证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波 动对生产经营的影响。 交易目的：为规避原材料价格波动风险，公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展大宗原材料期货业务。 交易品种：铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的 期货品种。 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 交易场所：境内商品期货交易所。 交易金额：公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围 内，可循环使用。 已履行的审议程序：本次交易已于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会 第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 授权交易期限为自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日止。 特别风险提示：公司开展大宗原材 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-028 公牛集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-029 公牛集团股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露关于 召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 5 月 15 日 14:00 召开 2024 年年度股 东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体的《公牛集团股份有 限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 2025 年 5 月 15 日 公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 | | | | 公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1 | | | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 2 | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 4 | 2024 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 19 | 2024 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 23 | 2024 | | 议案四：关于 年年度报告及摘要的议案 31 | 2024 | | 议案五：关于 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金 | 2024 | | 分红授权的议案 32 | | | 议案六：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 34 | | | 议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 36 | | | 议案八：关于 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 39 | 2025 | | 议案九：关于 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 40 | 2 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-019 公牛集团股份有限公司 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈臻女士，基本情况如下： 陈臻女士，1957年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主 任，中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长，中国能 源研究会可再生能源专委会副主任，浙江省轨道交通和能源业联合会常务副会 长，浙江可再生能源协会碳中和产业促进中心主任，公牛集团独立董事等。 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自2025年5月12日起，至2025年5月13日止（每 日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。 征集人对相关表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 ...

公牛集团股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公 牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4.法律法规规定不得实行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司 2025 年限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列 情 ...

公牛集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年特别人才持股计划（草案）的核查 意见 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、 规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其 作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划 持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，实现企业的长远可持续发展。 公司董事会编制了《公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划（草 案）》及其摘要，监事会在认真审阅之后认为： 公牛集团股份有限公司监事会 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以 下简称"《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股 计划的情形；《公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-009 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会 主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2024 年年度股东会审议。 (二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 20 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-008 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年度总裁（总经理）工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2024 年年度股东会审议。 (三) 审议通过《关于 2024 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-010 公牛集团股份有限公司 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股派发现金红利2.40元（含税），同时以资本公积金每股转增0.40股。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 及转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 ●公司董事会提请股东会授权董事会，在符合前提条件及金额上限的情况下 有权根据届时情况制定2025年度中期分红方案。 ●2024年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年 ...