证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-023 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备具体情况 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等 相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2023 年末 各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 54,720,574.21 元，具体如下表： 本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、专项意见说明 （一）董事会的意见 经审议，公司董事会认为： 本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1510 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1510 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合锻智能）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合锻智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合锻智能年度报告必备的文件 ...

2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司 监事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行 监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查， 尽力督促公司规范运作。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，审议并通过了《关 于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司监事会换届 选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 第五届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 19 日召开，审议并通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》。 第五届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，审议并通过了《关于 募集资金投资项目变更实施地点的议案》。 第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，审议并通过 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次追认的关联交易金额为 1,109.45 万元，未构成重大资产重组。本次 交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-026 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 企业名称：Lauffer GmbH & Co.KG 成立日期：1937 年 4 月 2 日 一、关联交易基本情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》， 关联董事严建文先生已回避表决。 关联事项为 2023 年 4 月公司全资子公司合肥合锻智能装备有限公司（以下 简称"智能装备"）根据生产经营需要与 Lauffer GmbH & Co.KG（以下简称 "Lauffer"）发生销售商品的交易，Lauffer 采购智能装备液压机产品。具体如 下： | ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱卫东，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，博士研究生 学历，教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、教授、副院长、 博士生导师，经济学院院长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽安科生 物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事， 华安证券股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，合肥工业大学经济学院教 授、博士生导师，中国会计学会理事，安徽丰原药业 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"合锻智能"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对公司 2023 年度财务 报表进行审计，容诚出具带强调事项段无保留意见的《合肥合锻智能制造股份有 限公司 2023 年度审计报告》（容诚审字[2024]230Z2598 号）。根据《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项段无保 留意见审计报告涉及事项说明如下： 一、带强调事项段无保留意见涉及事项的基本情况 如审计报告中"三、强调事项"部分所述： 我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十三、2.（1）未决诉讼所述， 合锻智能 2022 年度因收到一汽凌源背书的商业承兑汇票面值合计 13,710.00 万 元，合锻智能向其支付银行承兑汇票及银行存款共计 11,243.50 万元。上述商业 承兑汇票逾期均未兑付，导致合锻智能产生其他应收款 11,243.50 万元，合锻智 能于 2022 年度对其全额计提坏账准备。针对上述事项，合锻智能已对一汽凌源、 票据承兑人、担保人分别发起诉 ...

本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘志迎，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964 年生，博士研究生 学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中 徽机电科技股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国 厚资产管理股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国科学技术大学管理 学院教授、博士生导师，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽华人健康医 药股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事，安徽芯瑞达科 技股份有 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of RMB 196,913,633.16 as of December 31, 2023, leading to a decision not to distribute profits or increase capital reserves for the year[7]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.77 billion, representing a year-over-year increase of 1.85% compared to ¥1.73 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥16.64 million, a significant increase of 27.02% from ¥13.10 million in 2022[23]. - The cash flow from operating activities improved dramatically to approximately ¥107.95 million in 2023, compared to a negative cash flow of ¥104.46 million in 2022, marking a 203.34% increase[23]. - The total assets of the company reached approximately ¥4.32 billion at the end of 2023, reflecting a 7.96% increase from ¥4.00 billion at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.03 for both 2023 and 2022, while the diluted earnings per share also held steady at ¥0.03[25]. - The weighted average return on equity increased to 0.76% in 2023, up from 0.61% in 2022, indicating improved profitability[25]. - The company reported a significant reduction in non-recurring losses, with a net profit excluding non-recurring items of approximately -¥20.64 million in 2023, compared to -¥30.99 million in 2022, a 33.42% improvement[23]. - The company achieved quarterly revenues of ¥535.54 million in Q4 2023, contributing to a total annual revenue of approximately ¥1.77 billion[27]. Audit and Compliance - The audit report from Rongcheng Accounting Firm indicated a non-standard audit opinion due to significant uncertainties regarding the company's ability to continue as a going concern[6]. - The company’s financial report has been audited without any major misstatements, although it includes an emphasis on certain matters[6]. - The company’s board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company emphasizes compliance with corporate governance standards and maintains transparent communication with investors[166][169]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[170]. - The company has not disclosed any major changes in the competitive landscape or measures taken to address potential impacts[170]. - The company has not reported any related party transactions affecting the remuneration of its directors and senior management[174]. Market and Industry Trends - The company actively expands its market share in high-end forming machine tools, serving multiple sectors including automotive, aerospace, and smart home appliances, resulting in increased orders and market presence[35]. - The hydraulic press market shows stable demand, with significant growth in heavy-duty and high-speed hydraulic presses, particularly in the automotive sector, where demand for large hot forming hydraulic presses (16,000-20,000 kN) has increased[35]. - The mechanical press market is experiencing robust growth driven by the rapid development of domestic new energy vehicles and the demand for high-efficiency automated mechanical press production lines[36]. - The company has achieved a notable increase in orders for high-end mechanical presses, providing advanced technology products to major automotive manufacturers such as BYD and Great Wall Motors[37]. - The company is actively involved in the pre-research of fusion projects, including the manufacturing of core components, and has established a fusion industry alliance, enhancing its position in the sector[38]. - The company has successfully expanded its optical sorting equipment into traditional fields such as rice and tea sorting, as well as emerging sectors like solid waste, minerals, and seafood, indicating a broad market potential driven by national policies on food safety and resource recycling[45]. - The company is focusing on developing cutting-edge manufacturing capabilities, particularly in new materials and core technologies, to support major engineering projects[150]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, continuously investing in technology innovation and product advancement to lead industry development[87]. - The company has established a professional R&D team of over 200 people focused on long-term research and iterative development of various products[97]. - The company plans to increase R&D investment to improve the optical detection capabilities of its equipment and enhance smart technology levels[152]. - The company is developing a new generation of intelligent products based on deep learning algorithms and high-quality imaging to meet refined customer demands[155]. - The company is actively engaging in partnerships with top universities and research institutions to strengthen its R&D capabilities[157]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements[142]. - The company is actively involved in mergers and acquisitions to enhance its operational capabilities and market reach[142]. - The company aims to enhance its digital capabilities in equipment manufacturing, focusing on automation, intelligence, and green development, while serving diverse sectors such as automotive, aerospace, and military[148]. - The company intends to expand its overseas market presence by customizing products for different regional demands and participating in international exhibitions[150]. - The company is committed to international market expansion, optimizing agent policies, and enhancing local service capabilities[158]. Governance and Management - The company has been actively expanding its board with new independent directors and supervisors as of early 2023[184]. - The company has a focus on enhancing its governance structure through the election of new board members and management roles[185]. - The company has been involved in multiple board and supervisory changes, indicating a strategic shift in governance[184]. - The company reported a total of 151,212,422 shares held by directors and senior management at the beginning and end of the reporting period, with no changes in shareholding[174]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 4.4221 million yuan[182]. Risks and Challenges - The company faces risks from geopolitical tensions and economic instability, which may impact market demand and profitability[159]. - The company is cautious about accounts receivable, actively controlling credit limits to manage bad debt risks as revenue grows[163]. - The company is under pressure from rising operational costs due to labor and raw material price increases, which could impact profitability[163]. - The fluctuation of raw material prices, particularly for stainless steel and petroleum, poses a risk to gross margins; the company aims to optimize product design to reduce material costs[161]. - The company faces risks from technological upgrades and market competition; it will continue to innovate and launch high-margin products to maintain competitiveness[162].

合肥合锻智能制造股份有限公司 经核查公司独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，公司董事会就公司在任独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生 的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐枞巍，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1956 年生，硕士研究生 学历，教授。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长， 中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛 阳轴研科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事，科 大智能科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，科大智能科技股份有限 公司监事会主席，北 ...