一. 重要声明 公司代码：601985 公司简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国核能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国核能电力股份有限公司 董事会风险与审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《中国核能电力股份有限公司章程》和 《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会实 施细则》等规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会风险与审计委员会（以下简称"风险与审计委员 会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分发 挥专业作用，有力促进公司决策科学性，切实有效地开展工 作，现将履职情况报告如下。 一、风险与审计委员会的基本情况 2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审 议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选 举白萍、马恒儒、黄宪培、于瑾珲、车大水为董事会风险 与审计委员会委员，召集人由独立董事白萍女士担任，白 萍女士具有中国注册会计师、高级会计师资格。 2020 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》， 因公司部分董事变更，选举白萍、马恒儒、黄宪培、刘修 红、车大水为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独 立董事白萍女士担任。 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于提名更换部分非独立董事和非职工监事的公告 毛延翩先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 二、关于更换监事事项 公司近日收到公司监事罗笑春女士的书面辞呈，罗笑春女士因工作原因向公 司申请辞去监事职务。根据公司章程规定，罗笑春女士的辞职自辞呈送达公司监 事会时生效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名更换部分公司监事的议案》，同意孔玉春先生为公司第四届监事会非职工 监事候选人，任期与第四届监事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审 议。 公司监事会谨向罗笑春女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于更换董事事项 公司近日收到公司董事关杰林先生的书面辞呈，关杰林先生因工作原因向公 司申请 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事黄宪培 2023 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）现 任独立董事，董事会风险与审计委员会和提名、薪酬与考核委员会委 员，于报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督 管理委员会（中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、公司股票上市地股票上市规则等法律法规、规范性文件 以及本公司《公司章程》《独立董事工作规定》等相关要求，持续保 持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄宪培，中国国籍，生于 1954 年，高级工程师，自 2021 年 12 月 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董事；历任企业副总经 理、总工程师、总经理、企业集团总经理助理等。 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公司《独立董事 工作规定》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不存在前述规 则规定的不得担任公司独立董事的情形，且符合前述规则规定的 ...

中国核能电力股份有限公司关于 2023 年度 会计师事务所履职情况评估报告 公司根据 2022 年年度股东大会有关决议，聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职 责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果， 表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 ...

2023 [2024] ZG10978 1 1 -2 [2024] ZG10978 ( )2023 2023 12 31 2023 2024 4 25 [2024] ZG10966 2022 48 5 —— 2023 2023 2023 1 2023 2023 · 2024 4 25 2 | | s公司存在关联关系的企业集团财务公司：中核财务有限 | मेन | 任公司（以下简称"中核财务公司 《oogooo6》 | | | | 万元 单位: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 2023 年期初余 | 本期增加 | 本期减少 | 2023 年期末余 | 攸取的利 | 付的利息 手续费 | | 中核财务公司 | | 14,534.99 | 6,066,309.3 | 6,334,518. | 646,325.68 | 16,244.4 | 197.11 | | i í | 中核财务公司借 | 379,806.85 | 441,290.3 | 872,445.00 | 948,652.1 | | 116,063.52 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板清洁低碳 集体业绩说明会的公告 证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-029 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月8日（星期三）13:30-18:00 （二）会议召开地点：上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大 投资者更全面深入地了解公 ...

（一）增持主体：公司控股股东中核集团及其一致行动人 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 中国核能电力股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 Y2 | | 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法完成的风险。 （二）本次增持计划实施前，中核集团直接持有公司无限售条件流通股股份 11,191,487,898股，占公司总股本的59.27%；通过中核产业基金管理有限公司间 接持有公司无限售条件流通股股份74,626,865股，占公司总股本的0.40%。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心，公司控股股东中核集团及其一致行动人计划自 1 本增持计划基本情况：基于对中国核能电力股份有限公司（以下简称中 国核电、公司）未来发展的信心，公司控股股东中国核工业集团有限公 司（以下简称 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中国核电（ ） 601985.SH [检Ta修b集le_中T电itle量] 短期受扰，风光高增业绩展望稳健 报告要点 [受Ta机bl组e_检Su修m影m响ar，y]公司一季度核电发电量同比下降3.13%，但我们继续强调，机组检修是全年 正常经营安排，检修导致的基数问题会导致短期业绩扰动，检修已经完全纳入全年经营规划。 而且公司一季度新能源发电量为 74.16 亿千瓦时，较去年同期增长 60.66%，新能源电量的高 速增长缓解了核电因检修影响的电量下滑压力，公司发电量同比增长2.80%。在新能源优异表 ...

回复投资者问题（上证 E 互动）12 条。详见下表： | | | | 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 16 场/286 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 51 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 12 条 | 2024 年 3 月投资者沟通情况通报 2024 年 3 月，公司采用参加策略会、现场接待、电话会等多种方式，与 184 家境内外机构的 286 位投资者进行了沟通交流；接听投资者咨询热线 51 次； ...