中国汽车工程研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2023 年度 信会师报字|2024]第 ZG11324 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪249BD2R2R1 目录 | ● | 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | ● | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 第1页 | [信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11324 号 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东: 我们审计了中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"中国 汽研")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

关于中国汽车工程研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-68851877 目录 | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 第 1-2 页 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 中国汽车工程研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11323 号 ，您可使用手机"十一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-016 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如 下： 一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度董事会 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 六、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年内部审计 工作情况及 2024 年内部审计工作计划》的议案。 二、以 8 票赞成，0 票弃 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （金锦萍） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立 董事职责和义务，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持 客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利， 对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任 中国社会科学院法学所博士后；2006年9月至今，任北京大学法 学院副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、 北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任东方中科独立 董事。2 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2023年年度股东大会资料 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时， 股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中 只接受股东身份的人员的发言和质询。 五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对 各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定 的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。 六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的 质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、大会表决采用记名投票表决。 2024年5月21日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东大 ...

公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临 2024-019 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2024年度担保预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞特种车有限公司（以 下简称"凯瑞特种车"）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称"凯 瑞传动"）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称"凯瑞动力"）、 重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称"凯瑞装备"）、中汽院智能网 联科技有限公司（以下简称"智能网联"）、河南凯瑞车辆检测认证中 心有限公司（以下简称"河南凯瑞"）、重庆凯瑞科信汽车销售有限公 司（以下简称"凯瑞科信"）、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公 司（以下简称"江苏公司"）、中汽院新能源科技有限公司（以下简称 "新能源公司"）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司(以下简称"双 桥试验场"）、重庆凯瑞机器人技术有限公司(以下简称"凯瑞机器人"）、 广东汽车检测中心有限公司(以下简称"广东公司"）、中汽院（深圳） 科技有限公司(以下简称" ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-022 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计服 务机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计服 务机构，并同意提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任 中国社会科学院法学所博士后；2006年9月至今，任北京大学法 学院副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、 北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任东方中科独立 董事。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立 董事。 黄荔女士，1969年生，中国国籍，金融学博士学位。历任南 方证券投资银行总部项目经理，国信证券投资银行总部综合管理 总经理，联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司 证券内核小组组长；现任深圳市同创伟业创业投资有限公司董 事，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事，南海成长系列基 金管理合伙人。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限 公司独立董事。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 2023年，审计委员会共召开了7次会议，分别就公司审计意 见沟通、审计结果、定期报告、内部控制、票据池业务暨提供担 保、公司担保、财务决算和财务预算报告、聘任会计师 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （田冠军） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行 独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，全面关注公司发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持 客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利， 对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学 博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大 学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。 现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级 一流本科专业建设点 ...