证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-010 1、对上海道之科技有限公司担保不超过 10,000 万元； 2、对浙江谷蓝电子科技有限公司担保不超过 10,000 万元； 3、对嘉兴斯达微电子有限公司担保不超过 250,000 万元； 斯达半导体股份有限公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海道之科技有限公司、浙江谷蓝电子科技有限公司、 嘉兴斯达微电子有限公司（以下分别简称"上海道之"、"浙江谷蓝"和"斯达 微电子"） 本次担保金额 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 270,000 万 元，其中： （以上金额包含 2023 年度延续至 2024 年度的担保余额，且在 2024 年年度 股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作 出的担保均为有效。） 本次担保无反担保 本公司不存在逾期对外担保 1 一、担保情况概述 为满足 2024 年度公司及 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 徐攀女士，1987 年出生，博士，中国注册会计师，硕士生导师。2019 年 9 月取得南京大学会计学博士学位，2018 年澳大利亚悉尼大学商学院和澳大利亚 国立管理与商业学院访问学者，现任浙江工业大学管理学院会计系副教授。2011 年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015 年取得中国注册会计师协会非执 业会员资格（CICPA）。2017 年 10 月至 2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目 前兼任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独立 董事、新凤鸣集团股份 ...

斯达半导体股份有限公司 董事会关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 斯达半导体股份有限公司董事会 2024 年 04 月 07 日 公司第四届董事会独立董事由郭清、黄苏融、徐攀组成，2023 年 10 月 11 日公司完成董事会的换届选举，第五届董事会独立董事由沈小军、崔晓钟、吴兰 鹰组成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 2023 年度独立董事 履职期间保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有 公司股份，与公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存 在影响独立性的情况。 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-013 斯达半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 执行《企业会计准则解释第 16 号》 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务 1 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 01 月 01 ...

（二）募集资金使用情况及结余情况 1 关于斯达半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定， 对斯达半导 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3201 号）核准公司非公开发行 不超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Ass ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-011 2022 年 04 月 08 日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第 十六次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件达成的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期自 2022 年 06 月 14 日起实际可 行权。2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，行权数量为 16,900 股。 2023 年 06 月 09 日分别召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会 第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行 权期行权条件达成的议案》。 斯达半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开第 五届董事会第三次会议审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程> ...

（一）独立董事简介 崔晓钟先生，1970 年出生，2010 年取得东北财经大学会计学博士学位，现 任嘉兴学院商学院会计系主任，嘉兴学院 MPAcc 中心执行主任，浙江省财政厅 管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员， 2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目前兼任众泰汽车股份有限公司独立董事、 浙江佑威新材料股份有限公司独立董事（非上市）。 斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603290 公司简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 斯达半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-006 斯达半导体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.9784 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 170,955,274 股，预计派发现金红利 273,159,175.01 元（含税），剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例（本年度公 司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比例）为 30.00%。 2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 170,955,274 股，本次转股后，公司总股本为 239,337,383 股（因 转增比例计算过程中涉及舍去小数取整的情况，转增后最终股本数量以中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的结果为准）。 如在 2023 年 1 ...

斯达半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 一、董事会的责任 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进行查验 前码:沪246JFNYUG 报告练 : [信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于斯达半导体股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10611号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的斯达半导体股份有限公司(以下简称"斯 达半导") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 斯达半导董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- -- 公告格式 ...