证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-149 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 635,358,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9436 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 2023 年第三次临时股东大会 关于四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-147 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 266,000 股。 本次股票上市流通总数为 266,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第 二十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一 期解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象吴学军先生办理解除限 售事宜，共计解除限售 266,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2 ...

监事会认为：本激励计划暂缓授予的限制性股票的授予日为 2022 年12 月 14 日， 登记日为 2022 年 12 月 27 日，暂缓授予部分限制性股票的第一个限售期将于 2023 年 12 月 26 日届满。 二、本激励计划暂缓授予部分限制性股票第一期解除限售条件已达成的核查意 见 解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限 售： | 激励对象获授的暂缓授予部分限制性股票第一期解除限售条件 | 是否达到解除限售条件的说明 | | --- | --- | | 1、公司未发生如下任一情形： | | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 | | | 或者无法表示意见的审计报告； | | | （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 | 公司未发生前述情形，满足解 | | 意见或无法表示意见的审计报告； | 除限售条件。 | | 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 （3）上市后最近 36 | | | 承诺进行利润分配的情形； | | | （4）法律法规规定不得实行股权激励的； | | | （5）中国证监会认定的其他情形。 | | | 2、 ...

2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 第一期解除限售条件成就暨上市 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

四川天味食品集团股份有限公司 投资者调研活动记录表 证券代码：603317 证券简称：天味食品 R特定对象调研R分析师会议媒体采访£业绩说明会新闻发布会 活动类型 路演活动R现场参观£电话通讯£其他 接待对象 R机构£个人其他 类型 安信基金、财通证券、长江证券、淡水泉投资、德邦证券、东北证券、 参与单位 东吴证券、方正证券、国海富兰克林基金、国泰君安证券、国信证券、 名称及人 华创证券、华福证券、华泰资管、汇华理财、景顺长城基金、旗泓基 员姓名 金、申万宏源证券、天风证券、招商基金、中金公司、中信建投证券等 机构 时间 2023年12月11日-12月20日 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二三年十二月二十八日 1 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | 三、股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《独立董事制度》的议案 14 | | 议案 | 3：关于回购注销部分限制性股票的议案 22 | 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-146 四川天味食品集团股份有限公司 董事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，董事、副总裁吴学军先生持有公司股份 1,491,175 股， 占公司总股本的 0.1399%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间（元/ | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | 股） | （元） | 成情况 | 数量（股） | 股比例 | | 吴学军 | 372,7 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-141 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公 告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法 定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。 债权申报 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-143 四川天味食品集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委 员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司原董事会审计委员会成 员于志勇先生为公司高级管理人员，不符合《管理办法》中规定的董事会审计委 员会成员任职条件。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规 范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届 董事会审计委员会部分成员进行调整： 公司董事、副总裁于志勇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务， 公司董事会同意选举董事胡涛先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后 ...