证券代码：603077 证券简称：和邦生物 告编号：2024-029 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第六次会议。会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由 公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见》 一、审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-034 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-032 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2024 年度公司对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资 金需求，预计 2024 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提 供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）的新增额度 不超过 65.00 亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过 18.00 亿元。此次担保对象均为资产负债率在 70%以下的公司。 董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权： 单位：亿元 币种：人民币 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资及控股子公司。 公司 2024 年度拟提供的新增担保额度不超过 65.00 亿元，均为公司对 全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款 担保、票据池业务担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-031 四川和邦生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386 ...

| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川和邦生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0399 号 目录: 1、内部控制审计报告 四川和邦牛物科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0399 号 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"和邦生物")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和邦生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事胡杨2023年度述职报告 作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各 项职责，在 2023 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡杨：男，汉族，1968 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历，1985 年 12 月至 2006 年 11 月就职于四川省乐山市市中区人民法院，2008 年 1 月至 2018 年 12 月任四川四通破产清算事务有限责任公司总经理，2019 年 1 月至今任 四川四通破产清算事务有限责任公司高级法律顾问，2020 年 5 月至今任公司独 立董事。 （二）就是否存在影响 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事袁长华2023年度述职报告 作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各 项职责，在 2023 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁长华：男，汉族，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历，1979 年至 1999 年历任乐山市五通桥区食品公司金山食品站站长、冠英冷冻厂厂长， 1999 年至 2024 年 4 月任乐山市长益食品有限公司执行董事兼总经理，2020 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） 就是否存在影响独立性的情况进行说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-028 四川和邦生物科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于2024年4月19日以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》 会议审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体（以下简称"上交所网站"）披露的公司 2023 年年度报告及其 摘要 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事宋英2023年度述职报告 作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各 项职责，在 2023 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。由于公司第五届董事会已于 2023 年 5 月届 满，本人自 2023 年 5 月 12 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度工作履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋英：女，汉族，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财 经大学会计学专业，大专学历，注册会计师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐 川县众鑫硅业有限公司出纳，2007 年 1 月至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团 有限公 ...

关于四川和邦生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼 | | | | --- | --- | --- | | (028) 85560449 | 电话: | | | (特殊普通合伙) | 传真: | (028) 85560449 | | 邮编: | | 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schvzhb@hxcpa.com.cn | | | 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2024)第 0398 号 目录: 1、关于四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明 2、四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直营平台（http://acc.mof.gov.cn） 四川和邦生物科技股份有限公司 关于四川和邦生物 ...