证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-066 浙商银行股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有 限公司2023年第三季度报告》。 二、通过《浙商银行关于主要股东评估的报告》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"浙商银行"）第六届董 事会第十次会议于 2023 年 10 月 13 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在 杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 14 人。本次会议亲自 出席并参与表决的董事共 12 名，其中侯兴钏董事、胡天高董事、傅廷美独立董 事以视频形式参会。朱玮明董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董 事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因， 不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件 和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称" ...

2、同意将《关于本行对浙江恒逸集团关联方授信方案的议案》提交公司董 事会审议。 二、关于公司对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信方案的事前认 可 第十次会议独立董事事前认可声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《浙商银行股份有限公司章程》等 有关规定，作为浙商银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 召开了第六届董事会2023年第二次独立董事专门会议，对公司第六届董事会第 十次会议相关事项进行了事前审查，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 发表事前书面意见如下： 一、关于公司对浙江恒逸集团关联方授信方案的事前认可 1、该关联交易属于公司正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不 会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股 东，特别是中小股东的利益的情形； 浙商银行股份有限公司第六届董事会 1、该关联交易属于公司正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不 会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股 东，特别是中小股东的利益的情形； 2、同意将《关于本行对浙 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-068 浙商银行股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》以及《浙商银行股份有限公司募集资金管理办 法》等有关规定，浙商银行股份有限公司（以下简称"本行"）编制了《2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细情况如下： 一、募集资金基本情况 1 二、募集资金管理情况 为规范本行募集资金管理，保护投资者权益，本行制定了《浙商银行股份有限公司 募集资金管理办法》，并根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的规定，对A股配股募集资金实行专户存储，在本行杭州分行营业部开立A股 配 股 募 集 资 ...

浙商银行股份有限公司第六届董事会 该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发 生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关 联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形， 符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经公司第六届董事会第十 次会议审议通过，关联董事侯兴钏回避表决，决策程序合法合规。 三、关于骆峰职务聘任的独立意见 法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任骆峰为公司董事会秘书。 一、关于公司对浙江恒逸集团关联方授信方案的独立意见 该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发 生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关 联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形， 符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经公司第六届董事会第十 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-067 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障监事会充分履职，根据相关法律法规，结合监事会工作需要，提名 马晓峰先生为本公司股东监事候选人，简历详见附件。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第二十五次 会议于2023年10月13日发出会议通知，于2023年10月27日在杭州以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名。陈三联监事因工作 原因电话参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件 和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、通过《浙商银行股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 监事会对本公司2023年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见： 《浙商银行股份有限公司2023年第三季度报告》 ...

浙商银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 10 月 27 日，浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"浙商 银行"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于本行对浙江恒逸集团关联 方授信方案的议案》《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信 方案的议案》，关联董事回避表决。 上述关联交易无需提交股东大会审议。 本公告述及的关联交易事项属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对 本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-069 （一）与浙江恒逸集团关联方的关联交易 本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于本行对浙江恒逸集团关 联方授信方案的议案》，同意给予浙江恒逸集团有限公司最高综合授信额度人 民币 65 亿元，授信方案有效期一年。 （二）与浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方的关联交易 本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于本行对浙江浙银金融 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-065 浙商银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）17:00 前将需要了解的情况和 有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱： ir@czbank.com。本公司将会于2023年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"）上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）将于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度业绩和经营情况，本公司 拟于 2023 年 11 月 1 日（星期三）15:30-16:30 召开业绩说明会，就投资者普遍 关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 业绩说明会将通过电话会议的方式召开， ...

独立董事：周志方、王国才、 浙商银行股份有限公司第六届董事会风险与关联交易 控制委员会第二十次会议独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《浙商银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为浙商银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会风险与关联交易控制委员会第二 十次会议审议通过的《关于本行对浙江金融控股集团关联方授信方案的议案》涉 及的公司对浙江金融控股集团关联方授信的相关事项发表如下独立意见： 该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发 生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关 联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形， 符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经公司第六届董事会风险 与关联交易控制委员会第二十次会议审议通过，决策程序合法合规。 汪炜、许永斌、傅廷美 2023年10月23日 ...

浙商银行股份有限公司第六届董事会风险与关联交易 控制委员会第二十次会议独立董事事前认可声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《浙商银行股份有限公司章程》等 有关规定，作为浙商银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 召开了第六届董事会2023年第二次独立董事专门会议，对公司第六届董事会风险 与关联交易控制委员会第二十次会议相关事项进行了事前审查，基于独立客观的 立场，本着审慎负责的态度，就公司对浙江金融控股集团关联方授信方案发表事 前认可意见如下： 汪炜、许永斌、傅廷美 一、该关联交易属于公司正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不 会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股 东，特别是中小股东的利益的情形； 2023年10月23日 二、同意将《关于本行对浙江金融控股集团关联方授信方案的议案》提交公 司第六届董事会风险与关联交易控制委员会第二十次会议审议。 独立董事：周志方、王国才、 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2023-064 浙商银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 23 日，浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"浙商 银行"）第六届董事会风险与关联交易控制委员会第二十次会议审议通过了 《关于本行对浙江金融控股集团关联方授信方案的议案》，本次关联交易无需 提交本公司董事会和股东大会审议。 本公告述及的关联交易事项属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对 本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 本公司第六届董事会风险与关联交易控制委员会第二十次会议审议通过了 《关于本行对浙江金融控股集团关联方授信方案的议案》，同意给予浙江金融 控股集团最高综合授信额度人民币 150,000 万元。其中：给予浙江省金融控股 有限公司最高综合授信额度 100,000 万元；给予浙江永安资本管理有限公司最 高综合授信额度 50,000 万元。 二、关联方介绍和关联关系 浙江省金 ...