关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了第 五届董事会董事候选人名单（简历附后）： 1、公司董事会提名倪张根先生、纪建龙先生、吴晓红女士、张红建先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人； 2、公司董事会提名田园园女士、戴力农女士、王建文先生为公司第五届董 事会独立董事候选人。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并以累积投票 制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-028 一、董事会换届选举情况 梦百合家居科技股份有限公司 公司第五 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)对公司 会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-033 梦百合家居科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕 11 号)，对企业数据资源相关会计处理进行了规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)， 规定对不属于单项履约义 ...

三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项 目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发 行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。 (二)募集资金使用和结余情况 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-022 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,9 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王建文,已充分了解并同意由提名人梦百合家居科技股份有限公司董事 会提名为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任梦百合家居科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事履职学习平台课程培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-024 梦百合家居科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避汇率波动 风险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超 过人民币 450,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权 公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下 一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券交 ...

| 审计说明 … | | --- | 关于梦百合家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………… 第 3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第４页 | | (二) 本所营业执照复印件…………………………………………………… 第５ 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料 ……… 第6页 | | (四) 本所注册会计师证书复印件 …………………………………………………… 第 7 页 | 205 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7985号 二、管理层的责任 梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(202 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕7986 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、附件 ………………………………………………………… 第 11—13 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 11 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………… 第 12 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 13 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供梦百合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为梦百合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ ...

股票代码:603313 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 公司名称 梦百合家居科技股份有限公司 公司地址 江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 联系电话 0513-68169482 公司官网 www.mlily.com 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进梦百合 | 05 | | 可持续发展治理 | 15 | | 梦栖绿水，云伴青山 | | 百工精铸，智造好眠 | | --- | --- | --- | | 应对气候变化 | 23 | 产品和服务安全与质量 | | 环境合规管理 | 27 | 创新驱动 | | 能源利用 | 29 | 供应链安全 | | 循环经济 | 31 | 员工权益保障 | | 污染物排放 | 33 | 社会贡献 | | 废弃物处理 | 35 | 乡村振兴 | | 水资源利用 | 36 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 36 | | 产品和服务安全与质量 创新驱动 供应链安全 员工权益保障 社会贡献 乡村振兴 39 45 51 55 67 72 合心图治，展望新篇 | ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-026 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海梦百合家居科技有限公 司（以下简称"上海梦百合"）、德驰全案家居用品（东莞）有限公司（以下简 称"德驰全案"）、上海里境家居有限公司（以下简称"上海里境"）、Healthcare SC,LLC（以下简称"美国南卡"）、Mlily USA,Inc（以下简称"梦百合美国"）、 Healthcare Arizona,LLC（以下简称"恒康亚利桑那"）、MOR Furniture For Less,Inc.（以下简称"美国 MOR"）、江苏里高智能家居有限公司（以下简称"江 苏里高"）、HEALTHCARE FOAM S.L.U（以下简称"恒康西班牙"）、Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited（以下简称"恒康香港"）、HEALT ...

近日,MLILY梦百合（603313）获得权威机构颁发的"家具健康适老产品认证",涵盖旗下多款产品,证明梦 百合产品在健康性、安全性、易用性与智能化等方面充分适用于老年人群的需求,为老年人提供更加安 全、舒适、便捷的高品质家居生活。 MLILY梦百合以"提升人类的深度睡眠"为使命,近年来,随着社会老龄化的发展,MLILY梦百合密切关注老 年人的睡眠健康需求,并深入老年群体展开需求调研和公益活动,以研发、生产出能解决老年人痛点的适 老化产品。 获得适老化权威认证,覆盖多品类、多产品 该认证来自权威认证机构AAC申西认证,其开展的适老产品认证基于对老年人生理变化及生活习惯特点 的系统研究,要求产品在设计、材质、安全性、便捷性等方面满足老年人群的特殊需求。该认证作为行 业内重要的专业认证体系,以其严谨的标准和权威性,成为衡量产品适老性能的重要依据。 其中,有梦百合0 压智能床HP、梦百合0 压智能床HC等十余款智能底床,该系列智能产品具有灵活调节的 特性,可百搭用户家里原有的床框,将传统床便捷改造成智能床。 还有梦百合0压智能床M6、梦百合0压智能床M11、梦百合0压智能床M12-W等数十款智能床架,该系列 产品通 ...