Workflow
CZBANK(601916)
icon
Search documents
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司2024年度审计报告(含经审计的财务报表及附注)
2025-03-28 12:55
自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 (按中国企业会计准则编制) 浙商银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙商银行股份有限公司 (以下简称"浙商银行") 及其子公司 (以下统称 "贵集团") 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及银行资产负债表,2024 年度的合并 及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表以及相关财务报表附注。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507068 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制,公允反映了浙商银行 2024 年 12 月 31 日的合并 及银行财务状况以及 2024 年度的合并及银行经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-03-28 12:55
浙商银行股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506192 号 浙商银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙商 银行股份有限公司 (以下简称"浙商银行") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的 ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告
2025-03-28 12:51
浙商银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二 二五年三月二十八日 〇 1 2024 年度独立董事述职报告 (周志方) 根据《上市公司独立董事管理办法》及《浙商银行股份 有限公司独立董事管理办法》等规定,本人 2024 年 1 月至 9 月作为浙商银行独立董事,期间积极参加股东大会、董事会 及其专门委员会会议,积极履行职责,独立自主决策,努力 推动和完善浙商银行公司法人治理,切实维护浙商银行和全 体股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告, 对履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周志方,大学学历,高级经济师,曾任中国人民银 行江山支行副股长,中国工商银行江山支行副股长,中国工 商银行衢州分行营业部主任、储蓄部主任、副行长、党组成 员、纪检组长、党组副书记、副行长(主持工作)、党委书 记、行长,中国工商银行江西省分行副行长、党委委员,中 国工商银行广东省分行副行长、党委委员兼广东省分行营业 部总经理、党委书记,中国工商银行宁波分行行长、党委书 记,中国工商银行内部审计局上海分局局长,中国工商银行 浙江省分行资深专家(正行级),期间担任中国工商银行总 ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-28 12:06
二、审计委员会履职情况 (一)审计委员会主要职责 本行董事会审计委员会主要负责监督及评估本行内部 控制的有效性;监督及评估外部审计机构工作;指导本行内 部审计工作;协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部 审计机构之间的沟通;审阅本行的财务报告并对其发表意见; 1 / 4 浙商银行股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》(上证发〔2023〕193 号)等监管规定,以及《浙 商银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《浙商 银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2024 年版)》 (以下简称《审计委员会议事规则》)等制度要求,现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日,本行董事会审计委员会由 3 名委员组成,分别为独立非执行董事许永斌先生、汪炜先生 以及非执行董事胡天高先生。审计委员会主任委员由独立非 执行董事许永斌先生担任,全部委员均具有履行审计委员会 工作职责的专业知识和相关经验,符合《审计委员会议事规 则》对委员任职资格及公司治理等相关要 ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-03-28 12:06
浙商银 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指引 第 1 号 -- 规范运作 》 等 要 求, 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 "公司")董事会,就公司在任独立董事汪炜、许永斌、傅廷美、施浩、楼 伟中的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事汪炜、许永斌、傅廷美、施浩、楼伟中及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责,作出独立判断时不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙商银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-28 12:06
浙商银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和浙商银行股份有限公司(以下简称"本 行")公司章程等规定和要求,审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会 2024 年度对会计 师事务所审计工作履行监督职责的情况汇报如下: 2024 年 3 月 28 日,本行第六届董事会第十二次会议审 议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》,根据 本行公司章程等有关规定,董事会续聘毕马威华振会计师事 务所(特殊普通合伙)为本行 2024 年度境内财务报表审计及 内部控制审计的会计师事务所,续聘毕马威会计师事务所为 本行 2024 年度境外财务报表审计的会计师事务所(统称为 "受聘会计师事务所")。 一、受聘会计师事务所履职情况评估 (一)审计工作质量 2024 年,受聘会计师事务所根据相关审计准则的规定, 按照审计计划设计了相应的程序,对本行财务报表及与财务 1 ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告
2025-03-28 12:06
证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2025-014 浙商银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 1 本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于本行对浙江能源集团关 联方授信方案的议案》,同意给予浙江能源集团最高综合授信额度人民币 81.5 亿元,其中本次会议审议通过额度 76 亿元,授信方案有效期一年。其中:给予 浙江省能源集团有限公司最高综合授信额度 31 亿元;给予浙江省能源集团财务 有限责任公司最高综合授信额度5亿元;给予浙能资本控股有限公司最高综合授 信额度 2 亿元;给予浙江能源国际有限公司最高综合授信额度 2 亿元;给予浙江 浙能融资租赁有限公司最高综合授信额度 2.5 亿元;给予上海璞能融资租赁有限 公司最高综合授信额度 8.5 亿元;给予浙江浙石油综合能源销售有限公司最高综 合授信额度 6 亿元;给予杭州锦环投资有限公司最高综合授信额度 7.5 亿元;给 予浙能锦江环境控股有限公司最高综合授信额度 2.5 亿元;给予临安嘉盛环保有 限公司最高综合授信额度3亿元;给予浙江浙能天然气贸易有限公司最高综合授 信额度 4 亿元;给予台州远洲石化仓储有限公司最高综合授信额度 2 ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司2024年可持续发展报告
2025-03-28 12:06
J 浙商银行股份有限公司 2024 年可持续发展报告 2025 年 3 月 | 报告编制说明 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 综述 | | - | 3 | - | | 董事会声明 | | - | 5 | - | | 关于我们 | | - | 6 | - | | 一、公司简介 | | - | 6 | - | | 二、组织架构 | | - | 7 | - | | 三、可持续发展绩效总览 | | - | 8 | - | | 四、荣誉奖项 | | - | 9 | - | | 战略与管理 | - | | 11 | - | | 一、企业文化体系 | | - | 11 | - | | 二、ESG 管理 | - | | 12 | - | | 三、贡献联合国可持续发展目标 | | - | 12 | - | | 四、重要性分析 | | - | 14 | - | | 五、利益相关方沟通 | | - | 15 | - | | 专题聚焦:践行"善本金融",打造中国现代化金融新范式 | - | | 17 | - | | 第一章 治理篇·践行一流目标愿景 | - | | ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-03-28 12:06
公司代码:601916 公司简称:浙商银行 浙商银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙商银行股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称"公司"或"本行")内部控制制度和评价办法,在内部控 制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况的 ...
浙商银行(601916) - 浙商银行股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-28 12:06
浙商银行股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威 华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度境内财 务报表审计及内部控制审计的会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)2024 年度财务报表和内部控制审计过程中的履职情况 进行评估。经评估,公司认为毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙)资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉 尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注 册会计师资格。 浙商银行股份有限公司 2024 年度会计师事 ...