斯达半导体股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信 2023 年度审计履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-005 斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 10 点 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-004 经核查，监事会认为：2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公 司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情 况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。 1 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和 上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求，编制了《斯达半导体股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要提请审议。 斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

斯达半导体股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 郭清先生，1979 年出生，浙江大学电气工程学院副教授。2007 年 7 月取得 浙江大学信电系微电子学与固体电子学博士学位，2008 年 1 月至 2008 年 12 月 任香港科技大学电子与计算机系博士后，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任浙江大 学信息与电子工程学系博士后，2010 年 7 月至今，历任浙江大学电气工程学院 助理研究员、讲师和副教授，2017 年 10 月至 2023 年 10 月任斯达半导独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董 ...

斯达半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会由独立董事崔晓钟（主任委员）、独立董事吴兰鹰、董 事龚央娜三名成员组成。其中，崔晓钟为会计专业人士，符合上海证券交易所的规 定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下： | | 召开时间 | | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-009 斯达半导体股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不 超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限 公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币 349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人 民币 347,799.98 万元， ...

斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"或"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为 了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民 币 60,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 150,000.00 万元的自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。 本议案尚需提交股东大会审议，上述现金管理期限为自公司股东大会审议通 过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管 理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 一、 募集资金基本情况 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-012 斯达半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | 项目 | 金额 | | ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-014 斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor-relation@powersemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 08 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将 ...

审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立台（L---- / 斯达半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10608 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称斯达半导)财务 投表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

斯达半导体股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2024]第 ZA10609 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称斯达半导) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是斯达半导董事会的责任。 ...