证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-040 大唐国际发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 545 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 543 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,106,308,423 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,621,320,214 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,484,988,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.82 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有 限公司（"公司"或"本公司"）本部 1616 会议室 ( ...

大唐国际发电股份有限公司 关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，大唐国际发电股份 有限公司（以下简称"公司"）查验了中国大唐集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团 重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国 银行业监督管理委员会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督 管理委员会关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场 所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日正式成立，2005 年 8 月正式 开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内第一 家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。 财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证机 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-041 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十一次 董事会于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面形式发出。会议应到董事 14 名，实到董事 12 名。王剑峰董事、 金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、孙永 兴董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司 董事一致推选，会议由董事李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表 决，会议审议并一致通过如下决议： 委 员：朱大宏（独立董事）、田丹、马继宪、朱绍文、王剑峰、孙永兴 三、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-043 大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第十一届三十一次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提 资产减值的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实 可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对所属部分企 业存在减值迹象的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、资产减值情况 （一）在建工程减值 1.公司所属山西代表处负责开发的山西大唐国际定襄火电项目、山西大唐国 际御东热电项目、山西长治霍家低热值煤发电项目、山西大唐国际浮山电一体化 项目、山西大唐国际吕梁中阳低热值煤发电项目、山西大唐国际沁州火电项目、 山西大唐国际神头三期扩建项目等 7 个火电前期项目，因受煤电停、缓建等外部 政策变化的影响，已无继续开发可能，存在减值迹象，计提在建 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公司董事名單及其角色與職能 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李凱（董事長） 非執行董事 徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興 獨立非執行董事 牛東曉、宗文龍、趙毅、朱大宏、尤勇 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下： （一）戰略發展與風險控制委員會 召集人： 李凱 委員： 朱大宏（獨立非執行董事）、田丹、馬繼憲、朱紹文、 王劍峰、孫永興 - 1 - （二）審核委員會 | | | 委員： 尤勇（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、 田丹、馬繼憲 承董事會命 孫延文 | 召集人： | 宗文龍（獨立非執行董事） | | --- | --- | | 委員： | 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、 | | | 金生祥 | （三）薪酬與考核委員會 召集人： 牛東曉（獨立非執 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-039 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0075 元（人民币，下同）（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经大唐国际发电股份有限公司（"本公司"）2024 年 6 月 28 日的 2023 年年 度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Datang Power (601991.SH) with a "Buy" rating [2][5]. Core Views - Datang Power is positioned as a leading player in the thermal power sector, actively transitioning towards clean energy, with a total installed capacity of 73.29 million kilowatts as of the end of 2023, where clean energy accounts for over 37% of its total capacity [5][11]. - The recovery of the thermal power industry, optimization of electricity pricing structures, and the potential for value reassessment are highlighted as key factors for the company's growth [5][37]. - The company is expected to see significant revenue growth driven by both thermal and renewable energy segments, with projected revenues of CNY 128.17 billion, CNY 133.03 billion, and CNY 139.15 billion from 2024 to 2026, respectively [5][6]. Summary by Sections 1. Thermal Power Development - Datang Power has a solid foundation in thermal power, with a focus on developing clean energy simultaneously [11][16]. - The company has a significant share in the national thermal power market, with a coal-fired capacity of 45,624 MW, contributing to its primary revenue stream [16][19]. - The company has seen steady revenue growth, with a 4.8% increase in 2023, driven by higher electricity sales and prices [23][25]. 2. Industry Recovery and Pricing Optimization - The national thermal power installed capacity has shown steady growth, with coal power remaining a critical component of energy security [37]. - The report anticipates a downward trend in coal prices, which could enhance the profitability of thermal power operations [5][37]. - Capacity pricing adjustments are expected to contribute CNY 4.7 billion to CNY 5.1 billion in revenue for the company in 2024 [5][37]. 3. Transition to Clean Energy - Datang Power is rapidly expanding its renewable energy portfolio, with wind and solar projects significantly boosting overall profitability [5][11]. - The company has stable hydropower capacity, primarily located in the southwestern regions, which is expected to improve profitability due to favorable water conditions [5][11]. - The company holds a stake in Ningde Nuclear Power, which provides stable returns and contributes to its diversified energy mix [5][11]. 4. Financial Projections and Investment Recommendations - The report forecasts substantial growth in net profit, with projections of CNY 3.76 billion, CNY 4.25 billion, and CNY 4.80 billion for 2024 to 2026, reflecting a significant recovery from previous losses [5][6]. - The investment recommendation emphasizes the synergistic development of thermal and renewable energy, positioning Datang Power for high growth in the context of energy transition [5][6].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年8 月22日（星期四）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2024年6月30日止 六個月未經審計的2024年中期業績等事項。 承董事會命 孫延文 中國，北京，2024年8月9日 於本公告日，本公司董事為： 王順啟、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、 宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇* * 獨立非執行董事 聯席公司秘書 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 22 日·北京 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于选举公司董事的议案 | 2 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 普通决议案： 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案 1 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事 王顺启先生因工作调整，将不再担任公司董事，公司股东单位中国大唐 集团有限公司（"大唐集团"）推荐李凯先生为公司第十一届董事会董 事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束 之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。 经公司董事会提名委员会审查，李凯先生符合相关法律法规及《公 司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件） 王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所。公司董事会对王顺启 先生担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。王顺启先生 卸任之日为新任董事获公司股 ...

郭红女士确认，其本人与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何事宜 需知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。 公司监事会对郭红女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展做出的贡 献表示感谢！ 特此公告。 附件：严习正先生简历 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-038 大唐国际发电股份有限公司 关于调整职工代表监事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）职工代表大会选举， 严习正先生被选举为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 8 月 6 日起至 2025 年 6 月 28 日止。郭红女士自 2024 年 8 月 6 日起不再担任公司第十 一届监事会职工代表监事。 严习正先生简历 严习正，男，57 岁，本科学历，政工师。曾任北京送变电公司劳动人事处 副处长，中国大唐集团有限公司（"大唐集团"）人力资源部劳动组织处一级职员、 劳动组织处副处长、劳动组织处处长，大唐集团总经理工作部法律事务处处长， ...