募集资金使用可行性分析报告 二零二五年七月 证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 399,207.99 万元（含本 数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 门店升级改造项目 | 559,707.27 | 321,307.27 | | 2 | 物流仓储升级改造项目 | 30,900.72 | 30,900.72 | | 3 | 补充流动资金/偿还银行贷款 | 47,000.00 | 47,000.00 | | | 项目总投资 | 637,607.99 | 399,207.99 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额，在本次发行募 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-039 永辉超市股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、 规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事 项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关 要求落实如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表对公司 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司本次向特定对象发 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-040 二〇二五年七月三十一日 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 永辉超市股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下， 既要重视对投资者稳定的合理回报，同时兼顾本公司的实际经营情况和可持续发 展。本公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，亦不得损害本公司的 持续经营能力。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体分红回报规划 1、利润分配方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；具备现金 分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 永辉超市股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）及 《公司章程》的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了《永辉超市股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"分红回报 规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和 ...

永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，出席了于 2025 年 7 月 30 日召开 的第六届董事会独立董事第二次专门会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审查，全体独立董事认为：根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》 等法律法规及规范性文件的有关规定，我们对公司申请向特定对象发行 A 股股 票的资格和条件等进行了核查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性 文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股 票的条件。因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司 2025 年度向特定对 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关的议案。根据相关规定，就公 司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-041 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 永辉超市股份有限公司 公司为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"红旗连锁"）持股 5%以上 股东，由于 ...

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具 前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-038 永辉超市股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-042 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本 次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。基于本次发行的总体工作安排，公 司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关事项，待相关工作准备完成后， 公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议相关事项。 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 永辉超市股份有限公司 关于暂时不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

永辉超市股份有限公司监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的书面审核意见 永辉超市股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的有关规 定，监事会在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证 后，公司监事会认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向 特定对象发行股票的发行条件。 2. 公司本次发行方案合理、切实可行，符合有关法律、法规和规范性文件 的相关规定，符合公司和全体股东的利益。 3. 公司编制的《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-036 永辉超市股份有限公司 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第三次会议于2025年 7月30日在公司左海总部六楼会议室召开, 会议应出席监事三名, 实际到会监事 三名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、 召开符合《公司法》及其他相关规定。 与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经监事会对公司 实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规 和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特 ...