证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-014 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于2024年3月21日以通讯的方式召开，会议通知及会议材 料于2024年3月11日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-016 长白山旅游股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本 266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.78元（含税）， 共计分配利润人民币20,800,260.00元，占当年合并报表归属于上市 公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：留存未分配利润 以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润 138,062,085.45 元，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（ ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-015 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知及 会议材料于 2024 年 3 月 11 日以邮件加现场送达方式发出。会议由公 司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》的议案； 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报 ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会全体独立董事严格按照《证券法》《上市 公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，按时出席公司股东大会和 董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立 客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名，为王屴、张超、彭德成，达到当 年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21 日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立 董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务， 且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务 往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益；履职 ...

长白山旅游股份有限公司审计与风险控制 委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，长白山旅游股份有限公 司（以下简称公司）审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 二、审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况 （一）报告期内，审计委员会对信永中和的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其资质合规有效，具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。第四届董事会审计与风险控制委员会第三次会 议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信 永中和为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并 同意提交公司董事会审议。2023 年 4 月 19 日，公司第四届 董事会八次会议审议通过《关于续聘公 ...

公司代码：603099 公司简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长白山旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-019 长白山旅游股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） ●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执 行完长白山旅游股份有限公司（以下简称公司）2023 年度审计工作 后，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）连续服务年限已超过财政部规定的最长年限，根据文件规定， 公司须变更 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与 信永中和、致同和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同） 进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议，信永中和已确认无任何 有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于长白山旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 北京市东坡区朝阳门北大街 联系电话 十师事务所 8 号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie onaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 长白山旅游公司编制了本专项说明所附的长白山旅游公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其 真实性、准确性及完整性是长白山旅游公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 长白山旅游公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除对长白山旅游公司 2023 年度 ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名，为王屴、张超、彭德成，达到当 年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21 日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立 董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务， 且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务 往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要 （一）出席公司股东大会和董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 2 次，具体情况见下表： | 独立董 | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 加董事会 | 次数 | 式参加次 | 次数 | | 大会的次 | | | 次数 | | 数 | | | 数 | | 王屴 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 彭德成 | 10 | 10 | 10 | 0 ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会全体独立董事严格按照《证券法》《上市 公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，按时出席公司股东大会和 董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立 客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名，为王屴、张超、彭德成，达到当 年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21 日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立 董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务， 且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务 往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益；履职 ...