| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要 确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小 股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年日常关联交易预计事项已于2025年2月18日经公司第六届董事会第二 十三次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、秦学玲女士对相关事项回避表 决。 本年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决。 公司第六届董事会独立董事第四次专门 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 ...

网络投票时间：2025年3月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 四川和邦生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 四川和邦生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年3月6日15:00时，会议时间预计半天 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生。 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 五、投票 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议通知于2025年2月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于2025年2月18日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-005 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 3 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上交所网站披露 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购价格上限 | 3.01 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 51,843,900 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.59% | | 实际回购金额 | 100,000,056.45 元 | | 实际回购价格区间 | 1.88 元/股~2 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 30 million and 40 million yuan, a decrease of 124.32 million to 125.32 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 96.88% to 97.66%[3]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between 20 million and 30 million yuan, down by 120.55 million to 121.55 million yuan year-on-year, reflecting a decrease of 97.57% to 98.38%[4]. - In 2023, the total profit was 153.60 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 128.32 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 123.55 million yuan[6]. Cost Management and Strategic Initiatives - The company aims to reduce costs through process innovation and precise ingredient management while accelerating the construction of its phosphate mine project to generate more profit and value[7]. Earnings Forecast Accuracy - The company does not foresee any uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[8]. - The preliminary financial data provided is subject to final auditing and may differ from the officially disclosed annual report for 2024[9].

财联社1月17日电，和邦生物公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为3000.00万元到 4000.00万元，与上年同期相比，将减少12.43亿元到12.53亿元，同比下降96.88%到97.66%。 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心 《股东质询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小 投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行权函 [2024]47 号），投服中心关注到有媒体质疑公司在光伏与草甘膦行业双双承压 之际，光伏、商誉和存货三大资产是否存在减值风险。投服中心对前述减值情况 尚存疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人 员对相关问题进行了认真核查，现就相关问题进行回复并公告如下： 问题一、光伏行业相关资产减值情况 你公司 2024 半年报披露，年产 8GW 光伏封装材料及制品项目预算数为 30 亿元，工程累计投入占预算比例为 84.32％，按此比例推算累计投入为 25 亿元； 10GWN＋型 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,503,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 3,449,476.26 元 | | 实际回购价格区间 | 2.29 元/股~2.30 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 2 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含），不 超过人民币 2.00 亿元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ● 回购股份用途：维护公司价值及股东权益； ● 回购股份价格：不超过人民币 3.01 元/股，该价格不高于公司董事会审议 通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月； ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公 司董监高、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东四川和邦投资集团有限公 司未来 3 个月 ...