苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地 履行职务，认真审阅董事会、各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事作用。 现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 本人在召开董事会前能够主动了解到所审议事项的有关情况，审阅相关会议 资料。在会议上，本人认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议， 且对各议案未提出异议，均投了赞成票，未提出反对、弃权的表决意见。 2、出席专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，根据董事会专门委员会相关细则，本人作为薪酬与考核委员会召 集人共召集召开薪酬与考核委员会 4 次，作为战略委员会委员参加 1 次战略委员 会会议，作为审计委员会委员参加 5 次审计委员会会议，本人认真审议专门委员 会各项议案，履行职责，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的 ...

经核查在任独立董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到在任独立 董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军出具的《独立性情况自查表》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的相关要求，公司 董事会，就公司在任独立董事陈来生、曾全及报告期内离任独立董事段进军的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 1 2025 年 4 月 28 日 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-013 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理 财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 委托理财金额：任意时点最高余额不超过人民币 6 亿元，在使用期限及 额度范围内滚动使用。 履行的审议程序：公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性强的银行理 财产品或商业银行、政策性银行发行的大额可转让存单，但不排除该投资受宏观 经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益难以预期。 一、委托理财概况 授权期限内，任意时点最高余额不超过人民币6亿元，在上述额度内资金可 滚动使用。 （三）、购买理财产品的资金来源 公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。 （一）、购买理 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")的前身是 1985 年成立 的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企 业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号5 幢1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。上年度末合伙人人数为68 人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180 人。 审计委员会通过对会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方 案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用报价等进行 了充分的了解和审查 ...

公司代码：603283 公司简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州赛腾精密电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-014 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子 公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下 简称"苏州赛众"）、安徽赛腾自动化科技有限公司（以下简称"安徽赛腾"）、 赛腾精密电子（湖州）有限公司（以下简称"赛腾湖州"）等控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和控股子公司拟以自有 土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该 等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，未来 12 个月内新增 担保额度不超过人民币 6 亿元（资产负债率低于 70%控股子公司）。该议案已通过 第四届董事会第四次会议审议，尚需提交股东大会审议。截至本公告披露日，公 司实际提供的担保余额为人民币 4 亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计金额：0 元 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-017 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 额提取。 公司本期计提存货跌价准备金额为33,302,861.01元。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据企业会计准则的规定，2024年末公司对资产进行了认真的梳理，并对应 收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况进行了全面清 查，经测试，公司2024年度计提信用减值损失43,890,351.97元，计提资产减值 损失65,008,756.65元，合计影响当期损益108,899,108.62元。 二、 计提减值准备具体情况 1、 计提商誉减值准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定，现将苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事曾全、陈来生及董事肖雪三名 成员组成，其中主任委员由会计专业人士曾全担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经 验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年公司审计委员会共召开五次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了 以下议案：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报 告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的 ...