证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-014 公牛集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常关联交易均 属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖， 不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性 产生影响。 本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、周文川女士回避 表决,该议案获得全部非关联董事表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东会 审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审 议通过了该议案，全体独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-011 公牛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 18.40 | 亿元 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-027 公牛集团股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》。 根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围。另外，根据公司 2024 年利 润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积金每 10 股转增 4 股。在 该方案实施完毕后，公司股份总数将由 1,292,158,890 股变更为 1,809,022,417 股，注册资本将由原来的 1,292,158,890 元人民币变更为 1,809,022,417 元人民 币，因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 1,292,158,890 | 元 第六条 | 公司注册资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财的产品种类：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险 公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、 风险等级较低的理财产品。 ● 委托理财金额：单日最高额度不超过人民币 150 亿元，在上述额度内可 循环进行投资，滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托 理财的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会批准。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-024 公牛集团股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 ● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-012 公牛集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万 股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并 由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有 限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。 （二）使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金336,247.36万元 ，含置换预 先投入金额34,315万元， ...

（三）交易方式 公牛集团股份有限公司 关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告 一、交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据 生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降 低价格波动对生产经营的影响。 二、交易情况概述 （一）交易金额 公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。 （二）资金来源 公司从事大宗原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、 纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。 （四）交易期限 自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日止。 三、开展大宗原材料期货业务的可行性分析 随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸 浆等现货的价格与期货价密切相关，冶炼商、贸易商、消费商等都以各交易所每 日的价格走势作为定价的基础，企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁 定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。 由于公司铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗材料需求量较大，材料的 价格波动直接影 ...

2、公司《2025 年特别人才持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形； 3、公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司 2025 年特别人才 持股计划的情形。 因此，我们同意公司实施 2025 年特别人才持股计划，并将 2025 年特别人才 持股计划（草案）等相关议案提交公司董事会审议。 公牛集团股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 25 日 案）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，我们作为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会委员，对公司 2025 年特别人才持股计划（草案）相关事项发表如下意见： 1、公司实施 2025 年特别人才持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益 共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员 工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-013 公牛集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意首次公开发行募集资 金投资项目"年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"在原实施地点 "浙江省宁波市慈溪市龙山镇慈东滨海区"基础上，增加实施地点"浙江省宁 波市慈溪市龙山镇滨海区日显北路 88 号"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000 万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民 币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际 ...

公司代码：603195 公司简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公牛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40 亿元 675 家 | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | | 2023 年上市公司 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | （含 A、B 股）审 | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | 计情况 | 涉及主要行业 | 供应业，水利、环境和公共 ...