红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-018 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：红星美凯龙家 居集团股份有限公司及纳入合并范围的子公司（以下简称"本集团"或"公司"） 以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的债务工具投资和合同资产计提相应的减值准备。对于固定 资产、无形资产、存货、长期股权投资等流动资产及非流动资产，本集团在资产 负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的非流动资 产以及因企业合并形成的商誉，公司在资产负债表日进行减值测试，估计资产的 可回收金额。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第 三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计 提资 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2、本公告期间新增的财务资助均在 2022 年第四次临时股东大会授权额度以 内，详情请见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体 披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》（公告编号：2022-088）。 3、截至 2023 年 12 月 31 日，本集团对合并报表外单位提供财务资助总余额 为 263,793.71 万元，其中未到期的财务资助余额为 129,955.61 万元，逾期未收 回的财务资助余额为 133,838.11 万元（尾数存在差异系四舍五入造成）。本集团 密切关注财务资助的可回收性，截至 2023 年 12 月 31 日，本集团逾期财务资助 已累计计提坏账准备 23,360.39 万元，未到期财务资助已累计计提坏账准备 6,412.00 万元。 4、本集团已对现存的财务资助情况进行了审慎评估。但若未来宏观经济形 势发生重大变动，或其他相关负面影响传导至零售消费端，或发生其他未预期的 重大事项，并对财务资助对象的业务经营、财务状况、资金状况造成负面影响， 本集团仍将可能面临财务资助对象无法按期、足额偿还财务资助款项的风险。提 请广大 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-014 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由 监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-021 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 一、前期会计差错更正概述 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）检查组对公司 2022 年度会计 信息质量开展检查，并下达了《处罚告知书》，拟给予公司 5 万元的行政处罚。 收到《处罚告知书》后，公司高度重视，并已就《处罚告知书》相关事项向财政 部监督评价局提交了申辩文件。截至目前，公司尚未收到财政部关于行政处罚或 1 鉴于此次更正事项对 2019 年以前年度财务报表影响不重大，故红星美凯龙 家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）就 2019 年至 2022 年度财务报 表进行了追溯调整。本次会计差错更正，对公司 2019 年至 2022 年度归属上 市公司股东净利润的影响占当年归属上市公司股东净利润的 6.50%、0.81%、 2.56%和 25.39%；对资产总额的影响分别占公司当期资产总 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《独立董事 2023 年度述职情况报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事 2023 年度述职情况报告》。 三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 ――规范运作》《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司董事会审计 委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,现就公司董事会审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事钱世政先生、独立董事 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、独立董事王啸先生和非执行董事邹少荣先生四名成员 组成，其中审计委员会主席由具有专业会计资格的独立董事钱世政先生担任。 鉴于公司第四届董事会已任期届满,公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年 第三次临时股东大会,选举产生第五届董事会董事;在完成董事会换届选举后,公 司于同日召开了第五届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举第五届董事会 审计委员会成员的议案》,会议选举薛伟先生、黄建忠 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-017 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，红星美凯龙家 居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的 《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人民币 10.23元/股，募集资金总额为人民币322,245.00万元，扣除本次发行费用人民币17,244.22 万元后，募集资金净额为人民币 30 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本人现就 2023 年 1 月 1 日 至第四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王啸，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，中 国注册会计师，特许金融分析师（CFA），取得上海证券交易所独立董事任职资格。 曾担任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险 （集团）股份有限公司执委会委员、IDG 资本合伙人，高瓴投资资本市场业务合伙 人，兼任龙元建设集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600491） 独立董事，北京四维图新科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码： 002405）独立董事。 （二）独立性情况说明 （一）出 ...

茲提述本公司日期為2020年8月6日、2021年3月30日及2023年3月30日的關於由 本公司與紅星美凱龍控股訂立的裝飾裝修工程與建築施工服務框架協議（「框架協 議」）的公告（「該等公告」）。江蘇蘇南建築與湛江海新根據框架協議訂立了一份單 獨的服務協議（「服務協議」），據此，江蘇蘇南建築向浙江海新提供裝飾裝修工程 及建築施工相關服務（「服務」），服務涉及位於中國廣東省湛江市霞山區東新路的 項目（「該項目」），總建築面積約113,155平方米。服務協議已屆滿，考慮到該項 目進展，江蘇蘇南建築與湛江海新同意於2024年3月26日簽訂補充協議（「補充協 議」），將服務協議期限延長至2025年12月15日。 服務協議及補充協議的主要條款 除延長服務協議期限外，服務協議條款維持不變。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-013 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 22 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《关于公司之子公司与湛江市海新美凯投资有限公司有关持续关 连交易签订补充协议的议案》 公司之全资子公司江苏苏南建筑安装工程有限公司（以下简称"苏南建筑"） 于2020年12月与湛江市海新美凯投资有限公司签订了湛江爱琴海国际广场项目 总承包工程总包合同及补充协议（以下简称"原合 ...