Core Viewpoint - The company has established a comprehensive external information reporting and management system to ensure fair information disclosure and prevent insider trading and other illegal activities [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to regulate the external information reporting management affairs of the company, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1]. - Information covered by this system includes all data that may impact the company's stock trading prices, such as periodic reports, temporary announcements, and significant financial data [1]. Group 2: Information Reporting Management and Process - No department or individual may disclose insider information or significant undisclosed matters without board approval [2]. - Directors and senior management must adhere to legal requirements for information disclosure and follow necessary procedures for reporting and disclosing significant matters [2][3]. - A confidentiality obligation is imposed on directors and senior management regarding undisclosed significant information until it is publicly disclosed [2][3]. Group 3: Confidentiality and Responsibility - The company must establish a registry for insiders who are privy to confidential information, ensuring they do not disclose such information before it is publicly announced [3]. - External parties receiving undisclosed information must not leak it or use it for trading purposes [5][6]. - Violations of confidentiality obligations may lead to legal consequences, including compensation for economic losses incurred by the company [10]. Group 4: Compliance and Enforcement - The company will report any breaches of confidentiality to the relevant securities regulatory authority and may pursue legal action against violators [10]. - All departments and subsidiaries must strictly adhere to the established system and ensure external parties comply with confidentiality requirements [6][10]. Group 5: Additional Provisions - The board of directors is responsible for formulating and modifying the system in accordance with relevant laws and regulations [20]. - Any matters not covered by this system will be governed by applicable national laws and regulations [21].

泰瑞机器股份有限公司 投资者接待和推广制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范泰瑞机器股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司 信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 第四条 接待和推广的基本原则： 性陈述； 公开重大信息，避免发生选择性披露； 率，降低沟通成本； 第五条 除非得到明确书面授权，公司董事、高级管理人员和员工、以及股 东、实际控制人，不得在接待和推广活动中代表公司发言。 第二章 接待和推广工作负责人 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指通过上海证券交易所（以下简称 "上交所"）网站和上证 e 互动平台、公司官方网站、新媒体平台 ...

第二章 募集资金的存放 泰瑞机器股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 管理与使用，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，保护投资者权益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管 规则》等法律法规、规范性文件和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。募集资金应按募集说明书或其他募集 文件承诺的使用计划及进度使用，并且应专户存放、专款专用。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与募集说明书的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。非经公司股东会依法作出决议，不得改 变公司募集 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2025年8月19日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年8月29日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025 年半年度报 告全文及摘要的 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 ...

泰瑞机器公告，2025年上半年营业收入5.84亿元，同比增长1.16%。净利润5639.73万元，同比增长 27.09%。基本每股收益0.19元／股，同比增长26.67%。 ...

泰瑞机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《泰 瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"或"薪酬与考核委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行 ...

泰瑞机器股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范泰瑞机器股份有限公司（以下称"公司"）外部信息报 送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性 文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时公告及相关重大事项、财务数据、统计数据 及需报批的重大事项等所涉及的信息。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时公告及相关重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 第六条 董事和高级管理人员向公司董事会报告重大事项的，应当同时通报 董事会秘书。公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告 及相关重大事项公开披露前以及 ...