中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （经公司第七届董事会第二次董事会审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中远海运控股股份有限公司（下称公司）董事会审核委员会 的议事和决策程序，提高审核委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审核委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《中远海运控股股份有限公司章程》（下称公司 章程）、《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，并结合公司实际情 况制定本规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市地上市规则有不一致或 有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市地上市规则为准。 第二章 审核委员会的职权 第二条 审核委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，行使下列职权： (一) 按照董事会的授权制定选聘外聘审计师的政策、流程及相关内部控制制度， 提议启动选聘外聘审计师相关工作、审议选聘 ...

大家好欢迎参加观众交易对话中原海控及运营市场供需近况交流电话会议目前所有参会者均处于静音状态咱们开始布告名字声明声明完毕后主持人可以直接开始发言谢谢转发转载传播复制编辑修改等涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢 好的各位领导下午好我是方正交运的周如飞欢迎大家收听我们今天对话中原海控的近况交流电话会那么我们方正交运其实从去年底开始来这边之后就一直持续建议关注推荐中原海控那么近期确实市场波动是有所增加我们还是依旧坚定的持续的去看好短中长期的集运融投价值那么也是建议大家更多从集运网络型资产的价值 资产价值角度从资产角度出发而非单纯的博弈运价角度出发那么实际上看到龙头目前的限价市值基于PB也好或者说进限金也好也是构筑了比较明确的安全边际那么不管是预期公司中长期的价值修复还是说短期对于后续运价持续性超预期的这样一个期权都会有比较可观的胜利比率但是我们确实也看到最近除了 集运欧线期货它由于情绪面资金面的因素大跌带动了集运股的回落以外确实从基本面角度市场对于集运行业的供需运价是有着比较大的分歧的包括市场当中一些线上线下的一些报价体系也比较割裂那么既有像刚才3.05分公布的FCFS结算指数还在明显上 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 16,175,605,889 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否 證券代號 (如上市) 601919 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 12,820,763,273 RMB 1 RMB 12,820,763,273 增加 / 減少 (-) 62,616 RMB 62,616 本月底結存 12,820,825,889 RMB 1 RMB 12,820,825,889 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 01919 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 3,354,780,000 RMB 1 RMB 3,354,780,000 增加 / 減少 (-) RMB 本月底結存 3,354,780,000 RMB 1 RMB 3,354,780,000 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-029 中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划2024年第二季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 20日、7月26日，2020年3月31日、5月19日、5月30日、7月9日通过 指定信息披露媒体发布的相关公告。 2021年5月至7月，经公司董事会、监事会分别审议通过，股票 期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件，同意公司 符合条件的激励对象进行股票期权行权，注销存在离职、退休、免 职等情形的18名首次授予的激励对象已获授但未行权的三个行权期 股票期权；因公司实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案， 相应调整股票期权激励计划的行权价格、期权数量。2022年8月30日， 经公司董事会、监事会分别审议通过，同意注销11名激励对象持有 的首次授予期权第一个行权期已到期但未行权的股票期权909,559份； 该等股票期权的注销手续已按时完成。详见公司于2021年5月18日、 7月8日，2022年 ...

中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于2024 年6月21日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章 程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了 本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议形成决议如下： （一）审议批准了关于提名朱涛先生为公司执行董事候选人的 议案 同意提名朱涛先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同 意将本项议案提交公司股东大会审议。 证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-027 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 《关于聘任公司高级管理人员的议案》已在本次会议前经公司 第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意聘任朱涛 先生、秦江平先生担任公司副总经理，并同意将该议案提交本次会 议审议。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-028 中远海运控股股份有限公司 关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提名公司执行董事候选人 经控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，中远海运控股股份有 限公司（简称"中远海控"、"公司"）董事会提名委员会审查并向董 事会建议，2024 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第五次会议经审议， 一致同意提名朱涛先生为公司执行董事候选人并提交公司股东大会审 议。朱涛先生的任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届董事会届 满之日止。 二、公司部分高级管理人员辞任 2024 年 6 月 21 日，公司董事会分别收到叶建平先生、陈帅先生的 辞呈，叶建平先生、陈帅先生均因工作岗位变动的原因，请辞公司副总 经理职务。叶建平先生、陈帅先生均已确认与公司无任何意见分歧，亦 无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，叶建平先 生、陈帅先生的辞 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.23 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-026 中远海运控股股份有限公司 2023 年末期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年末期 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中远海运控股股份有 ...

最近有既受到中国出口非常超预期的影响因为今年中国一直4月份的出口是历史新高然后中国的出口里面的结构尤其是三大件比方说光复性能源还有离电池出口也都是历史新高并且他们在承受高原价的能力也比原来的一些产业其实更强所以有这种出口端的非常好的情况 以及也受到了洪海危机的持续性的发酵所以以及还有一些短期的需求所以当前市场的高紧急度是有目共睹的那么作为这种全球头部的半轮运输公司中央海控在本轮上行周期中已经受益是非常充分且明显然后所以今天我们就很荣幸邀请到了张作来给我们就关心的问题做一个交流 接下来我把时间交给张总现在他是直接各位投资者提问还是我大致做一些定况的介绍我看刚才许总已经差不多把目前的一个情况做了一个简要的介绍您看许总 好能麻烦咱们站在公司的角度做一个简单的介绍然后我们投资者的提问应该会比较多然后我们就接下来就提问简单介绍之后就提问好的 各位投资者朋友大家好像刚才徐副总说到的提到的就是目前的一个全球集装箱班轮市场集装箱行业市场的一个情况的确现在的整个市场的货量 还是比以往是较明显的增长那主要的原因呢还是因为一个就是红海局势的一些不确定性的增加导致很多货主有一定的这个出货的担忧带来的目前的一个 需求有个相对比较这个明 ...

免责声明本次电话会议内容仅供广发证券客户参考在任何情况下本次电话会议内容不构成对任何人的投资建议除非法律法规有明确规定 在任何情况下广发证券不对应使用本次电话会议内容而引致的任何损失承担任何责任相关人员不应以本次电话会议内容取代其独立判断或仅根据本次电话会议内容作出决策未经广发证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊登传播和引用本次电话会议内容 包括未经授权对会议内容进行录音复制未经授权制作或传播会议纪要内容等否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自复制刊登传播和引用者承担广发证券将对未经授权复制制作刊登传播电话会议内容的人员暂停白名单呈现 事情可暂停所在机构白名单权限直至相关不良影响得以消除好 尊敬的各位投资者大家下午好非常欢迎来参加广发证券的这次交流这一次我们非常荣幸邀请到了中央海控的领导张总来与各位投资者就当前市场关心的热点问题和重要问题以及公司的最近情况做一个交流那么毕竟呢 有既受到中国出口非常超预期的影响因为今年中国一直4月份的出口是历史新高然后中国的出口里边的结构尤其是三大件比方说光伏性能源还有锂电池出口也都是历史新高并且他们在承受高原价的能力也比原来的一些产业其实更强 所以有這種出口 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期: 2024年6月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01919 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,354,780,000 | RMB | | 1 RMB | | 3,354,780,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 3,354,780,000 | RMB | | 1 RMB | | 3,354,780,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...