中国核电 2024 年一季度投资者关系活动记录表 2024年一季度，公司与多家境内外投资机构的 710位投资者采用“一对一” 或“一对多”等多种形式进行了线上或线下沟通交流；接听投资者热线 104次， 回复上证E互动39条。 中国核能电力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系 √特定对象调研 √分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩发布会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 √其他 方式 现场调研、电话会及参加策略会等 上市公司接 证券部主任 李兴雷 待人员姓名 核电开发事业部副主任 贾 朋 证券事务代表 姜 静 ...

| | | 中国核能电力股份有限公司 2024 年一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）统计，截至 2024 年 3 月 31 日，公司核电控股在运机组 25 台，装机容量 2375.0 万千瓦；控股在建及核准 待建机组 15 台，装机容量 1756.5 万千瓦，核电装机容量合计 4131.5 万千瓦。公 司新能源控股在运装机容量 2134.06 万千瓦，包括风电 733.26 万千瓦、光伏 1400.80 万千瓦,另控股独立储能电站 67.9 万千瓦；控股在建装机容量 1426.26 万 千瓦，包括风电 333.98 万千瓦，光伏 1092.28 万千瓦。 1.核电部分 2024 年一季度公司核电机组发电量累计为 436.74 亿千瓦时，同比下降 3.13%； 上网电量累计为 408.88 亿千瓦时，同比下降 3.17%。其中： 秦山核电发电量同比下降 6.25%。主要原因为：机组大修多于去年同期，发 电量有所减少。 江苏核电发电量同比增长 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-017 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 关于设立中核（玉林）辐照有限公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司全资子公司中核海南核电有限公司（以下简 称中核海南）拟与中国同辐股份有限公司（以下简称中国同辐）共同出资设立中 核（玉林）辐照有限公司（暂定名，以下简称玉林辐照）。 过去 12 个月，公司曾与控股股东中国核工业集团有限公司共同出资设立 中核运维技术有限公司（详见公司 2023-050 号公告），与控股股东及其他关联方 共同增资中核融资租赁有限公司（详见公司 2023-051 号公告），此外公司不存在 其他共同投资类的关联交易。 本次关联交易已经 2024 年第三次总经理办公会审议通过，无需提交公司 董事会或股东大会审议。 风险提示：本次设立玉林辐照尚需获得市场监督管理部门的核准，存在 不确定性。玉林辐照设立后在经营过程中可能受到宏观经济 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 表决情况： (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电 力股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,904,335,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.3373 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦律师事务所 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的 法律、法规、规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定而出具。 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 同时公司全面梳理制度建设中的短板弱项，加强成员单位董办组织体系建设， 强化董办专业化队伍建设，建立健全董秘考评机制，强化董办人员任职资格管理 及能力素质提升。建立健全董事会评价及公司治理同行评估体系，加强评价结果 应用，推动成员单位董事会建设与公司治理水平不断提升。持续依法合规深化落 实独立董事议事机制，修订完善独立董事工作制度，加强独立董事资源保障，促 进独立董事勤勉履职，全面提高公司治理能力与治理效率。 二、夯实发展基础，多措并举增加公司价值创造能力 上市公司是经济高质量发展的重要微观基础，公司坚定不移地立足于价值创 造，提高公司质量。公司自上市以来经营业绩稳步提升，营业收入与归母净利润 屡创新高，2022 年度公司营业收入突破 700 亿元，归母净利润突破 90 亿元，创 历史新高。2022 年较于 2015 年，公司营业收入与归母净利润年度复合增长率均 超过 13%，截止 2022 年末，公司资产负债率达到历史新低 68.17% ...

中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司关于公司落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询 详细内容。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 3 月 7 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 2 月 21 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实 际参会监事 5 人（其中 1 人委托出席）：职工监事卢鹏因公无法出席，委托职工 监事林睿璇出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 经与会监事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人 员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险）。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十八次会议，听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全 体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司股东大会审议。 公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下： 1.投保人：中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 2 月 18 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 3 人）：董事关杰林、虞国平因公无法 出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；独立董事马恒儒因公无法出席，委托独 立董事录大恩出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提 ...