先生、張銘文先生及李巍先生；以 及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先 生。 - 1 - 6818 2025年第一次臨時股東大會通知 茲通知中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月7日（星期二）上午9時30分 於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行2025年第一次臨時 股東大會（「臨時股東大會」），考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 中國光大銀行股份有限公司 董事會 中國‧北京 2024年12月20日 1. 關於中國光大銀行股份有限公司2024年度中期利潤分配方案的議案 2. 關於為關聯法人中國光大環境（集團）有限公司核定授 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-068 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十七次 会议于2024年12月9日以书面形式发出会议通知，并于2024年12月17 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事6名，实际参与表 决监事6名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于确定中国光大银行股份有限公司原监事长 2023 年度薪 酬的议案 表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议批准。 二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事 2024 年度履职监督评价实施方案》的议案 表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2024 年度 履职监督评价实施方案 ...

Executive Compensation - The total deferred performance compensation for the executives in 2023 amounts to RMB 5.0601 million[2] - Qi Ye, Vice President, received a pre-tax salary of RMB 743,100 for 2023[2] - Yang Bingbing, Vice President and Risk Officer, received a pre-tax salary of RMB 812,400 for 2023[2] - Zhang Xuyang, Secretary of the Board and Chief Business Officer, received a pre-tax salary of RMB 64,500 for 2023[2] - Lu Hong, former Supervisor, received a pre-tax salary of RMB 575,000 for 2023[2] - Qu Liang, former Vice President, received a pre-tax salary of RMB 662,700 for 2023[2] - The salary adjustments for Dong Tiefeng for 2023 have been made accordingly[3] Disclosure Accuracy - The announcement confirms the accuracy and completeness of the disclosed compensation information[2] - The company ensures that there are no false records or misleading statements in the announcement[2] - The report is part of the supplementary announcement for the 2023 annual report[1]

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-067 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十三 次会议于2024年12月4日以书面形式发出会议通知，并于2024年12月 17日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 15名，其中，亲自出席董事14名，姚威、朱文辉、李巍、李引泉董事 以视频方式参会；委托出席董事1名，刘世平董事因个人原因未能亲 自出席，书面委托邵瑞庆董事代为出席并行使表决权。会议的召开符 合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）的有关规定。本行4名监事列席本次会议。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授 权方案》的议案 表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提交股东大会审议批准。 二、关于修订《中国光大银行股份有限公 ...